бенефициары
Все компании будут обязаны раскрыть информацию о своих бенефициарных владельцах
В Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» внесены изменения.
Президент подписал закон об обязанности предпринимателей раскрывать информацию о бенефициарах
Новый закон обязывает юридические лица получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность этих данных.
Юридических лиц обязали хранить и обновлять информацию о бенефициарных владельцах
Документ разработан в целях реализации ряда положений Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний.
Верховный Суд поддержал позицию налогового органа по вопросу ответственности бенефициаров компаний-банкротов
Чтобы избежать субсидиарной ответственности по обязательствам дочерней организации собственник должен доказать в суде добросовестность своего поведения при совершении сделок с подконтрольной организацией.
Юрлиц заставят отчитываться о своих бенефициарах
Правительство внесло в Госдуму законопроект о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах.
Компании станут каждый год отчитываться о своих владельцах
Росфинмониторинг подготовил законопроект, обязывающий российские компании не реже чем раз в год отчитываться о своих бенефициарных владельцах перед государством.
Привлечение к ответственности контролирующих лиц: чем банкротство компании грозит реальным бенефициарам?
В недавней рассылке («Закон о банкротстве физлиц: что нужно поменять собственникам бизнеса?») мы затрагивали вопрос возможного привлечения к ответственности реального собственника (бенефициарного владельца) бизнеса даже в случае, если формально он не является директором или учредителем компании.
Получение информации о бенефициарах от иностранных налоговых органов в ходе налоговой проверки. Законодательство и практика
Ввиду курса на деоффшоризацию - введения правила КИК и использовании концепции необоснованной налоговой выгоды при применении соглашений об избежании двойного налогообложения, все чаще встает вопрос «как ФНС будет получать информацию о бенефициарах?». Механизм обмена налоговой информацией уже создан.
Понятие «бенефициарный собственник» в налоговой практике
Понятие «бенефициарный собственник» в российском законодательстве не определено. Однако в ближайшем будущем планируется ввести в Налоговый кодекс термин «конечный получатель дохода».
ЦБ рекомендует подтверждать банковские гарантии непосредственно в банках
Центральный банк РФ рекомендует бенефициарам обращаться за подтверждением факта выдачи банковских гарантий непосредственно в кредитные организации.
Чтобы не было мучительно больно...Раскрываем бенефициаров иностранных компаний
Особенности англо-саксонской системы права позволяют разделять фигуры акционеров и бенефициаров компании. И если сведения об акционерах находятся в открытом доступе практически во всех странах (за исключением офшорных юрисдикций, непосредственное сотрудничество с компаниями которых влечет признание сделок контролируемыми), то сведения о бенефициарах компании получить сложнее - они есть только у компании - регистратора и обслуживающего банка.
Банкиры просят Центробанк об отсрочке применения закона о раскрытии бенефициаров
Просьба об отсрочке нового закона изложена в письме Национального платежного совета на имя главы ЦБ РФ.
Банки просят отсрочить применение закона о бенефициарах
Представители банковского сообщества утверждают, что не успеют подготовиться к исполнению требований нового закона о бенефициарах.
Депутаты от ЛДПР предлагают максимально осложнить деятельность оффшорных компаний в России
Представители фракции ЛДПР Антон Ищенко и Максим Рохмистров внесли в Госдуму проект поправок к законопроекту №196666-6, в числе прочего направленного на борьбу с оффшорными компаниями.
У Мособлбанка сменился основной бенефициар
Накануне на сайте Московского областного банка была обновлена информация о списке лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка.
ЦБ ужесточил правила раскрытия информации о собственниках банков - участников ССВ
Банки, публикующие информацию о структуре собственности на собственных сайтах, обязаны будут придерживаться того же стандарта ее раскрытия, который используется на сайте Центробанка.
Сбербанк не будет требовать от контрагентов раскрытия бенефициаров
В декабре прошлого года премьер-министр Владимир Путин дал распоряжение госкорпорациям раскрыть бенефициаров контрагентов.
Информацию о собственниках банки будут размещать на главной странице своих сайтов
Банк России рекомендовал банкам, которые привлекают средства физических лиц, размещать информацию о бенефициарах на главной странице своих сайтов.
Раскрыть бенефициара: успеть до 16-го января
Когда российский премьер в конце декабря прошлого года устроил разнос на совещании по энергетике, поначалу казалось, что требование «раскрыть бенефициаров» коснется только оборзевших представителей госмонополий. Обыватели с удовольствием смаковали новую премьерскую инициативу.
Владельцы банков станут известны широкой общественности
В следующем году регулятор может потребовать от банков раскрывать информацию об их конечных собственниках на сайте ЦБ
