В Иркутской области пресечена деятельность по незаконной регистрации предприятий
Возбуждены 54 уголовных дела, в ходе расследования которых установлены факты использования подставных лиц и регистрации на них четырех обществ с ограниченной ответственностью.
В Межведомственную рабочую группу правоохранительных и налоговых органов Иркутской области, созданную с целью выявления и пресечения фактов регистрации и пресечения деятельности организаций с признаками фиктивности, в 2014 г. поступило 8 материалов о незаконном образовании (реорганизации) юридических лиц.
Проведенными оперативно-розыскными и проверочными мероприятиями установлена группа лиц, осуществлявших действия по незаконному образованию организаций, в дальнейшем используемых для транзита и обналичивания денежных средств. В результате возбуждены 54 уголовных дела по ст. 187 УК РФ, в ходе расследования которых установлены факты использования подставных лиц и регистрации на них четырех обществ с ограниченной ответственностью.
30 сентября возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица», вина фигурантов доказана в полном объеме. В ближайшее время обвинительные заключения по этим делам будут направлены в суд.
у меня от введения этой цифровизации и ИИ не облегчение, а ИБД ощущение создается, к сожалению, от этих внедряторов.