Росфинмониторинг

Росфинмониторинг: операции с бюджетными деньгами должны быть под обязательным контролем

"Полномочий у нас достаточно", - заявил в интервью "Российской газете" первый заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий.

Бухгалтер, юрист и директор должны знать о финансировании терроризма

Обнародован Приказ Росфинмониторинга об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Росфинмониторинг: Приказ № 256 от 01.11.2008

Росфинмониторинг "внимательно следит за слияниями и банкротствами"

Федеральная служба по финансовому мониторингу внимательно следит за слияниями и банкротствами в банковском секторе, которые могут привести к нестабильности в обществе

Росфинмониторинг: Информационное письмо № 1 от 08.08.2008

Росфинмониторинг тоже будет бороться с коррупцией

Одним из приоритетов в работе Росфинмониторинга будет борьба с коррупцией, сказал глава службы Юрий Чиханчин на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным.

Росфинмониторинг сможет инициировать отзыв лицензий

Росфинмониторинг может получить право инициировать отзыв лицензий при неоднократном нарушении законодательства организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение Госдумы.

Небанковские организации отчитаются перед Росфинмониторингом

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.11.2007 г. N 743 расширен перечень организаций, которые должны отчитываться перед Росфинмониторингом о финансовых операциях.

Правительство РФ: Постановление № 743 от 03.11.2007

Госдума рассмотрит законопроект о контроле наличных операций граждан

Комитет Госдумы РФ по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал к принятию законопроект, разрешающий контролировать наличные операции граждан на сумму свыше 600 тыс. рублей.