Уголовные дела об отмывании денег достигли 15-летнего максимума в 2026 году

За первое полугодие 2026 года в стране выявили 1145 преступлений, связанных с легализацией средств, полученных незаконным путем. Показатель вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало максимумом за последние 15 лет.

Половина выявленных преступлений (574 эпизода) приходится на случаи отмывания в крупном и особо крупном размерах, при этом количество подобных нарушений за год увеличилось почти на 25%. Об этом пишут «Известия».

Рекордные показатели связаны с развитием цифровых инструментов контроля, которые используют Банк России, ФНС и Росфинмониторинг. Алгоритмы позволяют оперативно отслеживать движение средств, выявлять транзитные операции, дробление платежей и связи между компаниями, пояснил юрист Евгений Пантазий. Специалисты способны отслеживать движение денежных средств, выявлять транзитные операции, связи между компаниями, дробление платежей и подозрительные договорные конструкции.

Среди популярных схем легализации остаются переводы через цепочки подконтрольных компаний, фиктивные договоры займа и использование криптовалют. Параллельно с делами об отмывании в первом полугодии 2026 года на 12,5% выросло число выявленных фактов взяточничества — до 14,4 тыс. случаев.