борьба с однодневками
Фирмы-однодневки: как не стать жертвой мошенников?
С начала года в налоговые органы Архангельской области и Ненецкого автономного округа обратился 81 человек с заявлением о неиспользовании паспортных данных при регистрации организаций и около 500 владельцев помещений – с заявлением о неиспользовании их адресов в качестве места нахождения юридических лиц.
Компаниям под силу опровергнуть любые обвинения в связи с однодневками
1. Компанию для проверки инспекторы находят в банковской выписке однодневки. 2. Многие аргументы налоговиков против компаний просто не срабатывают в суде. 3. Инспекторов заинтересует контрагент, который получает деньги и за нефть, и за грабли. 4. Судьи могут затребовать дополнительные письменные объяснительные от компании. 5. Как подтвердить, что сделка действительно была.
Битва с "однодневками": на чьей стороне фортуна?
Как известно, в последние годы во время проведения выездных (да и камеральных тоже) проверок налоговые органы особо не утруждали себя поиском налоговых ошибок и недочетов со стороны налогоплательщиков.
Битва с «однодневками»: время перемен
К началу 2010 года налоговики добились уверенных успехов в великой борьбе с «однодневками», и уже практически праздновали победу
УФНС по Рязанской области предостерегает о последствиях создания «фирмы-однодневки»
Управление обращает внимание жителей области на участившиеся случаи использования недобросовестными лицами чужих паспортных данных для регистрации «фирм-однодневок» и индивидуальных предпринимателей.
Налоговые органы против фирм-«однодневок»: выявлены схемы ухода от налогообложения
В результате работы МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Саха (Якутия) в 2009 году в ходе выездной налоговой проверки ОАО «Ленанефтегаз» была выявлена классическая схема с участием фирм-«однодневок».
Фиктивность «однодневки» доказана судом
В органы МВД Удмуртской Республики для решения вопроса о возбуждении уголовных дел направлены материалы выездных налоговых проверок в отношении 25 налогоплательщиков.
В Челябинске стало больше внимания к клиентам однодневок
По данным ГУВД Челябинской области, за этот год по факту уклонения от уплаты налогов было возбуждено 180 уголовных дел. В большинстве из них фигурируют руководители и главбухи компаний, которые, по версии следователей, являются контрагентами однодневок.
В Бурятии выявили прибывших «проблемных» налогоплательщиков
УФНС по Республике Бурятия отмечает, что с начала текущего года на территорию республики прибыли в связи с изменением адреса места нахождения 59 юридических лиц, большая часть которых не находятся по заявленым адресам, уклоняются от уплаты налогов.
В Чечне усилят борьбу с «однодневками»
Руководитель УФНС по Чеченской Республике сообщил, что необходимо значительно активизировать борьбу "с фирмами-однодневками, коммерческими организациями, представляющими нулевую отчетность".
«Обналичка»: рост спроса и новые методы борьбы
Финансовый кризис диктует свои реалии. Росфинмониторинг отмечает неуклонное увеличение подозрительных банковских операций.
МЭР готовит поправки против однодневок
В ближайшее время в Госдуму будут внесены поправки в законодательство, направленные на борьбу с фирмами-однодневкамии рейдерством.
По году тюрьмы за каждую «однодневку»
Направлено в суд уголовное дело в отношении группы «обнальщиков».