Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить

Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

Комментарии

7
    • evgeniybsp

      Эти списки Вам мало что дадут, кроме данных о лицах причастных к террористической деятельности, экстремизму, а так же ФРОМУ. Их можно найти просто открыв сайт Росфинмониторинга. При этом списки организаций и лиц, в отношении которых применены меры по отказу в открытии счета, отказу в проведении операций, расторжению договора банковского счета в связи с признанием их операций сомнительными в свободном доступе нет, и данные по ним доступны только фин. учреждениям...

  • Светлана

    Да, хотелось бы рабочую ссылку на список Росфинмониторинга

  • lochara3461223042

    Все статьи на клерке закрыли и сделали платными? Очень жаль, теперь нам нечего здесь делать. до свидания

    • Надежда К

      У нас полно бесплатных статей. Их большинство.