План-график размещения заказов для госнужд (ИФНС по Железнодорожному району г. Пензы)

"План-график размещения заказов для государственных нужд" (ИФНС России по Железнодорожному району г. Пензы на 2008 год).

"План-график размещения заказов для государственных нужд" (ИФНС России по Железнодорожному району г. Пензы на 2008 год)

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.