Кадровый учет

Как мониторинг сотрудников избавит от головной боли бухгалтера и HR

При поиске сотрудников, необходимо не только оценивать профессиональные качества соискателей и трудовой опыт, но и проверять кандидатов на наличие штрафов и долгов, банкротство, предпринимательскую деятельность, проблемы с законом и многое другое.
Как мониторинг сотрудников избавит от головной боли бухгалтера и HR
Иллюстрация: ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Крайне важно проверять актуальность вышеперечисленных документов.

Невыполнение проверки может нести в себе большие риски и привести к существенным финансовым и репутационным потерям для компании и ее руководства.

Комплексная проверка физических и юридических лиц на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС. Рассмотрим основные параметры проверки и возможные последствия для работодателя, если проверка не проводилась.

  • Действительность документов (паспорта, ИНН).

Работодатель должен убедиться, что соискатель представляет ему подлинные документы. В противном случае потенциальный сотрудник может оказаться мошенником, имеющим намерения обмануть работодателя.

  • Проверка по базе МВД.

Взять на работу сотрудника, находящегося в розыске за совершение преступления, несет огромные риски для организации. Данную проверку проводить необходимо.

  • Наличие долгов и штрафов.

Для работодателя это крайне важно. Если у работника есть долги и возбужденные исполнительные производства, работодателю придется перечислять существенную часть его зарплаты в службу судебных приставов, а также постоянно отчитываться в ФССП.

Сотрудник, получающий примерно 50% от зарплаты, вряд ли будет качественно исполнять свои обязанности.

Множественные неоплаченные кредиты сотрудника также могут быть проблемой работодателя. Наличие долгов может мотивировать сотрудника искать не совсем честные пути дополнительного заработка используя рабочее место.

Штрафы ГИБДД подскажут, что человек не подходит на роль водителя, склонен к риску и не соблюдает правила.

Также могут возникать долги в результат преступления с нанесением ущерба.

Налоговые задолженности говорят о финансовой дисциплине сотрудника.

  • Наличие обеспечительных мер и блокировок счетов.

В случае, если у сотрудника заблокированы счета он не сможет получать заработную плату по безналичному расчету. Выплата наличными деньгами в этом случае может привести к выставлению штрафов Работодателю и претензии от гос. органов.

  • Банкротство.

Если человек прошел процедуру банкротства или в данный момент процедура не окончена, на сотрудника наложены законом ограничения. Банкротство — негативный фактор, который нужно учитывать при трудоустройстве. Человек взял на себя кредитные обязательства, которые не смог или умышленно не захотел исполнять.

  • Наличие в списках террористов / экстремистов или иноагентов.

Законодательство постоянно ужесточается в отношении террористов/экстремистов или иноагентов.

Принять на работу человека из данных списков — фактически взять на себя риски постоянных проверок гос. органов. Необходимо постоянно мониторить данные списки.

При попадании в список экстремистов / террористов, сотруднику автоматически блокируют все расчетные счета, против него могут возбуждаться уголовные дела.

При попадании в список иноагентов, для него включаются ограничения ведения деятельности и дополнительный гос контроль.

  • Участие в юридических лицах в качестве директора / учредителя или регистрация ИП.

Возможен конфликт интересов сотрудника и работодателя. Также сотрудник может уделять большое внимание своему бизнесу или использовать в личных целях ресурсу, предоставленные Работодателем. Также может быть кража клиентской базы с целью самостоятельного обслуживания клиентов.

Если потенциальный сотрудник ранее участвовал в качестве руководителя в организации или был зарегистрирован как предприниматель, необходимо тщательно изучить данный факт с целью получения негативной информации о его предпринимательской деятельности.

Наличие долгов, проблем с налоговыми органами, может впоследствии нести риски и для работодателя, т.к. сотрудник будет занят, скорее всего, решением своих личных проблем в ущерб трудовым обязанностям.

  • Регистрация в качестве самозанятого.

Риски для работодателя ниже, чем при предпринимательской деятельности. Тем не менее, данный параметр необходимо отслеживать и при необходимости задавать вопросы сотруднику о роде деятельности в качестве самозанятого.

При помощи нашего портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС вы можете совершать регулярные проверки по выбранным физическим лицам с моментальным оповещением изменений статуса из официальных источников данных.

Получите дополнительную скидку 15% по промокоду: MONITORINGFL.

Переходите на страницу: Проверка и мониторинг Физических лиц.

Реклама: ООО «АйБиКонсалт», ИНН 7719418209, erid: LjN8KASt2

Комментарии

1
  • 19mart10

    Вот только следователем еще не работал бухгалтер .

Налогообложение донатов

Донаты – это довольно любопытная концепция в современном мире. Представьте себе, что вы стоите на сцене уличного театра, исполняете свои номера, и вдруг прохожие начинают бросать вам денежки в шляпу. Это и есть донаты, только в цифровом формате и в современном мире.

Налогообложение донатов
3

Курсы повышения
квалификации

19
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Инвестиционно-строительный цикл станет короче

Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин подчеркнул важность продолжения работы над сокращением инвестиционно-строительного цикла.

Счетная палата вернула больше 26 млрд рублей

Благодаря исправлению ошибок и нарушений аудиторы вернули в бюджет свыше 26 млрд рублей.

Лучшие спикеры, новый каждый день

🌳 Благоустройство отнесли к социально ориентированной деятельности

В России расширится перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

Новости ФНС

ФНС будет курировать систему регистрации и учета арбитражных управляющих

Создание ФНС системы регистрации, учета и анализа сведений об арбитражных управляющих запланировано на декабрь 2024 года.

Хакеры за час могут взломать почти 60% паролей

Чтобы сохранить свои личные данные в безопасности, нужно придумать свой пароль для каждого интернет-сервиса, не использовать банальные комбинации и подключить двухфакторную аутентификацию.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды

Одобрен закон о технологическом суверенитете

Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства о технологической политике.

Инвестиции

Доллар адаптировался, недвижка пробивает потолок, жильё для богатых, новые дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Так доллар ещё никто не унижал, как санкции, но он справился и адаптировался. То ли дело в недвижке — продавцы не успевают повышать цены. Но это будет ровно до 30 июня, а потом позволить себе жильё смогут лишь настоящие дворяне и богатые господа, а я поборол нервный срыв и собрал все самые интересные новости в этом посте. Заскакивайте!

Доллар адаптировался, недвижка пробивает потолок, жильё для богатых, новые дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

При УСН будет НДС, но можно от него освободиться или выбрать пониженную ставку. По НДФЛ будет новая пятиступенчатая прогрессивная шкала. Ставку налога на прибыль увеличат. Налоговый кешбэк и амнистия по дроблению. Читайте дайджест всех актуальных изменений.

3
Бухгалтеры

Что есть бухгалтер. Праздничное меню

Продолжаем пополнять нашу любимую рубрику про кулинарию, готовку и вкусную еду. Сегодня у меня были гости, поэтому стол был соответствующий.

Что сдаем за полугодие-2024, ЕФС-1 при увольнении, новые семейные выплаты-2025, возложение обязанностей директора на время отпуска. Дайджест разборов

Подготовили для вас еженедельный дайджест Разборов.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как составить табель учета рабочего времени при вахтовом методе работы: образец

Табель учета рабочего времени — инструмент для подсчета зарплаты работника, учитывающий фактически отработанные часы. Как правильно составить табель учета рабочего времени при вахте сотрудников сроком три месяца и рассчитать зарплату и сверхурочные?

Как составить табель учета рабочего времени при вахтовом методе работы: образец
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Таможенное право

Таможенное оформление станет более быстрым и простым

Зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко провел рабочую встречу с руководством Таможенной службы, где сказал, что на сегодняшний день практически все процедуры таможенного оформления оцифрованы.

Давайте поможем ФНС придумать новые налоги в 2025 году

Мы люди отзывчивые, решили немного помочь ФНС. Потому что дальше увеличения ставки налога на прибыль до 25% мысль не идёт. А нужен креативный подход...

Давайте поможем ФНС придумать новые налоги в 2025 году
99
Социальный вычет

Когда ФНС создаст сервис для упрощенного получения социальных вычетов: известен срок

Автоматизация функционала для предоставления социальных налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке намечена ФНС на декабрь 2024 года.

Криптовалюта

Криптообменник в Стамбуле: как купить или продать криптовалюту в Турции?

Главное преимущество любой криптовалюты заключается в ее децентрализации. Она не зависит от банковской системы, политического режима, географического положения владельцев токенов, и т.д. Поэтому не имеет никакого значения, где обменять наличные на USDT (или любую другую крипту): в Москве или в Стамбуле.

Криптообменник в Стамбуле: как купить или продать криптовалюту в Турции?
Общество

Утверждены приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий

Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоёмких технологий».

Цифровой рубль

Для операций с цифровым рублем установят период «охлаждения»

Банки смогут на два дня приостановить подозрительные переводы цифровых рублей, если есть риск что операция проводится без согласия клиента.

Вакансии

Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Общество

За неполученный в 90-ые годы ваучер никакой компенсации не предусмотрено

Ваучерная приватизация проходила на начальном этапе рыночных экономических реформ в РФ. Ее основной задачей было формирование у граждан собственности, которая способствовала бы реализации предпринимательских инициатив.

Интересные материалы

Скоро перестанет действовать конвенция между США и РФ об избежании двойных налогов

17 июня Минфин Соединенных Штатов Америки опубликовал у себя на сайте уведомление о приостановлении по взаимному согласию действия Налоговой конвенции 1992 года с Россией.