подставные лица
Что делать, если кто-то открыл фирму на ваше имя: советы налоговиков
В последнее время выявлены случаи мошенничества, связанные с госрегистрацией организаций на подставных лиц, отметили в ФНС.
Субсидиарная ответственность номинального директора
Кто такие номинальные руководители, зачем нужны, как их привлекают к субсидиарке и как избежать
Ничего не подозревающий заключенный колонии чуть не стал фиктивным директором юрлица
Прокуратурой Чеченской Республики проведена проверка исполнения требований налогового законодательства и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
«Подставного» учредителя ООО ждет уголовное наказание
Налоговиками ведется активная работа по противодействию образованию юрлиц через «подставных лиц».
Кто чаще всего становится фиктивным учредителем
В последнее время участились случаи регистрации организаций на подставных лиц юношеского возраста, сообщает УФНС Архангельской области.
Как налоговики предотвращают создание однодневок
Выявлена схема, при которой мошенники находят нуждающихся в денежных средствах граждан и предлагают им за вознаграждение стать учредителями и руководителями организаций.
Налоговая предупреждает: создание организации через подставных лиц уголовно наказуемо
В 2015 году в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения, направленные на создание препятствий для использования подставных лиц при государственной регистрации.
В Липецкой области возбуждено два уголовных дела за незаконное образование юрлица через подставных лиц
С 1 января 2016 года вступили в силу отдельные поправки, внесенные в законодательство Федеральным законом № 67-ФЗ. Многие пункты этих поправок коснулись вопросов государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
УФНС по Орловской области предупреждает, что за регистрацию фирмы по чужому паспорту предусмотрена уголовная ответственность
Наряду с ответственностью, предусмотренной Налоговым кодексом РФ, за налоговые преступления можно подвергнуться и уголовному преследованию.
УФНС по Хабаровскому краю публикует список организаций, зарегистрированных на подставных лиц
Список организаций, зарегистрированных на подставных лиц по состоянию на 01.07.2011 руководители которых заявили о непричастности к деятельности организации.
УФНС по Хабаровскому краю публикует список организаций, зарегистрированных на «подставных лиц»
Список организаций, зарегистрированных на «подставных лиц», на граждан, которые заявили о непричастности к деятельности организаций, по поступившим в налоговые органы края заявлениям от граждан и юридических лиц за 1 квартал 2011
В Томской области выявлено 77 налогоплательщиков, уклоняющихся от налогообложения
Свыше 400 миллионов рублей доначислено к уплате в бюджет«нечистым на руку» налогоплательщикам.
УФНС по Республике Бурятия предупреждает об участившихся случаях мошенничества
Вниманию населения! Возможно Вы стали жертвой мошенников! Статья отдела работы с налогоплательщиками и СМИ Управления.
УФНС по Хабаровскому краю публикует список организаций, зарегистрированных на "подставных лиц"
Список организаций, зарегистрированных на "подставных лиц", по поступившим в инспекцию заявлениям граждан и юридических лиц за 4 квартал 2009 года.
В Амурской области участились случаи регистрации фирм на подставных лиц
МИФНС №1 по Амурской области при проведении выездных налоговых проверок установлены неоднократные случаи, когда физлица за минимальное вознаграждение по просьбе недобросовестных налогоплательщиков регистрируют на себя организации.
В Забайкалье составлен перечень «подозрительных» юрлиц
УФНС по Забайкальскому краю представила накануне список организаций отсутствующих по юридическим адресам, организаций зарегистрированных по утерянным или недействующим документам, а также по документам подставных лиц по состоянию на 01.07.2009.
УФНС по Хабаровскому краю публикует список организаций, зарегистрированных на «подставных лиц»,
Список организаций, зарегистрированных на «подставных лиц», на граждан, которые заявили о непричастности к деятельности организаций, по поступившим в налоговые органы края заявлениям от граждан и юридических лиц за 1 квартал 2009.
Список организаций, зарегистрированных на «подставных лиц» (Хабаровский край)
Список организаций, зарегистрированных на «подставных лиц», на граждан, которые заявили о непричастности к деятельности организаций по поступившим в налоговые органы края заявлениям от граждан и юридических лиц за 2008 год.