хищение

Трое членов преступной группы, занимавшейся хищением средств со счетов клиентов Северо-Западного банка Сбербанка России, помещены под стражу. Всего следователями установлены и привлечены к уголовной ответственности 5 лиц, входивших в данную организованную преступную группу.

В настоящее время выявлены 7 эпизодов хищений денежных средств клиентов Северо-Западного банка Сбербанка России, совершенных членами организованной группы на территории Санкт-Петербурга, Москвы, Тверской области, на общую сумму не менее 150 миллионов рублей, передает пресс-служба СК РФ. При этом в 3 случаях действия преступников были пресечены на стадии покушения на преступление.

Выявить преступников удалось благодаря взаимодействию органов ФСБ и службы безопасности Сбербанка. В настоящее время уголовное дело изъято из производства органов внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в органы Следственного комитета России.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Следственный комитет России

В Следственном департаментом МВД России сообщили сегодня, что в период 2009 - 2010 годов ряд бывших руководителей и сотрудников Банка Москвы, используя служебное положение, заключили более 300 фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами.

Все происходило следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее 1 млн. евро или долларов). Одновременно, но под другой датой, составлялся договор о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся – покупка-продажа или продажа-покупка. Фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило. Зато разница между курсами реально перечислялась со счетов Банка Москвы компаниям, подконтрольным мошенникам.

При этом компании, участвующие в сделках, не имели достаточных средств для обеспечения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов. Таким образом было похищено 547 млн. рублей. Вместе с тем по версии следствия после проведения необходимых экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составит более миллиарда рублей.

По имеющимся данным к совершению указанного преступления причастны один из бывших вице-президентов банка, а также бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка, передает пресс-служба Следственного департамента МВД России.

Напомним, накануне, в рамках расследования уголовного дела о хищениях из Банка Москвы, были проведены более 10 обысков в местах проживания подозреваемых.

Ссылки по теме:

В домах бывших руководителей Банка Москвы прошли обыски – Клерк.Ру, 31.05.12

Адвокат Андрея Бородина настаивает на его невиновности – Клерк.Ру, 17.05.12

В Швейцарии возбуждено уголовное дело против бывших топ-менеждеров Банка Москвы – Клерк.Ру, 14.05.12

Против экс-руководителей Банка Москвы возбуждено новое уголовное дело – Клерк.Ру, 22.02.12

Сайты по теме:

МВД России

15 мая в столице был задержан 43-летний житель Екатеринбурга Андрей Палферов, находящийся в розыске. Мужчину подозревают в организации хищения денежных средств у одиннадцати российских банков.

Правоохранителям удалось изобличить преступную группу, члены которой от имени аффилированных компаний мошенническим путем получили в одиннадцати банках кредиты на сумму около 3 млрд. рублей. По версии следствия, в качестве обеспечения кредита они предоставляли поддельные документы на несуществующую собственность, либо на находящееся уже в залоге имущество.

Как выяснили полицейские, в группу входили 12 человек. Один из них, Андрей Палферов, скрылся от органов предварительного следствия. Накануне в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.

Ссылки по теме:

Мошенники похитили у Россельхозбанка более 263 млн. рублей – Клерк.Ру, 05.05.12

На Кузбассе представители коммерческой фирмы обманули банк на 52 млн. рублей – Клерк.ру, 04.05.12

Сайты по теме:

ГУ МВД России по Уральскому федеральному округу

На днях в суд направлено уголовное дело в отношении супружеской пары – Ульяны и Константина Ткаченко, которых обвиняют в мошенничестве.

Как установило следствие, в марте 2011 года Ульяна Ткаченко, являясь кредитным специалистом ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», разработала план хищения денежных средств у банка. Она от имени вымышленных лиц оформляла потребительские кредиты на покупку бытовой техники. После этого Ульяна Ткаченко или ее супруг получали в магазинах товар, который продавали. Полученные денежные средства аферисты использовали на семейные нужды.

Всего супруги похитили таким образом у банка около 1 млн. рублей, передает пресс-служба Прокуратуры Тюменской области.

Ссылки по теме:

В Иркутске сотрудник Сбербанка помог мошенникам вывести со счетов клиентов 80 млн. рублей – Клерк.Ру, 11.05.12

В Саратовской области сотрудница Сбербанка снимала деньги со счетов клиентов – Клерк.Ру, 28.03.12

В Твери осуждена сотрудница Сбербанка, похитившая у клиентов 10 млн. рублей – Клерк.Ру, 26.03.12

Сотрудника Райффайзенбанка подозревают в краже денег с банковских карт клиентов – Клерк.Ру, 05.03.12

Сайты по теме:

Прокуратура Тюменской области

Около месяца назад правоохранителям удалось раскрыть схему хищений со счетов клиентов Сбербанка. Злоумышленники успели вывести 80 млн. рублей из запланированных ими 129 миллионов: оставшуюся сумму банкиры успели заблокировать. Инцидент произошел в Иркутске, пишет РБК daily.

Преступники, используя фальшивый паспорт, получали дополнительную карту к счету. Затем они меняли номер сотового телефона и писали соответствующее заявление, чтобы сообщения мобильного банка приходили на другой номер. В результате у настоящего клиента не было никакой информации о движении денег. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, посетовав, что в данном случае имело место также предательство одного из сотрудников банка, имевшего допуск к определенной информации о клиентах.

«Замешанный в преступлении сотрудник сбежал, мы его нашли вместе с правоохранительными органами: он был задержан в Сочи и этапирован в Иркутск. Половина оставшейся суммы уже возвращена в банк, по остальным средствам мы проводим работу. Еще не все участники банды задержаны, хотя несколько человек уже арестованы. Эта операция проводилась полицией при поддержке ФСБ, сейчас ведется следствие», - уточнил зампред «Сбера».

Напомним, недавно глава Сбербанка Герман Греф, рассказывая о раскрытии преступлений, совершенных в отношении клиентов банка, отметил: «В случае когда выясняется, что к мошенничеству причастны сотрудники Сбербанка, воспринимаю подобные действия «сотрудников» как предательство. Такие случаи единичны, и их число год от года уменьшается. И все сотрудники должны понимать – предательство обязательно будет раскрыто, а предатель – жестко наказан».

Ссылки по теме:

Герман Греф: раскрыты почти все преступления, совершенные в отношении Сбербанка – Клерк.Ру, 20.04.12

В Саратовской области сотрудница Сбербанка снимала деньги со счетов клиентов – Клерк.Ру, 28.03.12

В Твери осуждена сотрудница Сбербанка, похитившая у клиентов 10 млн. рублей – Клерк.Ру, 26.03.12

Сайты по теме:

Сбербанк России

В Кемеровской области возбуждены три уголовных дела по статье «мошенничество в особо крупном размере» и одно по статье «незаконное получение кредита» по фактам хищения денежных средств у Россельхозбанка. В хищении подозреваются представители нескольких коммерческих организаций и бывшее руководство регионального отделения банка.

Установлено, что в период с 2006 по 2009 годы от имени директоров четырех коммерческих организаций с кемеровским региональным отделением Россельхозбанка заключались договора на получение кредитов. В залог предоставлялось технологическое оборудование и товар, которые в реальности у организаций отсутствовали, сообщили в пресс-службе ГУЭБ и ПК МВД России.

До настоящего времени обязательства по погашению кредитов не исполнены. Общий ущерб, причиненный банку, превысил 263 млн. рублей.

Ссылки по теме:

На Кузбассе представители коммерческой фирмы обманули банк на 52 млн. рублей – Клерк.ру, 04.05.12

Россельхозбанк заработал за прошлый год 58 млн. руб. чистой прибыли – Клерк.Ру, 28.04.12

Мошенники создали ложный сайт Россельхозбанка – Клерк.Ру, 27.03.12

Сайты по теме:

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России

В Омской области вынесен приговор бывшей сотруднице Сбербанка, которой предъявлялось обвинение по двум статьям Уголовного Кодекса: «хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере» и «мошенничество с причинением значительного ущерба».

Женщина, работая в должности контролера-кассира одного из филиалов Сбербанка, присвоила денежные средства не менее 35 физических лиц, являющихся клиентами банка, на общую сумму более 1 млн. рублей. Кроме того, в июне 2011 года осужденная приняла от одного из клиентов банка 10 тыс. рублей, внесла соответствующую запись в его сберегательную книжку, а полученные деньги присвоила.

Суд приговорил бывшую сотрудницу банка к 2,6 годам лишения свободы с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Сбербанк России, со своей стороны, возместил клиентам ущерб в полном объеме. Суд постановил взыскать с осужденной в пользу Сбербанка более 1 млн. рублей в счет возмещения материального вреда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Подмосковные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» в отношении руководителей крупнейшего предприятия госкорпорации «Росатом» - ОАО ОКБ «Гидропресс».

По версии следствия, гендиректор компании и его заместитель в прошлом году заключили контракт с одной из коммерческих фирм на выполнение работ, связанных с проектированием элементов атомной электростанции. Сумма контракта – 26 млн. рублей.

Между тем, компания не собиралась выполнять эти работы, о чем руководители «Гидропресса» знали. Подозреваемые подписали акты по приему фиктивных работ и перевели деньги со счета ОАО ОКБ «Гидропресс» на расчетный счет подрядчика. Позже эта сумма была перечислена на счета фирм-однодневок, передает «Интерфакс».

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела по фактам хищения денежных средств из банков. Как выяснили следователи, ранее судимый житель г. Прокопьевска располагая сведениями о клиентах банка «ВТБ-24» и ОАО «МДМ Банк» и их вкладах, решил мошенническим путем похитить денежные средства, принадлежащие указанным кредитным организациям. В состав преступной группы вошли еще два человека, которые находились в трудном финансовом положении.

Соучастники, согласно отведенным им ролям, представившись клиентами соответствующих банков, обратились в филиалы вышеуказанных кредитных организаций, расположенные в г. Белово, г. Прокопьевске Кемеровской области и в г. Барнауле Алтайского края, оформили документы, на основании которых им были выданы денежные средства, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Сибирскому федеральному округу. Всего злоумышленники совершили пять хищений денежных средств на общую сумму более 9 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в городской суд г. Белово Кемеровской области.

В Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора вологодского филиала Банка Москвы Николая Голубина и его сына Сергея Голубина.

Отца с сыном обвиняют в хищении денежных средств из банка. Уголовное дело возбуждено по статье «организация преступного сообщества или участие в нем».

По информации следствия, в 2005-2009 годах под непосредственным руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. Ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме около 350 млн. рублей.

Часть денежных средств в сумме около147 млн. рублей была похищена обвиняемыми при активном содействии еще 4 участников преступного сообщества, среди которых депутат Вологодской городской думы, арбитражный управляющий, предприниматель и бывший сотрудник налогового органа. Эти люди со специальными юридическими познаниями и связями, специалисты в области банковского дела и предпринимательства являлись знакомыми Голубиных и привлекались ими для реализации тщательно продуманных схем хищения денежных средств банка, сообщили в пресс-службе СК РФ. В отношении этих сообщников также возбуждены уголовные дела.

В Свердловской области по настоянию прокуратуры будет пересмотрен приговор сотруднику Газпромбанка, который похитил денежные средства из банкоматов в сумме более 21 млн. рублей вместе с кассетами для денег стоимостью около 29 тыс. рублей.

Ранее суд Ленинского района города Нижнего Тагила осудил похитителя на 5 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в сумме 500 тыс. рублей.

Между тем прокуратура обжаловала это решение суда, посчитав его слишком мягким. На днях судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда согласилась с доводами кассационного представления прокуратуры и отменила судебное решение, направив уголовное дело на новое рассмотрение, передает пресс-служба прокуратуры региона.

Представители ВЭБа заявили накануне, что банк оказывает всю необходимую помощь в проведении расследования уголовного дела, фигурантом которого является зампред банка Анатолий Балло.

Напомним, банкира обвиняют в мошенничестве с применением кредитной схемы. Суд счел возможным на время следствия освободить его под залог в 5 млн. рублей.

Как стало известно, уголовное дело возбуждено по факту хищения 14 млн. долларов. Это часть кредита, выданного ВЭБом в 2008 году ОАО «Евразийский» на модернизация водоснабжения в Ростове-на-Дону – на покупку ООО «Югводоканал». Незадолго до заключения кредитного договора доли в капитале ООО были проданы офшорной компании, которая, по версии следствия, банкиру и его сообщникам.

На кредитные 75 млн. долларов доли ООО были приобретены у оффшорной компании, однако позже договор был расторгнут, а ОАО «Евразийский» было возвращено лишь 61 млн. долларов, пишет газета «Коммерсантъ». Оставшиеся 14 млн. долларов остались на счетах оффшорной фирмы.

Отметим, что обвинение по этому делу предъявлено также гендиректору «Нижноватомэнергосбыта» Александру Лагутину, который является членом правления «Евразийского» и бывшему заместителю министра энергетики Станиславу Светлицкому (председателю совета директоров компании-заемщика).

По результатам исследования, проведенного аналитиками компании «АльфаСтрахование», 52% страховых случаев, которые происходят с держателями банковских карт - это потеря «пластика» или его хищение.

40% страховых случаев – это несанкционированное снятие денежных средств со счета держателя банковской карты, причем в большинстве случае иметь в наличии саму карту мошенникам не требуется. Речь идет о таких видах мошенничества как фишинг и скиминг.

Если сравнивать количество страховых случаев, связанных с хищением денег с банковских карт, то за год этот показатель вырос в 5 раз. А по сравнению с 2009 годом количество таких случаев увеличилось в 9 раз.

Риск хищения наличных денежных средств, совершенного путем разбойного нападения и ограбления держателей карт при снятии ими денег из банкомата, на третьем месте рейтинга – 8% от общего количества случаев, уточнили в пресс-службе компании.

В городе Выксе Нижегородской области сотрудница одного из банков получила 5 лет условно за хищение денежных средств со счетов граждан. Речь идет о благотворительной помощи, которая поступала жителям района, пострадавшим от природных пожаров летом 2010 года.

Женщина имела доступ к специализированной автоматизированной программе и видела, что на расчетные счета в качестве помощи погорельцам перечисляются денежные средства. Сотрудница банка подделывала подписи и снимала деньги со счетов указанных граждан.

В результате за 8 месяцев злоумышленница сняла денежные средства со счетов 13 граждан на общую сумму более 170 тыс. рублей, передает ИА REGNUM.

Сегодня стало известно о возбуждении нового уголовного дела по фактам хищения средств Банка Москвы. Речь идет об операциях, которые имели место в 2009 – 2010 годах. Сумма похищенных средств оценивается в 540 млн. рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере», сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на РИА Новости. Подробностей этого дела правоохранители пока не раскрывают.

Новое уголовное дело возбудили московские следователи против бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. Их подозревают в хищении из банка 6,7 млрд. рублей.

Деньги, по версии следствия, были переведены на счета подконтрольных обвиняемым компаний, находящихся на Кипре. Всего было перечислено 7,8 млрд. рублей, из которых средства в сумме 1,1 млрд. рублей вернулись в Банк Москвы. По данным следственного департамента МВД России, оставшаяся сумма похищена подозреваемыми и использована ими на собственные нужды, передает агентство РАПСИ.

Бывшего заведующего дополнительным офисом Сбербанка Раиля Гафурова обвиняют в хищении более 9 млн. рублей. По версии следствия, с 2007 по 2010 годы мужчина, подделывая подписи клиентов в расходных ордерах, незаконно получал деньги.

Всего удалось выявить 7 эпизодов хищения денежных средств клиентов Сбербанка. Азнакаевская городская прокуратура направила данное уголовное дело в суд, сообщает пресс-служба Прокуратуры по Республике Татарстан.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело, в отношении директора департамента государственной политики в сфере АПК и информации Министерства сельского хозяйства РФ Олега Аксенова, а также совладельца информационного агентства «РусьИнформСервис» Алексея Трушина, подозреваемых в крупном мошенничестве.

Следствие полагает, что Аксенов, ранее занимавший должность начальника управления информации МВД РФ, имея специальное звание генерал-майора милиции, совместно Трушиным и иными лицами совершили хищение принадлежащих учредителю ООО «Тродат М» и ООО «Тродат XXI»  денежных средств в сумме 500 000 долларов США.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, уголовное дело возбуждено на основании материалов ФСБ России. В настоящее время производятся обыски по месту жительства и работы обвиняемых.

СК РФ сообщил сегодня о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего директора филиала Банка Москвы в Волгограде Николая Голубина и его сына Сергея по статье «организация преступного сообщества или участие в нем».

По версии следствия, в 2005 – 2009 годах экс-директор филиала создали преступное сообщество, которое занималось хищение средств из банка под видом выдачи кредитов как физическим, так и юридическим лицам. Один из них находил юридические лица, на которые оформлялись кредиты, и лиц, участвовавших в изготовлении подложных документов, а другой обеспечивал предоставление кредитов без проверки этих документов, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

В целях легализации полученных в результате хищений денежных средств подозреваемые приобретали акции предприятий и иное имущество, а также вкладывали их в уставный капитал вновь создаваемых организаций.

В настоящее время подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Сумма ущерба, причиненного банку, оценивается в 400 млн. рублей.