В Великом Новгороде разоблачили группу «черных банкиров»

Правоохранители выявили в Великом Новгороде факт осуществления незаконной банковской деятельности. Группа новгородцев через сеть созданных фирм– однодневок, фактически не осуществляющих никакой предпринимательской деятельности, незаконно за денежное вознаграждение оказывала предпринимателям и организациям услуги по обналичиванию денежных средств на территории Великого Новгорода и области, а также других регионов Северо–Западного Федерального округа, сообщили в пресс-службе УМВД по Новгородской области.

В этой связи заведено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Злоумышленники тщательно планировали меры предосторожности и конспирации. Однако оперативникам удалось их задержать во многом благодаря стремлению «обнальщиков» обзавестись новыми клиентами.

По предварительным данным, оборот преступной группы исчислялся сотнями миллионов рублей. При обыске были изъяты документы, печати десятков фирм-однодневок, подготовленные для снятия наличных денег чековые книжки, большое количество электронных носителей с различной документацией, в том числе «черной» бухгалтерией.