Материалы с тегом банк Традо-Банк

Уголовное дело против Матвея Урина, обвиняемого в хищении почти 16 млрд. рублей у пяти крупных банков, направлено в суд. Об этом накануне сообщили в столичном главке МВД.

Напомним, новое уголовное дело против экс-банкира, отбывающего сейчас наказание за хулиганство, было возбуждено в феврале прошлого года. Как выяснили следователи, Урин, совместно с соучастниками, получил контроль над несколькими крупными банками. В сферу интересов злоумышленников попали «Славянский банк», «Традо-Банк», «Уралфинпромбанк», «Банк Монетный дом» и «Донбанк».

Активы из этих банков выводились под видом покупки ценных бумаг. Фактически бумаги не приобретались, сделки по их купле-продаже были фиктивными, а деньги переводись на счета фирм, подконтрольных бизнесмену, и обналичивались.

Потерпевшим по делу признано Агентство по страхованию вкладов, ущерб которому был частично возмещен благодаря аресту части счетов и имущества бизнесмена, передает пресс-служба ГУ МВД по г. Москве. Отметим, что в ходе следствия Урин свою вину не признал.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

ГУ МВД по г. Москве

В ближайшее время перед судом вновь предстанет бывший банкир Матвей Урин, который сейчас отбывает срок за избиение иностранца. В этот раз он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц с причинением ущерба в особо крупном размере.

Как установили следователи, Урин, совместно с соучастниками, получил контроль над несколькими крупными банками. В сферу интересов злоумышленников попали «Славянский банк», «Традо-Банк», «Уралфинпромбанк», «Банк Монетный дом» и «Донбанк».

Активно рекламируя депозиты с повышенными ставками, банкиры привлекли немало средств физлиц. В одном только банке «Монетный дом» депозиты открыли 100 тысяч граждан.

Полученные от населения деньги банкиры перечисляли в фиктивный депозитарий «Финансовая компания «Эдвэнтис Капитал», в обмен на выписки о, якобы, зачислении на счета банковской сети купленных ценных бумаг. Между тем данное предприятие было зарегистрировано на подставное лицо и предоставляло в надзирающие органы «нулевые» отчеты. Депозитарий-«пустышка» был полностью подконтролен «горе-банкирам», передает пресс-служба Следственного департамента [rubricator=155]МВД[/rubricator] России.

На самом деле в его распоряжении никаких ценных бумаг никогда не находилось, а поступавшие деньги транзитом переводились в те же упомянутые банки, но уже на иные, специально подготовленные счета, после чего различными способами обналичивались.

Всего по уголовному делу к ответственности могут быть привлечены 4 человека, которым, в случае обвинительного приговора, грозит до 10 лет лишения свободы и крупные денежные штрафы.

Ссылки по теме:

Вынесен приговор экс-главе Традо-Банка – Клерк.Ру, 15.05.12

Руководители банков группы Матвея Урина могут быть привлечены к уголовной ответственности – Клерк.Ру, 20.03.12

Мультибанк был задействован в банковской схеме Матвея Урина – Клерк.Ру, 18.05.11

Сайты по теме:

МВД России

28 апреля 2012 года Замоскворецкий суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по делу о хищении средств из банков группы Матвея Урина. Экс-глава Традо-Банка Елена Костенко получила 2 года поселения. Кроме того, женщина должна будет выплатить банку 1,677 млрд. рублей. Учитывая, что Традо-Банк лишился лицензии, указанная денежная сумма попадет в конкурсную массу и пойдет на выплаты кредиторам.

Отметим, что разбирательство по делу в отношении Костенко проходило в особом порядке, так как обвиняемая активно сотрудничала со следствием. Как установил суд, Костенко в 2009 году участвовала не только в хищении 6 млрд. рублей из Традо-Банка, но и в разработке плана этого преступления, пишет РБК daily.

Для осуществления своих корыстных планов банкиры использовали сделки с фиктивными ценными бумагами. Сделки заключались с компаниями «Эдвантис Кэпитал», «Форвард Капитал» и «Ричмонд Секьюритис», которые выступали в роли депозитариев, выдававших фальшивые выписки о наличии у банкиров ценных бумаг. В ЦБ не могли установить факты незаконного вывода из банка денежных средств, так как сотрудники Традо-Банка представляли им фиктивную отчетность.

Ссылки по теме:

Руководители банков группы Матвея Урина могут быть привлечены к уголовной ответственности – Клерк.Ру, 20.03.12

Мультибанк был задействован в банковской схеме Матвея Урина – Клерк.Ру, 18.05.11

Традо-Банк признан банкротом – Клерк.Ру, 08.02.11

Прокуратура взяла на контроль дело о подделке векселей Традо-Банка – Клерк.Ру, 17.01.11

ЦБ отзывает лицензию у Традо-Банка – Клерк.Ру, 03.12.10

В уголовном деле по факту вывода активов из банков, входящих в группу Матвея Урина, появился еще один фигурант.

Напомним, по версии следствия, в 2010 году Матвей Урин с подельниками вывели из Традо-банка, Славянского банка, банка «Монетный дом», Донбанка и Уралфинпромбанка более 15 млрд. рублей.

Для осуществления своих корыстных планов банкиры использовали сделки с фиктивными ценными бумагами. Сделки заключались с компаниями «Эдвантис Кэпитал», «Форвард Капитал» и «Ричмонд Секьюритис», которые выступали в роли депозитариев, выдававших фальшивые выписки о наличии у банкиров ценных бумаг, пишет РБК daily.

В настоящее время обвинение в мошенничестве предъявлено бывшему председателю совета директоров банка «Монетный дом» Руслан Гусаев. Он будет объявлен в розыск. Остальные руководители «уринских» банков по делу проходят пока в роли свидетелей. Однако не исключено, что и они вскоре могут оказаться обвиняемыми.

«Материалы проверок ЦБ и ФСФР указывают на то, что руководство этих банков имело возможность оценить характер деятельности «Эдвантис Кэпитал», «Ричмонд Секьюритис» и «Сигма-Инвест», а также содержание предоставляемой ими информации; с учетом отсутствия у депозитариев положительной деловой репутации и значительных сумм сделок. Действия руководителей того же «Монетного дома» могут быть квалифицированы как злоупотребление служебным положением или как преднамеренное [rubricator=212]банкротство[/rubricator]», - отметил, в частности, заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников.

Агентство по страхованию вкладов обнаружило очередную схему с участием банков так называемой группы Матвея Урина. Проводя анализ деятельности Мультибанка, лишенного лицензии 10 марта 2011 года, АСВ выявило, что деньги на покупку Мультибанка перечислялись из Традо-банка и Славянского банка, пишет РБК daily.

Напомним, ранее агентство заявляло о косвенной связи лишившегося лицензии Соцгорбанка с банками Матвея Урина. Заместитель главы АСВ Валерий Мирошников описал возможную схему вывода денег следующим образом: из Традо-банка деньги ушли в банк «Славянский», затем в банк «Монетный дом», затем в Донбанк, из него — в Уралфинпромбанк, а замыкал цепочку Соцгорбанк. Речь идет о сумме в районе 600 млн. рублей.

Мультибанк сменил своих акционеров летом прошлого года. В своем сообщении ЦБ отмечал, что после смены акционеров банком отражались в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и не создавались адекватные резервы на возможные потери, что привело к полной потере капитала.

С 4 марта прекращена деятельность временной администрации по управлению московской кредитной организацией ЗАО АКБ «Традо-Банк». Решение принято Банком России в связи с тем, что московский Арбитражный суд признал эту кредитную организацию банкротом и назначил конкурсного управляющего. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

Напомним, временная администрация в банке была назначена в связи с отзывом у него лицензии 3 декабря 2010 года.

При оформлении кредитов на фирмы, связанные с Матвеем Уриным, поручителем по некоторым кредитам бизнесмен выступил лично. В частности, Урин, как поручитель, должен теперь Сбербанку 170 млн. рублей. Долг перед Инвестбанком составлял 102,8 млн. рублей. Задолженность образовалась по кредиту руководимого в то время Уриным Клявлинского НПЗ.

Еще 5 млн. рублей КНПЗ остался должен «Башнефть-региону» за неотгруженные нефтепродукты. Представители Инвестбанка утверждают, что в настоящий момент задолженность КНПЗ перед банком погашена векселями Традо-банка, которые Урин впоследствии выкупил.

Как пишет газета «Ведомости», исполнительное производство по долгам длится уже год и за это время из реестра кредиторов исчез только Инвестбанк. Остальные же по-прежнему пытаются взыскать долги.

Сегодня Арбитражный суд Москвы своим решение признал Традо-Банк банкротом, удовлетворив тем самым исковое заявление Банка России. В Традо-Банке введена процедура конкурсного производства сроком на один год. Конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов, передает агентство РАПСИ.

Напомним, Традо-Банк лишился лицензии 3 декабря. Как отмечал ЦБ, Традо-Банк не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и [rubricator=185]нормативные акты[/rubricator] ЦБ, а также оказался неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. В связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Руководство и лица, контролирующие АКБ "Традо-Банк", самоустранились и не предприняли результативных мер, направленных на восстановление его финансового положения.

Директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов сообщил, что общий отрицательный капитал банков «Славянский», Традо-банк, Уралфинпромбанк, «Монетный дом» и Донбанк, лицензии которых были отозваны Центробанком, составляет 10,4 млрд. рублей. Владельцы указанных банков выводили активы, заменяя их фиктивными ценными бумагами, которые в дальнейшем вносили в качестве залога по кредитам в другие банки.

Напомним, что в декабре признаки финансовой аферы были обнаружены ЦБ РФ в Традо-Банке и Славянском. Кроме того, АСВ выявило в этих банках беспрецедентные по объемам и количеству операции по формированию фиктивных вкладов – искусственной задолженности перед подставными физлицами с целью неправомерного получения ими страхового возмещения в интересах реальных владельцев средств на общую сумму около 765 млн. рублей.

Общий объем выплат вкладчикам банков так называемой группы Матвея Урина составил 10 млрд. рублей, пишет газета «Ведомости». Рекордной за весь период деятельности системы страхования вкладов, стала сумма в 5,187 млрд. руб., выплаченная вкладчикам банка «Монетный Дом»

Прокуратура Москвы согласилась с возбуждением главным следственным управлением при ГУВД по Москве уголовного дела по признакам преступления, касающегося изготовления и сбыта поддельных векселей Традо-Банка, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию в декабре 2010 года. Дело было возбуждено на основании материалов проверки департамента экономической безопасности МВД России.

Как сообщает столичная прокуратура, в марте 2010 года неустановленные лица изготовили с целью сбыта и сбыли 14 поддельных простых векселей АКБ «Традо-Банк» общей номинальной стоимостью более 214 млн. рублей. В дальнейшем указанные векселя переданы Матвеем Уриным в АКБ «Инвестбанк» в качестве оплаты по договору цессии.

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

Агентство по страхованию вкладов сообщает, что 17 декабря 2010 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам АКБ "Традо-Банк".

Согласно полученному реестру обязательств Традо-Банка за выплатой страхового возмещения на сумму 269,6 млн. рублей могут обратиться 1200 вкладчиков.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения по вкладам осуществляются через [bank=4]Сбербанк России[/bank]. Информация о порядке выплаты страхового возмещения публикуется в газетах "Московская правда" и "Тверские ведомости" 17 декабря 2010 года.

Напомним, накануне АСВ заявило о противоправных действиях клиентов и работников АКБ "Славянский банк" и АКБ "Традо-Банк".

Агентство по страхованию вкладов сообщает о противоправных действиях клиентов и работников АКБ "Славянский банк" и АКБ "Традо-Банк".

В указанных банках выявлены беспрецедентные по объемам и количеству операции по формированию фиктивных вкладов – искусственной задолженности перед подставными физлицами с целью неправомерного получения ими страхового возмещения в интересах реальных владельцев средств. По оценке АСВ, всего в Традо-Банке и Славянском банке проведено свыше 1,5 тыс. подобных операций на общую сумму около 765 млн. рублей.

Из-за недостаточности денежных средств за две недели до отзыва лицензий Славянский банк и Традо-Банк фактически перестали проводить клиентские платежи и выдавать вклады. В этих условиях отдельные работники банков предлагали крупным клиентам различные схемы "спасения" их денежных средств. В сообщении АСВ указывается, что клиентам предлагалось раздробить крупные вклады на суммы, не превышающие максимальный размер страхового возмещения (700 тыс. рублей), и перевести их на вновь открытые счета подставных лиц с целью получения страховки в полном объеме в нарушение установленного законом ограничения.

Поскольку указанные действия работников банков и их клиентов направлены на незаконное изъятие денежных средств фонда обязательного страхования вкладов, АСВ не включает в реестры обязательств банков суммы, оказавшиеся на счетах таких "вкладчиков".

В ближайшее время АСВ обратится с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы. Напомним, на минувшей неделе стало известно, что Банк России готовит обращение в Генпрокуратуру в связи с тем, что часть активов лишившихся лицензий Славянского Банка и Традо-Банка украдена.

Вчера Арбитражный суд Москвы открыл дело № А40-147174/2010 по исковому заявлению Банка России о признании банкротом Традо-Банка.

Напомним, что лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у Традо-Банка 3 декабря 2010 года. На минувшей неделе стало известно, что Банк России готовит обращение в Генпрокуратуру в связи с тем, что часть активов лишившихся лицензий Славянского Банка и Традо-Банка украдена.

Агентство по страхованию вкладов признало Сбербанк России победителем конкурса для выплаты страхового возмещения вкладчикам АКБ "Традо-Банк".

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения вкладчикам Традо-Банка начнутся 17 декабря 2010 года во всех населенных пунктах, где располагались их структурные подразделения, сообщает пресс-служба АСВ.

Дополнительная информация для вкладчиков будет размещена 16 декабря на сайте АСВ, а также 17 декабря в газетах "Московская правда" и "Тверские ведомости".

Напомним, лицензия на осуществление банковских операций у АКБ "Традо-Банк" была отозвана 3 декабря 2010 года. Центральный банк РФ выявил признаки финансовой аферы в Традо-Банке и готовит по этому поводу обращение в Генеральную прокуратуру.

Центральный банк РФ выявил признаки финансовой аферы АКБ "Славянский банк" и АКБ "Традо-банк", лицензии которых были отозваны 3 декабря 2010 года. По этому поводу ЦБ РФ готовит обращение в Генеральную прокуратуру, заявил накануне глава Центробанка Сергей Игнатьев.

По его словам, потеря ликвидности этими банками связана с тем, что часть их активов оказалось похищенной в результате финансовой аферы. "Я не могу поверить, что руководители этих банков об этой афере ничего не знали", - цитирует РБК слова Сергея Игнатьева.

Агентство по страхованию вкладов сообщает о наступлении 3 декабря 2010 года страхового случая в отношении кредитных организаций АКБ "Славянский банк" и АКБ "Традо-Банк".

В связи с тем, что указанные банки являются участниками системы обязательного страхования вкладов ([bank=490]Славянский банк[/bank] - № 467 и [bank=504]Традо-Банк[/bank] - № 580 по реестру банков-участников ССВ), каждый их вкладчик имеет право на получение в кратчайшие сроки страхового возмещения, предусмотренного законодательством.

Временные администрации по управлению Славянским банком и Традо-Банком уже начали формирование реестров обязательств банков перед вкладчиками, которые они представят в АСВ в течение семи дней после отзыва у банков лицензий.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать один или несколько банков-агентов. Не позднее 9 декабря 2010 года банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе. Выплаты начнутся не позднее 14 дней со дня наступления страховых случаев.

АСВ призывает вкладчиков Славянского банка и Традо-Банка проявлять спокойствие и не волноваться за судьбу своих сбережений, а также заверяет, что выплаты начнутся в указанный срок.

Приказом ЦБ РФ от 03.12.2010 № ОД-598 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московской кредитной организации АКБ "Традо-Банк".

АКБ "Традо-Банк" не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и [rubricator=185]нормативные акты[/rubricator] ЦБ, а также оказался неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

В связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Руководство и лица, контролирующие АКБ "Традо-Банк", самоустранились и не предприняли результативных мер, направленных на восстановление его финансового положения, отмечается в сообщении ЦБ.

В Традо-Банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации назначена главный эксперт отдела инспектирования кредитных организаций № 2 Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Татьяна Иванова.

АКБ "Традо-Банк" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законодательством.

Напомним, в начале октября вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!", заявил, что в ближайшее время у наиболее слабых банков могут быть отозваны лицензии. По словам Алексея Кудрина, необходимо убирать из банковской системы "слабые звенья" и избавляться от кредитных организаций, которые не могут выполнять свои обязательства перед кредиторами.

Подробную информацию об отзыве банковских лицензий у российских кредитных организаций смотрите в нашем "Справочнике банков".

Завершена сделка по приобретению АКБ "Славянский Банк". Новым владельцем банка отныне является финансово-промышленная группа, объединяющая в себе ряд коммерческих банков: АКБ "Традо-Банк", КБ "Монетный дом", КБ "Донбанк".

Славянский Банк не изменяет форму собственности, не меняет реквизиты и месторасположения головного офиса, филиалов и дополнительных офисов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Руководство Славянского Банка от лица нового владельца, как официального правопреемника, берет на себя все взятые долгосрочные и краткосрочные обязательства финансовой организации перед физическими лицами, юридическими лицами, клиентами и партнерами банка.

Обновленный совет директоров на ближайшем внеочередном собрании акционеров вынесет на утверждение новый состав руководства банка.