В Москве раскрыта афера по обналичиванию 5 млрд. рублей

В ГУ МВД по г. Москве прокомментировали сегодня появившуюся в СМИ информацию о раскрытии крупной аферы по обналичиванию более 5 млрд. рублей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, расследование данного уголовного дела завершилось еще в ноябре прошлого года. Злоумышленники создали 4 фиктивных фирмы, на счета которых поступали средства от клиентов. Затем члены ОПГ переводили эти средства через систему ДБО и выдали клиентам наличные. Для осуществления своей преступной деятельности члены группы сняли офис в центре столицы.

В общей сложности с июля 2008 года по февраль 2010 через счета подставных компаний прошло свыше 5 млрд. рублей.