обыск
Силовики проводят обыск в офисе криптобиржи Beribit. Возможно из-за трагедии в Крокусе
Компанию подозревают в финансировании террористической деятельности.
Силовики нашли продавцов «бумажного» НДС в Telegram
Налоговых консультантов подозревают в продаже «бумажного» НДС через мессенджер Telegram. Размер ущерба составил 9 млрд рублей. Офисы и жилье предпринимателей обыскивают.
ФСБ проводит обыски у производителя «Живого» пива
Ипатовский пивзавод подозревают в применении схем скрытого производства пива. В компании проходят обыски и выемка документов.
В Индии налоговая обыскивает офисы Lenovo
Производителя компьютеров и IT-оборудования подозревают в уклонении от уплаты налогов. Сама компания заявила, что соблюдает все законы и требования Индии.
Налоговики требуют пустить их, чтобы провести налоговый осмотр территории компании. Стоит ли это делать и как защищаться
НК предусматривает для налогоплательщика довольно опасное по своим последствиям мероприятие налогового контроля — налоговый осмотр территорий, помещений, документов и предметов. Как защищаться?
Основные аспекты осмотра и выемки, проводимых в рамках налоговой проверки. Что изымает налоговая
Осмотр и выемку проводят как правило совместно с правоохранительными органами. По сути выемка — это обыск, потому как могут ломать двери, запоры, сейфы. Выемка стала ключевым элементом в сборе доказательной базы при установлении вины налогоплательщика.
Офисы криптобиржи Binance обыскивают в Австралии
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям не выявила нарушений со стороны биржи, но начала проверку из-за иска, который подали США.
Силовики смогут проводить обыски без решения суда. ФСБ опубликовала инструкцию, как это будет происходить
ФСБ опубликовала проект, согласно ему «в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к преступлению» или при угрозе безопасности силовики смогут проводить обыски без решения суда.
Обнальщики пытались выбросить деньги и документы с балкона
Во время обыска «теневые» банкиры из Санкт-Петербурга решили избавиться от валюты и документов, выбросив их с балкона.
В Дагестане задержали фальшивомонетчиков, напечатавших более 1 млрд рублей
Группировка наладила производство фальшивых рублей и перешла на печать долларов.
Владелица «АндерСон» рассказала, что ФНС указала в акте налоговой проверки
ФНС интересовала выручка компании в период пандемии короновируса.
Бухгалтерам расскажут про обыск, который предшествует возбуждению уголовного дела
Путь от налогового нарушения и претензий ФНС до уголовного дела становится все короче и короче. Риски возбуждения уголовного дела по налоговым нарушениям становятся все больше. Причем рискуют все: собственники, директора, главбухи и юристы.
К тамбовским налоговикам пришли с обысками
Инспекторов подозревают во взятках от ООО «Автодор-Тамбов» за то, что они закрыли глаза на некоторые результаты налоговой проверки.
Совместные проверки налоговиков и правоохранителей: что надо знать и как защититься
В офис пришли сотрудники полиции и/или налоговой? Подтвердить полномочия, вид и характер проводимого мероприятия, предъявить служебные удостоверения и соответствующее постановление отказываются? Взламывают двери и проводят фактически обыск?
Что директору и главбуху нужно знать про обыск и как быть к нему готовыми
Понятия «обыск» и «осмотр» — разные. Однако не все это знают, чем и пользуется полиция с налоговиками. У которых главные доводы — потрясти грозными бумажками и задавить психологически. Как этому грамотно противостоять?
Обыск и выемка до возбуждения уголовного дела: причины и последствия
Что следует делать, если к вам пришли с обыском или выемкой? Прежде всего, не препятствовать процессуальным действиям, подключить юристов компании к этому процессу для фиксации всего происходящего. Вас никто не вынуждает помогать, но препятствовать точно не надо. И наконец, стоит обжаловать законность обыска и/или выемки документов.
👉 Как вести себя во время обыска в компании? Смотрите запись вебинара
Обыск — мероприятие далеко не из приятных. Заложником такой ситуации может оказаться любой человек, будь то собственник бизнеса, руководитель, бухгалтер или сотрудник организации.
🙈 Налоговики просто могут прийти, вскрыть офис и взять что им нужно? НК? Не, не слышали
Налоговики пришли в бизнес-центр, показали арендодателю какие-то бумаги, вскрыли офис, и изъяли документы. Под камерами. Ни понятых, ни представителя налогоплательщика, ни элементарного соблюдения НК.
Обыск в офисе компании под видом осмотра места происшествия: что делать
Полицейские пришли в офис компании с обыском под видом проведения осмотра места происшествия? А основание — сообщение о совершенном преступлении или полученная оперативная информация? Подобные случаи стали нередкими, а между тем, действовать так — незаконно. В статье расскажем о процессуальных различиях между понятиями обследования, осмотра места происшествия и обыска. И дадим алгоритм действий для недопущения полицейского произвола.
Правоохранителей могут обязать выдавать бизнесменам копию протокола осмотра помещений
Торгово-промышленная палата предлагает обязать правоохранительные органы вручать предпринимателям копию протокола осмотра помещений, принадлежащих компаниям.