Подпольные банкиры обналичили свыше 7 млрд. рублей

В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность подпольных банкиров, обналичивших более 7 млрд. рублей.

По данным ГУЭБиПК, основную часть группы составляли выходцы из Турции и Сирии, которые с 2011 года осуществляли на территории РФ банковские операции без лицензионно-разрешительных документов. Используя сеть, включавшую более 10 подконтрольных «фирм-однодневок», преступники занимались расчетами, обналичиванием средств и денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц. Транзакции проводились под видом оплаты товаров и услуг, в качестве комиссии злоумышленники взимали от 0,5 до 6 процентов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Организатор противоправной финансовой схемы и двое его сообщников задержаны, еще два участника группы находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.