Предприниматели должны обновить правила выявления подозрительных операций
В течение месяца компании и ИП должны актуализировать правила выявления подозрительных операций. Об этом сказано в постановлении правительства от 02.08.2025 № 1157. Если не обновить параметры комплаенса, можно попасть под административную ответственность по ст. 15.27 КоАП.
Штраф для юрлиц составляет от 50 до 100 тыс. рублей.
Изменения касаются организаций и ИП, которые ведут операции с денежным средствами и иным имуществом. Например, это затронет операторов связи, посредников при сделках купли-продажи, организаторов азартных игр. Об этом пишет «Коммерсант».
Правила внутреннего контроля подозрительных операций соотносятся с положениями антиотмывочного закона № 115-ФЗ. Бизнес должен идентифицировать своих клиентов и присваивать им категории риска. С 1 июня 2025 года правила должны не только противодействовать отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, но и экстремистской деятельности. Поэтому и следует обновить документы.
Это нужно сделать в течение месяца после вступления постановления в силу (9 августа 2025 года).
Директор департамента налогов и права компании ДРТ Анастасия Матвеева рассказала, что необходимо ввести новые процедуры, обучить персонал и своевременно реагировать на угрозы.
Автор
Светлана ИвановаНовостной корреспондент
Комментарии
7поправлю : смотрим статью 5 закона, если относитесь к тем, кто в ней указан (например, ломбарды, кредитные, продающие и покупающие драгметаллы и прочее) то актуализируете ранее составленные ЛНА. Остальным не надо (только если сами чего-то придумают)
Компании и ИП должны включить во внутренние правила комплаенса- А что такое "комплаенс" ? Писать нормально можно? Да еще у ИП это должно быть!!!!
Мое возмущение относится к команде Клерка, которая позволяет печатать такие разъяснения, скорее всего сгенерированные с помощью ИИ. Потому что человек такое не напишет.