банк Холдинг-Кредит

Московский банк «Холдинг-Кредит» направил на выплаты кредиторам 685,1 млн. рублей. Сведения о ходе конкурсного производства публикует Агентство по страхованию вкладов, конкурсный управляющий банка.

«Всего по состоянию на 1 марта 2015 года на выплаты кредиторам первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов, направлено 685 125 тыс. рублей», – говорится в сообщении АСВ. Также Агентство указывает, что определением арбитражного суда Москвы от 5 февраля 2015 года cрок конкурсного производства в отношении банка «Холдинг-Кредит» продлен на 6 месяцев.

Напомним, лицензия у банка «Холдинг-Кредит» была отозвана 16 мая 2012 года. В сообщении регулятора отмечалось, что были зафиксированы многочисленные факты неисполнения кредитной организацией обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. Страховой случай «Холдинг-Кредита» стал одним из крупнейших в истории российской системы страхования вкладов по размеру выплат, объем которых составил 5,49 млрд. рублей. В июне 2012 года арбитражный суд Москвы признал банк «Холдинг-Кредит» банкротом.

Столичные правоохранители проводят обыск в офисах банка «Церих» в Москве и Королеве.

Обыск проводится при участии бойцов спецназа. Данные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

По предварительным данным, сотрудник этого кредитного учреждения, который ранее занимал одну из руководящих должностей в банке «Холдинг Кредит», незаконно за вознаграждение, переводил денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их. Счета организаций, используемых для обналичивания, были открыты в банке «Церих».

Доход от незаконной деятельности, по предварительным данным, составил более 38 млн. рублей, сообщает пресс-служба ГУ [rubricator=155]МВД[/rubricator] по г. Москве.

Накануне Арбитражный суд Москвы признал банкротом столичный банк «Холдинг-Кредит», удовлетворив тем самым заявление Центробанка. В отношении банка открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Функции конкурсного управляющего суд возложил на Агентство по страхования вкладов, передает РАПСИ.

Напомним, лицензия у банка «Холдинг-Кредит» была отозвана 16 мая 2012 года. В сообщении регулятора отмечалось, что были зафиксированы многочисленные факты неисполнения кредитной организацией обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.

Перед отзывом лицензии на корреспондентские счета банка был наложен арест в рамках взыскания с банка задолженности по налоговым платежам. Налоговики выставили банку претензии на 2 млрд. рублей. По данным ФНС, при реализации драгметаллов банк использовал хитрые схемы минимизации налогообложения с целью сэкономить на НДС.

Представители временной администрации, пришедшие в банк после отзыва у него лицензии, обнаружили пропажу ряда документов – причем не только бумажных. Была уничтожена также электронная база. Банкиры объяснили это тем, что сервер, на котором хранились базы данных, случайно разбили гастарбайтеры.

Отметим, что страховой случай «Холдинг-Кредита» станет вторым в истории российской системы страхования вкладов по размеру выплат, пропустив вперед лишь АМТ Банк.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Арбитражный суд Москвы

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Центробанка, в котором регулятор просит признать банкротом столичный банк «Холдинг-Кредит». Заявление ЦБ поступило в суд 4 июня, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена, передает агентство «Прайм».

Напомним, лицензия у банка «Холдинг-Кредит» была отозвана 16 мая 2012 года. В сообщении регулятора отмечалось, что были зафиксированы многочисленные факты неисполнения кредитной организацией обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. Перед отзывом лицензии на корреспондентские счета банка был наложен арест в рамках взыскания с банка задолженности по налоговым платежам. Налоговики выставили банку претензии на 2 млрд. рублей. По данным ФНС, при реализации драгметаллов банк использовал хитрые схемы минимизации налогообложения с целью сэкономить на НДС.

Представители временной администрации, пришедшие в банк после отзыва у него лицензии, обнаружили пропажу ряда документов – причем не только бумажных. Была уничтожена также электронная база. Банкиры объяснили это тем, что сервер, на котором хранились базы данных, случайно разбили гастарбайтеры.

Отметим, что страховой случай «Холдинг-Кредита» станет вторым в истории российской системы страхования вкладов по размеру выплат, пропустив вперед лишь АМТ Банк. За выплатой страхового возмещения на сумму порядка 5,49 млрд. рублей могут обратиться около 11 тыс. вкладчиков.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Арбитражный суд Москвы

Агентство по страхованию вкладов уточнило сегодня, что 30 мая 2012 года начнутся выплаты вкладчикам банка «Холдинг-Кредит», лишенного лицензии 16 мая 2012 года.

Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов в банке, но не более 700 тыс. рублей в совокупности. Согласно полученному реестру обязательств банка «Холдинг-Кредит» за выплатой страхового возмещения на сумму порядка 5,49 млрд. рублей могут обратиться около 11 тыс. вкладчиков.

Вкладчики банка могут получить страховое возмещение через Сбербанк, действующий от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента, с 30 мая по 30 ноября 2012 года в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Волгограде и Волгоградской области, Воронеже, Иркутске, Курске, Ханты-Мансийске.

Напомним, представители временной администрации, пришедшие в банк «Холдинг-Кредит» после отзыва у него лицензии, столкнулись с тем, что в банке отсутствовала электронная база данных, а также часть бумажной документации. Банкиры объяснили это тем, что рабочие случайно разбили сервер.

Между тем в ЦБ уверены, что уничтожение документов было нужно для сокрытия совершенных операций по выводу активов. «Еще как-то можно понять, но не оправдать, естественно, действия банкиров, которые скрывают свои активы. Они почему-то убеждены, что активы банка являются их собственностью, о своих обязательствах перед кредиторами они зачастую забывают. Но зачем уничтожать реестр обязательств перед вкладчиками, по которым АСВ производит расчеты? По-моему, это полный цинизм», - заявил глава АСВ Александр Турбанов.

Ссылки по теме:

ЦБ РФ подозревает руководство банка «Холдинг-Кредит» в выводе активов – Клерк.Ру, 25.05.12

Из банка «Холдинг-Кредит» исчезли документы о кредиторах и должниках – Клерк.Ру, 24.05.12

Банк Холдинг-Кредит лишился лицензии – Клерк.Ру, 16.05.12

ЦБ заблокировал корсчет банка Холдинг-Кредит – Клерк.Ру, 14.05.12

Вкладчики банка «Холдинг-Кредит» столкнулись с трудностями при попытке снять деньги – Клерк.ру, 11.05.12

Сайты по теме:

Агентство по страхованию вкладов

Замглавы Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников сообщил сегодня, что реестр вкладчиков банка «Холдинг-Кредит» уже сформирован и выплаты, как и сообщалось ранее, начнутся вовремя – 30 мая 2012 года. Сумма, подлежащая выплате, составит 5,3 млрд. рублей.

Таким образом этот страховой случай по свои масштабам станет одним из самых крупных, уступив лишь АМТ Банку, передает агентство "Прайм".

Напомним, сегодня стало известно, что ЦБ направил в полицию информацию о пропаже ряда документов из банка «Холдинг-Кредит». Регулятор подозревает, что руководство кредитной организации выводило активы из банка.

Ссылки по теме:

ЦБ РФ подозревает руководство банка «Холдинг-Кредит» в выводе активов – Клерк.Ру, 25.05.12

Из банка «Холдинг-Кредит» исчезли документы о кредиторах и должниках – Клерк.Ру, 24.05.12

Банк Холдинг-Кредит лишился лицензии – Клерк.Ру, 16.05.12

Сайты по теме:

Агентство по страхованию вкладов

Центробанк направил в полицию информацию о пропаже ряда документов из банка «Холдинг-Кредит». Причем исчезла не только бумажная документация, но уничтожена и электронная база клиентов. В ЦБ уверены, что данные действия имели цель сокрытия совершенных операций по выводу активов.

Напомним, банкиры объяснили ситуацию тем, что сервер разбился - его уронили гастарбайтеры. По другой версии сначала на этот сервер вылилась жидкость из кондиционера. Между тем в ЦБ сомневаются в этих версиях.

«Еще как-то можно понять, но не оправдать, естественно, действия банкиров, которые скрывают свои активы. Они почему-то убеждены, что активы банка являются их собственностью, о своих обязательствах перед кредиторами они зачастую забывают. Но зачем уничтожать реестр обязательств перед вкладчиками, по которым АСВ производит расчеты? По-моему, это полный цинизм», - заявил сегодня глава АСВ Александр Турбанов, выступая на годовом собрании АРБ. Турбанов отметил, что такие действия банкиров наносят серьезнейший удар по доверию вкладчиков к банкам, передает агентство «Прайм».

Отметим, что сейчас временная администрация «Холдинг-Кредита» вместе с сотрудниками АСВ формирует базы данных кредиторов и должников по бумажным копиям, которые удалось найти. В АСВ сообщили, что выплаты вкладчикам начнутся по графику – не позднее 30 мая.

Напомним, лицензия у банка «Холдинг-Кредит» была отозвана 16 мая 2012 года. В сообщении регулятора отмечалось, что были зафиксированы многочисленные факты неисполнения кредитной организацией обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. Арбитражным судом г. Москвы в рамках взыскания с банка задолженности по налоговым платежам наложены аресты на корреспондентские счета банка. Налоговики выставили банку претензии на 2 млрд. рублей. По данным ФНС, при реализации драгметаллов банк использовал хитрые схемы минимизации налогообложения с целью сэкономить на НДС.

Ссылки по теме:

Из банка «Холдинг-Кредит» исчезли документы о кредиторах и должниках – Клерк.Ру, 24.05.12

Банк Холдинг-Кредит лишился лицензии – Клерк.Ру, 16.05.12

Банк Холдинг-Кредит формирует очередь из вкладчиков, желающих забрать свои деньги – Клерк.Ру, 15.05.12

ЦБ заблокировал корсчет банка Холдинг-Кредит – Клерк.Ру, 14.05.12

Вкладчики банка «Холдинг-Кредит» столкнулись с трудностями при попытке снять деньги – Клерк.ру, 11.05.12

Банк «Холдинг-Кредит» не смог отстоять в суде доначисление ему налоговиками 1,7 млрд. руб. НДС – Клерк.Ру, 24.04.12

Сайты по теме:

Банк России

Агентство по страхованию вкладов

Представители Центробанка, вошедшие в состав временной администрации по управлению банком «Холдинг-Кредит», столкнулись с весьма неприятной неожиданностью. Обнаружилось, что в банке, лицензия которого была недавно отозвана, отсутствует электронная база данных и многие бумажные документы. Таким образом, регулятор не имеет информации о дебиторах и кредиторах банка. Это означает, что должникам банка можно вздохнуть спокойно, а вкладчикам придется еще понервничать, пишет газета «Маркер».

В самом банке объяснили ситуацию тем, что двое таджиков-рабочих переносили сервер с одного этажа на другой, неожиданно его уронили и разбили вдребезги. О причинах пропажи бумажных документов пока не сообщается.

Сейчас временная администрация «Холдинг-Кредита» вместе с сотрудниками АСВ формирует базы данных кредиторов и должников по бумажным копиям, которые удалось найти. По словам замглавы АСВ Андрея Мельникова, выплаты вкладчикам начнутся по графику – не позднее 30 мая.

Ссылки по теме:

Сбербанк будет выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка «Холдинг-Кредит» - Клерк.Ру, 22.05.12

Банк Холдинг-Кредит лишился лицензии – Клерк.Ру, 16.05.12

Банк Холдинг-Кредит формирует очередь из вкладчиков, желающих забрать свои деньги – Клерк.Ру, 15.05.12

ЦБ заблокировал корсчет банка Холдинг-Кредит – Клерк.Ру, 14.05.12

Вкладчики банка «Холдинг-Кредит» столкнулись с трудностями при попытке снять деньги – Клерк.ру, 11.05.12

Банк «Холдинг-Кредит» не смог отстоять в суде доначисление ему налоговиками 1,7 млрд. руб. НДС – Клерк.Ру, 24.04.12

Сайты по теме:

Банк России

Агентство по страхованию вкладов определило победителя конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Холдинг-Кредит». Победителем конкурса стал Сбербанк России.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения вкладчикам начнется 30 мая 2012 года. Как уточнили в АСВ, дополнительная информация для вкладчиков банка «Холдинг-Кредит» будет размещена 29 мая на сайте АСВ и 30 мая в газетах «Московская правда» и «Вечерний Петербург».

Напомним, «Холдинг-Кредит» лишился лицензии 16 мая 2012 года. Незадолго до этого события Арбитражным судом г. Москвы в рамках взыскания с банка задолженности по налоговым платежам были наложены аресты на корреспондентские счета банка.

ЦБ зафиксировал многочисленные факты неисполнения кредитной организацией обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. Участники банка не предприняли необходимые меры по устранению допущенных нарушений и восстановлению его финансового положения, отмечалось в сообщении регулятора.

Ссылки по теме:

Банк Холдинг-Кредит лишился лицензии – Клерк.Ру, 16.05.12

Банк Холдинг-Кредит формирует очередь из вкладчиков, желающих забрать свои деньги – Клерк.Ру, 15.05.12

ЦБ заблокировал корсчет банка Холдинг-Кредит – Клерк.Ру, 14.05.12

Вкладчики банка «Холдинг-Кредит» столкнулись с трудностями при попытке снять деньги – Клерк.ру, 11.05.12

Банк «Холдинг-Кредит» не смог отстоять в суде доначисление ему налоговиками 1,7 млрд. руб. НДС – Клерк.Ру, 24.04.12

Сайты по теме:

Агентство по страхованию вкладов

Агентство по страхованию вкладов сообщило, что сегодня наступили страховые случаи в отношении двух столичных кредитных организаций – банка Холдинг-Кредит и Сембанка. В связи с тем, что указанные банки являются участниками системы обязательного страхования вкладов, каждый их вкладчик имеет право на получение в кратчайшие сроки страхового возмещения в размере 100 % суммы всех его вкладов в одном банке, не превышающей 700 тысяч рублей.

Выплаты начнутся не позднее 30 мая 2012 года. А в срок не позднее 22 мая 2012 года на конкурсной основе будут отобраны банки-агенты, которые будут осуществлять эти выплаты.

Агентство по страхованию вкладов призывает вкладчиков банков проявлять спокойствие и не волноваться за судьбу своих сбережений, а также заверяет, что выплаты начнутся в указанный срок и сделает все возможное для максимально быстрого получения вкладчиками их денег.

Ссылки по теме:

Банк Холдинг-Кредит лишился лицензии – Клерк.Ру, 16.05.12

ЦБ отозвал лицензию у Сембанка – Клерк.Ру, 16.05.12

Сайты по теме:

Агентство по страхованию вкладов

С сегодняшнего дня отозвана лицензия у столичной кредитной организации ООО КБ «Холдинг-Кредит».

Данное решение принято регулятором в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Арбитражным судом г. Москвы в рамках взыскания с банка задолженности по налоговым платежам наложены аресты на корреспондентские счета банка. Банк не исполнял требования предписаний [rubricator=111]надзорного[/rubricator] органа о достоверной оценке финансового состояния в отчетности в связи с требованиями налогового органа. В Банк России представлялась существенно недостоверная отчетность, скрывающая фактическую потерю собственных средств (капитала) и наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Кроме того, ЦБ зафиксировал многочисленные факты неисполнения кредитной организацией обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. Участники банка не предприняли необходимые меры по устранению допущенных нарушений и восстановлению его финансового положения. При этом руководство банка самоустранилось от управления кредитной организацией. В КБ "Холдинг-Кредит" назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены, уточнили в департаменте внешних и общественных связей Банка России.

Напомним, о возникших у банка серьезных проблемах стало широко известно в начале текущего месяца. 5 мая 2012 года банк объявил санитарным днем, обещав возобновить работу 10 мая, после праздников. Однако пришедшие в офис клиенты так и не смогли снять свои деньги или оформить «платежки».

Позже банк заявил, что ЦБ заблокировал его корсчет, в связи с чем стало невозможным проведение операций клиентов. Накануне на сайте кредитной организации было размещено объявление о том, что банк формирует списки вкладчиков, желающих снять свои деньги.

Отметим, что недавно коллегия судей Высшего арбитражного суда отказала банку «Холдинг-Кредит» в пересмотре решений нижестоящих судов, которые подтвердили правомерность претензий налоговиков на сумму 2 млрд. рублей. По данным ФНС, при реализации драгметаллов банк использовал хитрые схемы минимизации налогообложения с целью сэкономить на НДС.

Ссылки по теме:

Банк Холдинг-Кредит формирует очередь из вкладчиков, желающих забрать свои деньги – Клерк.Ру, 15.05.12

ЦБ заблокировал корсчет банка Холдинг-Кредит – Клерк.Ру, 14.05.12

Вкладчики банка «Холдинг-Кредит» столкнулись с трудностями при попытке снять деньги – Клерк.ру, 11.05.12

Банк «Холдинг-Кредит» не смог отстоять в суде доначисление ему налоговиками 1,7 млрд. руб. НДС – Клерк.Ру, 24.04.12

Налоговики доначислили банку «Холдинг кредит» НДС на 1,7 млрд. рублей – Клерк.Ру, 13.03.12

Сайты по теме:

Банк России

Со вчерашнего дня банк Холдинг-Кредит начал принимать от физических лиц заявления о постановке на очередь по выдаче денежных средств со счетов вкладов. От юридических лиц принимаются платежные поручения исключительно на бумажном носителе, сообщили сегодня в банковской пресс-службе.

Напомним, ранее банк заявлял, что ЦБ заблокировал его корсчет, в связи с чем стало невозможным проведение операций клиентов.

По некоторой информации, у банка возникли проблемы с ликвидность: налоговики требуют с него 2 млрд. рублей. Недавно коллегия судей Высшего арбитражного суда отказала банку «Холдинг-Кредит» в пересмотре решений нижестоящих судов, которые подтвердили правомерность претензий налоговиков. По данным ФНС, при реализации драгметаллов банк использовал хитрые схемы минимизации налогообложения с целью сэкономить на НДС.

Ссылки по теме:

ЦБ заблокировал корсчет банка Холдинг-Кредит – Клерк.Ру, 14.05.12

Вкладчики банка «Холдинг-Кредит» столкнулись с трудностями при попытке снять деньги – Клерк.ру, 11.05.12

Банк «Холдинг-Кредит» не смог отстоять в суде доначисление ему налоговиками 1,7 млрд. руб. НДС – Клерк.Ру, 24.04.12

Налоговики доначислили банку «Холдинг кредит» НДС на 1,7 млрд. рублей – Клерк.Ру, 13.03.12

Сайты по теме:

Банк Холдинг-Кредит

Банк Холдинг-Кредит уведомил своих клиентов, что 10 мая Центробанк заблокировал корсчет Холдинг-Кредита. В этой связи кредитная организация не может проводить операции своих клиентов. Не смотря на то, что денег на корсчете банка вполне достаточно для удовлетворения потребностей клиентов, использовать их банк не может – они фактически заморожены, отмечает пресс-служба кредитной организации.

«Все попытки руководства Банка «Холдинг-Кредит» провести переговоры с Отделением № 4 МГТУ Банка России по поводу получения денежных средств со своего корсчета не увенчались успехом», - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте банка.

Сегодня банк намерен провести очередные переговоры с ЦБ на тему разблокировки корсчета.

Напомним, 5 мая 2012 года банк объявил санитарным днем, обещав возобновить работу 10 мая, после праздников. Однако пришедшие в офис клиенты так и не смогли снять свои деньги или оформить «платежки».

По некоторой информации, у банка возникли проблемы с ликвидность: налоговики требуют с него 2 млрд. рублей. Недавно коллегия судей Высшего арбитражного суда отказала банку «Холдинг-Кредит» в пересмотре решений нижестоящих судов, которые подтвердили правомерность претензий налоговиков. По данным ФНС, при реализации драгметаллов банк использовал хитрые схемы минимизации налогообложения с целью сэкономить на НДС.

Ссылки по теме:

Вкладчики банка «Холдинг-Кредит» столкнулись с трудностями при попытке снять деньги – Клерк.ру, 11.05.12

Банк «Холдинг-Кредит» не смог отстоять в суде доначисление ему налоговиками 1,7 млрд. руб. НДС – Клерк.Ру, 24.04.12

Налоговики доначислили банку «Холдинг кредит» НДС на 1,7 млрд. рублей – Клерк.Ру, 13.03.12

Сайты по теме:

Банк Холдинг-Кредит

Накануне клиенты банка «Холдинг-Кредит», пожелавшие забрать оттуда свои деньги, так и не смогли осуществить задуманное. Отметим, что еще в прошлую субботу, которая была рабочей для большинства россиян, банк объявил санитарным днем и не обслуживал клиентов, обещая возобновить проведение операций 10 мая.

Однако накануне у офиса банка собралась небольшая толпа клиентов – как физических лиц, которые хотели снять свои деньги, так и юридических – желающих оформить платежные поручения. Охранники объяснили, что всех внутрь пустить нельзя, поскольку «помещение и так переполнено, а операционистка всего одна».

Вместе с тем юрлица не могли накануне также воспользоваться системой «Клиент-банк» – данная услуга была для них недоступна. В кредитной организации объяснили это техническими причинами.

Между тем по некоторой информации, у банка возникли проблемы с ликвидностью и ЦБ намерен рассмотреть вопрос об отзыве у него лицензии, пишет газета «Ведомости».

Напомним, что недавно коллегия судей Высшего арбитражного суда отказала банку «Холдинг-Кредит» в пересмотре решений нижестоящих судов, которые подтвердили правомерность претензий налоговиков к кредитной организации на сумму около 2 млрд. рублей. По данным ФНС, при реализации драгметаллов банк использовал хитрые схемы минимизации налогообложения с целью сэкономить на НДС.

Ссылки по теме:

Банк «Холдинг-Кредит» не смог отстоять в суде доначисление ему налоговиками 1,7 млрд. руб. НДС – Клерк.Ру, 24.04.12

Налоговики доначислили банку «Холдинг кредит» НДС на 1,7 млрд. рублей – Клерк.Ру, 13.03.12

Сайты по теме:

Банк Холдинг-Кредит

На минувшей неделе коллегия судей Высшего арбитражного суда отказала банку «Холдинг-Кредит» в пересмотре решений нижестоящих судов, которые подтвердили правомерность претензий налоговиков к кредитной организации на сумму около 2 млрд. рублей, передает агентство РАПСИ.

Напомним, речь идет об операциях с драгоценными металлами, по которым, по мнению налоговиков, банк задолжал бюджету НДС в сумме 1,7 млрд. рублей. По данным ФНС, при реализации драгметаллов банк использовал хитрые схемы минимизации налогообложения с целью сэкономить на НДС.

Банк покупал металлы, но действовал при этом как комиссионер, приобретая золото для ООО «Голден Спринг». Последнее, в свою очередь, также покупало металл не для себя: оформлялись договоры комиссии еще с двумя банками. Перед тем, как попасть к конечным покупателям, металл проходил еще через несколько компаний. Фирмы заключали с банком договоры на ответственное хранение драгметаллов, по которым НДС не платится.

Между тем реальные покупатели, которых разыскали налоговики, утверждают, что ничего не знали о такой цепочке, а были уверены, что приобретают металл у банка «Холдинг Кредит». В этой связи налоговики пришли к выводу, что вся схема является притворной и доначислили банку НДС.

Отметим, что сначала банку удалось обжаловать решение налоговой инспекции в арбитраже Москвы. Суд первой инстанции счел доводы заявителя убедительными и иск удовлетворил. Однако позже суд апелляционной инстанции это решение отменил.

В ходе налоговой проверки, которая прошла в банке «Холдинг-кредит», кредитной организации было доначислено налогов на сумму 1,7 млрд. рублей. Речь идет об операциях с драгоценными металлами, по которым, по мнению налоговиков, банк задолжал бюджету НДС в сумме 1,7 млрд. рублей. По данным ФНС, при реализации драгметаллов банк использовал хитрые схемы минимизации налогообложения с целью сэкономить на НДС, пишет газета «Известия».

Банк покупал металлы, но действовал при этом как комиссионер, приобретая золото для ООО «Голден Спринг». Последнее, в свою очередь, также же покупало металл не для себя: оформлялись договоры комиссии еще с двумя банками. Перед тем, как попасть к конечным покупателям, металл проходил еще через семь компаний, которые налоговики признали «однодневками».

Компании заключали с банком договоры на ответственное хранение драгметаллов, по которым НДС не платится. Между тем реальные покупатели, которых разыскали налоговики, утверждают, что ничего не знали о такой цепочке, а были уверены, что приобретают металл у банка «Холдинг кредит». В этой связи налоговики пришли к выводу, что вся схема является притворной и доначислили банку НДС.

8 февраля 2012 года ЦБ РФ зарегистрировал новый филиал банка "Холдинг-Кредит" - "Иркутский".

Филиал находится по адресу: г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 3.

Подробную информацию о банке "Холдинг-Кредит" смотрите в нашем "Справочнике банков".

Банк «Холдинг-Кредит» с 1 декабря пополнит депозитную линейку новым вкладом «Удобный», который можно открыть на сумму от 50 тыс. рублей. Вклад оформляется на срок от 184 до 734 дня. Доходность нового вклада составит от 10,25% до 11,85% годовых в зависимости от размещаемой суммы и срока хранения средств.

Вклад пополняемый, выплата процентов производится ежеквартально, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

14 марта Банк России зарегистрировал новый филиал банка Холдинг-Кредит - Ханты-Мансийский. Филиал находится по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, улица Розина, дом 41.

Подробную информацию о банке Холдинг-Кредит смотрите в нашем "Справочнике банков".

29 декабря 2007 года Центральный банк РФ зарегистрировал новый филиал ООО Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" - Волгоградский. Это второй филиал московской кредитной организации, действующий на территории РФ. В мае 2007 года был зарегистрирован филиал банка в Санкт-Петербурге.Новый филиал находится по адресу: 400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, дом 21.

Подробную информацию о банке ХОЛДИНГ-КРЕДИТ смотрите в нашем "Справочнике банков".