Статьи по теме «открытие счета»
Утратил силу приказ МНС о направлении информации о счетах между банком и инспекцией
Приказ МНС от 04.03.2004 г. N БГ-3-24/180@ о направлении информации по открытию (закрытию) банковского счета и изменению номера банковского счета юрлиц и предпринимателей между банком и налоговым органом через интернет утратил силу.
При открытии счета паспорт сверят с базой действующих паспортов
Банки и налоговики намерены идентифицировать граждан при открытии банковского счета или аренде квартиры не только по базе украденных и потерянных гражданских паспортов, но и по базе действующих документов. Соответствующий проект поправок в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, будет внесен сегодня в Госдуму.
О порядке обмена информацией об открытии или о закрытии счета
Федеральная налоговая служба сообщает, что в связи с вступлением в силу 17.11.2007 Положения Центрального банка Российской Федерации от 07.09.2007 № 311-П «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета» (далее – Положение Банка России) с 17.11.2007 информационное взаимодействие между налоговыми органами и банками (филиалами банков, имеющих банковский идентификационный код (БИК) участника расчетов на территории Российской Федерации, которым банк делегировал полномочия по самостоятельному направлению электронных сообщений в соответствии с Положением Банка России (далее – филиалы банка, имеющие БИК)) при обмене информацией об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета в электронном виде осуществляется в соответствии с Положением Банка России.