Клиент должен дополнительно платить банку 0,3% от суммы каждого платежа. Официально это называется «Дополнительный финансовый контроль».
https://t.me/tot115fz. Все материалы из источника
Теперь через систему невозможно будет получить или отправить средства, действуя по доверенности.
Опубликованы Методические рекомендации ЦБ № 2-МР от 12.02.2020 о запрете на повышенные комиссии.
Россия вошла в пятерку, а финансовая разведка – в тройку стран, чьи антиотмывочные системы соответствуют требованиям международного сообщества
ЦБ заставляет банки делать двойную работу под страхом диких штрафов за нарушение того самого 115-ФЗ.
Юридические лица перечисляют деньги в качестве уплаты налоговых платежей на балансовый счет № 40101
Росфинмониторинг обещает, что такие запросы будут редкими и касаться только клиентов банков, подозреваемых в финансировании терроризма, а также, что в срочном порядке можно будет запрашивать информацию не более чем по 5 клиентам.
У ЦБ есть все базы, есть вся необходимая информация. Вопрос в ответственности.
Схема с описанием процесса