Статьи по теме «незаконная банковская деятельность»
Подпольные банкиры обналичили свыше 7 млрд. рублей
В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность подпольных банкиров, обналичивших более 7 млрд. рублей.
МВД выступает против амнистии для банкиров
Министерство внутренних дел РФ предлагает не выпускать из тюрьмы осужденных за незаконную банковскую деятельность.
Сайт банка НТКБ заблокирован по просьбе ЦБ
Хостинг-провайдер UKServers заблокировал сайт организации под названием ЗАО «Банк НТКБ».
ЦБ не знает как бороться с лжебанками
Российский Центробанк пока не нашел способа борьбы с засильем фальшивых банков в России.
ЦБ обнаружил еще один лжебанк
ЦБ выявил в интернете сайты, предлагающие банковские услуги от лица банка НТКБ, в отношении которого не принималось решения о госрегистрации и выдаче лицензии.
В Москве проведено более 20 обысков по факту незаконной банковской деятельности
Московская полиция провела обыски в банках в рамках расследования уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности.
Группа банкиров вывела в «теневой» сектор более 1,5 млрд. рублей
В Москве пресечена незаконная банковская деятельность по обналичиванию денежных средств.
В интернете обнаружен «двойник» Объединенного банка развития
В интернете обнаружен «двойник» Объединенного банка развития, лицензия которого была отозвана в 2012 году.
С фальшивыми банками должны бороться спецструктуры
В структуре МВД и Минкомсвязи должны быть созданы специальные структуры, специализирующиеся на финансовых проблемах.
С начала 2013 года в РФ выявлено 2 лжебанка
С начала года в России выявлено два фальшивых банка - под прикрытием уже недействующих лицензий работали Тон-банк и Балткомбанк.
Материалы по нелегальному Балткомбанку направлены в Генпрокуратуру
Центральный банк РФ подготовил материалы по нелегальному Балткомбанку для направления в Генпрокуратуру.
ЦБ стал чаще выявлять сайты организаций, незаконно занимающихся банковской деятельностью
Российский Центробанк призывает граждан быть бдительными и проверять, имеют ли организации, предлагающие различные формы банковского обслуживания, лицензии на осуществление банковских операций.
В ЦФО ликвидирована крупная сеть «серых» терминалов
Ежемесячный оборот сети «серых» платежных терминалов, созданной злоумышленниками, составлял около 10-15 млрд. рублей.
ЦБ не выдавал лицензию Тон-банку
Центробанк РФ сообщает о незаконной банковской деятельности ОАО КБ «Тон-банк».
В Москве экс-сотрудник Мастер-банка заключен под стражу
Бывший сотрудник Мастер-Банка Евгений Рогачев подозревается в незаконном обналичивании более 2 млрд. рублей.
Вынесен приговор участникам преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
В Москве суд приговорил к условным срокам наказания (до 2,5лет) и к штрафам в сумме от 30 тыс. до 60 тыс. рублей троих участников преступной группы, которые обвинялись в организации незаконной банковской деятельности.
В офисах двух столичных банков прошли обыски
Накануне более 100 полицейских были задействованы в проведении сразу нескольких обысков в офисах кредитных учреждений в Москве.
Двое бывших сотрудников Мастер-Банка задержаны за незаконную банковскую деятельность
Бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом Мастер-Банка были задержаны правоохранителями.
Сотрудница Золостбанка, обвиняемая в незаконной банковской деятельности, объявлена в розыск
Заочное обвинение в незаконной банковской деятельности предъявлено начальнику отдела межбанковского кредитования АКБ «Золостбанк» Альбине Плотниковой.
Завершено расследование дела о незаконном обналичивании через счета в Инкредбанке
В пресс-службе Следственного департамента МВД России сегодня сообщили об окончании предварительного расследования уголовного дела о незаконном обналичивании 6 млрд. рублей через счета, открытые в Инкредбанке.
