Банки будут сообщать о попытках операций с замороженными активами — законопроект 2026
Сведения потребуется передавать в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней после получения распоряжения клиента. Новые правила предлагается распространить на все организации, которые проводят операции с деньгами или иным имуществом.
Попытки провести операции с замороженными активами банки будут документально фиксировать и направлять в Росфинмониторинг. Соответствующий законопроект финразведки размещен на портале проектов НПА.
Сейчас финорганизации уведомляют ведомство только о первично принятых мерах по замораживанию денег и имущества. Из-за этого контролеры не могут выявлять попытки финансирования запрещенных организаций.
Новым основанием для приостановки операций может стать частичное совпадение данных клиента со сведениями о лице, активы которого нужно заморозить. Критерии совпадения установит Росфинмониторинг. При их выявлении организацию обяжут незамедлительно остановить операции на пять рабочих дней и сообщить об этом ведомству.
Общественное обсуждение инициативы завершится 24 сентября. Поправки планируют ввести в действие через 270 дней после даты официального опубликования закона.
Галина НерубащенкоНовостной корреспондент
а почему обсуждение про пиво из новостей в эту тему отразилась?