%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20115%20%D0%A4%D0%97

115-ФЗ: фабрика платит налоги и зарплату, откуда снова вопросы у банка?

Один из критериев серого бизнеса — вывод большого объема наличных. Особенно если бизнес не связан с работой за наличные. Давайте разбираться, что может смутить банк при проверке платежей компании по 115-ФЗ и как подстраховаться от подозрений. Рассказываем на примере клиента Тинькофф Бизнеса.

Банки внедряют новую технологию для борьбы с отмыванием средств

На рынке появилось новое решение для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, объединенное с системами антифрод-мониторинга.

Что делать, если онлайн-банк заблокировал доступ к ДБО?

Что делать, если у банка физически нет отделений, а вся его работа протекает в онлайн-режиме?

Как самозанятому не попасть в жернова 115-ФЗ

Инструкция Банка России № 153-И запрещает использование личных счетов в предпринимательских целях. И что делать?

Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-8788/2019 от 24.06.2019

Защита бизнеса. Способы давления на бизнес, проверки УЭБиПК (ОБЭП), ИФНС

Статистика бизнеса в России за последние 10 лет демонстрирует закрытие большего количества предприятий малого бизнеса, чем было открыто. В нашей стране лишь 4% малых предприятий существует более 3 лет, остальные ликвидируются значительно раньше.

Оплата услуг банка… по 115-ФЗ

Прежде чем начать читать статью и осознавать, что то, что указано в ней произошло и с Вашим бизнесом, вспомните про нашу почту mail@jklaw.ru и телефон +7 495 21-21-098. На случай "войны" с банком и его неслыханной наглости.