В Москве лжебанкиры вывели в теневой сектор 17 млрд. рублей

Правоохранительные органы пресекли незаконную банковскую деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики было выведено свыше 17 млрд. рублей.

«Установлено, что с 2012 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7 процентов от каждой незаконной транзакции», – сообщила Елена Алексеева, официальный представитель МВД.

Главное следственное управление ГУ МВД по г. Москве возбудило уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

В ходе обысков были изъяты печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в преступной схеме. Уже задержаны трое подозреваемых, один из них находится под подпиской о невыезде, говорится в сообщении пресс-службы ГУЭБиПК МВД.