В Москве проведено более 20 обысков по факту незаконной банковской деятельности

Московская полиция провела 21 обыск в банках в рамках расследования уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности. В частности, обыски прошли, в том числе в ООО КБ «ОПМ-Банк» и ОАО «Банк24.ру», а также по месту жительства подозреваемых.

По данным полиции, в период с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения ЦБ РФ незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юрлиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денег за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм.

В результате подозреваемые извлекли доход в особо крупном размере. Точная сумма причиненного ущерба пока не установлена.

2 апреля по данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ, сообщает пресс-служба столичного главуправления МВД.