Двое бывших сотрудников Мастер-Банка задержаны за незаконную банковскую деятельность

Бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом Мастер-Банка были задержаны правоохранителями. Данные лица по поручению руководства осуществляли непосредственное взаимодействие с представителями коммерческих банков и организаций по вопросам незаконного обналичивания денежных средств, в частности используемого при уклонении от уплаты налогов.

Напомним, ранее представители МВД сообщали о возбуждении уголовного дела по статье «незаконная банковская деятельность» в отношении ряда лиц, входящих в состав преступной группы. Используя «фирмы-однодневки» по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали.

По месту жительства задержанных экс-сотрудников Мастер-Банка были проведены обыски. Кроме того, обыски также прошли в домах других сотрудников и руководителей банка.

В настоящее время вице-президент Мастер-Банка Евгений Рогачев арестован, ему предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

Ссылки по теме:

• Мастер-Банк подал в суд на ряд российских СМИ – Клерк.Ру, 22.05.12
• ЦБ может провести внеплановую проверку Мастер-Банка – Клерк.ру, 20.04.12
• Бывшего вице-президента Мастер-Банка подозревают в незаконной банковской деятельности – Клерк.Ру, 19.04.12
• Полиция задержала сотрудников ряда банков, обвиняемых в незаконной деятельности – Клерк.Ру, 16.03.12

Сайты по теме:

ГУЭБиПК МВД России