%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Санкционирован арест подозреваемой по делу Инкредбанка
Тверской суд Москвы санкционировал арест Татьяны Сорокиной, подозреваемой по делу о незаконной банковской деятельности в Инкредбанке.
Инкредбанк подозревают в незаконной обналичке
Следственный комитет МВД провел обыски в отделениях Инкредбанка.
В Приморском крае борются с нелегальной организацией игорного бизнеса
Администрация и милиция Приморского края проводят «горячую линию» по вопросам выявления незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр на территории края, сообщает пресс-служба УВД по Приморскому краю.
В Хабаровском крае изъяли 40 кг незаконно добытого золота
Более 40 кг незаконно добытого золота конфисковали сотрудники УВД Хабаровского края у старателей артели «Заря» в результате оперативно-розыскных мероприятий.
Незаконная прибыль подмосковной фирмы - 4,5 млрд. рублей
В ходе осуществления более года деятельности по изготовлению полированного стекла без надлежащих разрешений, компания получила незаконную прибыль в размере около 4 500 000 000 рублей.
Фирма из Подмосковья незаконно возместила НДС в 100 млн. рублей
Злоумышленники своими действиями «не допустили» поступления в бюджет государства суммы НДС в размере около 100 000 000 рублей.
Дело экс-главы Содбизнесбанка передано в суд
Следственный комитет при МВД завершил расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности против бывшего председателя правления Содбизнесбанка Романа Петрова.
Незаконный доход, полученный предпринимателем, превысил 2,5 млн рублей
38-летний генеральный директор одной из Московских коммерческих структур с 6 ноября 2008 по 13 марта 2009 года осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по эксплуатации газозаправочной станции.
Топ-менджеров банка приговорили за незаконные операции
Столичный суд вынес приговор в отношении руководящих сотрудников коммерческого банка «Нефтяной» (ООО КБ «Нефтяной»).
Менеджеры "Нефтяного" признаны виновными
Менеджеры банка "Нефтяной" признаны виновными в незаконной банковской деятельности.
Сотрудникам Депо-Банка предъявлено обвинение
Следственный комитет при МВД предъявил обвинения в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств нескольким сотрудникам ЗАО АКБ "Депо-Банк".
Возбуждено дело по факту легализации 3,7 млрд. рублей
В легализации 3,7 млрд. рублей обвиняется руководство московского банка.
Фирма оштрафована за продажу сигарет рядом со школьниками
Суд сделал вывод о правомерности привлечения общества к административной ответственности за продажу табачных изделий в магазине, который находится на расстоянии на расстоянии менее чем 100 метров от территории образовательного учреждения.
Незаконная деятельность ИП на рынках Дагестана будет пресечена
В среду, 12 декабря, состоялось заседание Правительства Республики Дагестан, на котором в числе других обсуждался и вопрос «О ходе реализации ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в Республике Дагестан».