Банковские мошенники вывели за рубеж 18 млрд. рублей

МВД пресекло деятельность банды мошенников и возбудило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Как сообщает пресс-служба департамента экономической безопасности МВД РФ, группа лиц, состоящая из организатора и 6 активных участников, подозревается в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж 18 млрд. рублей. В отношении фигурантов избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

В ходе расследования сотрудниками МВД проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный перевод денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег. Удалось изъять из незаконного оборота 44,2 млн. рублей, 502 тыс. евро, и 140 тыс. долларов.

Пока ДЭБ МВД не раскрывает сведения о том, какие конкретные кредитные организации причастны к незаконной деятельности.