хищение

1653 ПФР

Правоохранительные органы проводят расследование в связи с переводом по фальшивым платежным поручениям 1,25 млрд. рублей со счетов Пенсионного фонда РФ. Как сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах, из Пенсионного фонда исчезли деньги, предназначавшихся для выплаты пенсий и материнского капитала. В настоящее время проверяется, были ли деньги похищены, либо их пропажа связана с расчетной ошибкой.

По сведениям ИТАР-ТАСС, выявлено, что 13 ноября во второй половине дня неизвестный принес в ОПЕРУ Центробанка РФ два фальшивых платежных поручения якобы от имени ПФР, по которым банк начал перевод денег. В данных поручениях, копии которых Центробанк вчера передал ПФР, были обнаружены фальшивые подписи сотрудников ПФР, печати ПФР и неиспользуемые Пенсионным фондом коды бюджетной классификации.

ПФР экстренно обратился в Центробанк и правоохранительные органы, поскольку в полученной выписке был выявлен платеж на сумму 1,25 млрд. рублей, по которому поручений о переводе денег Фонд не давал.

Газэнергопромбанк совместно с ФСБ и УФСБ по Иркутской области предотвратили попытку хищения 40 млн. рублей со счетов одного из крупнейших клиентов банка.

Как отмечается в сообщении банковской пресс-службы, мошенники, используя поддельный исполнительный лист, перевели средства на счет подставной фирмы, зарегистрированной в Иркутской области. Затем деньги были перечислены на многочисленные счета физических лиц и фирм-однодневок в разных регионах РФ.

Менее чем за сутки средства были возвращены на счет клиента. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Руководитель Следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Хабаровскому краю Геннадий Фатеев сообщил вчера журналистам, что министр финансов администрации Хабаровского края Александр Кацюба подозревается в хищении из краевого бюджета 300 млн рублей, передает ИТАР-ТАСС.

Как пояснил Геннадий Фатеев: «Руководством Хабаровского края эти деньги были незаконно выданы в качестве кредита 5 аффилированным коммерческим структурам для последующего приобретения в Москве одного из коммерческих банков». «В последствии этот банк был использован для вывода крупных денежных средств за рубеж, где их получателями выступали финансовые структуры, зарегистрированные на территории США и Великобритании» - добавил представитель краевой прокуратуры.

Начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Автозаводскому району Тольятти Ильдар Чагаев сообщил журналистам, что специалист- компьютерщик одного из тольяттинских банков похитил 16 млн рублей, переведя деньги из банка, в котором работал, на счет в другом банке и скрылся, передает ИТАР-ТАСС.

По версии следствия, 37-летний специалист по эксплуатации информационных систем, задержавшись вечером на работе, ввел ложные данные в компьютерную сеть банка и перевел на счет в другом банке Тольятти 16 млн. рублей. Наутро компьютерщик обналичил в этом банке всю сумму и скрылся.

Сбербанк России в официальном пресс-релизе подтверждает, что службами внутреннего контроля и безопасности банка было вскрыто значительное количество фактов выдачи кредитов физическим и юридическим лицам в Стромынском отделении Сбербанка России г. Москвы по фиктивным документам в период с июня 2006 по апрель 2007 года. 

В сообщении банка отмечается, что в результате внутреннего расследования были выявлены мошеннические действия со стороны организованных преступных групп с целью хищения денежных средств Сбербанка в особо крупном размере. По этим фактам Сбербанк направил в правоохранительные органы ряд заявлений. 

По заявлению, направленному в марте 2009 года, Главным следственным управлением при ГУВД г. Москвы возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц. В рамках дела следствие изучает возможную причастность бывших сотрудников Стромынского ОСБ к совершению преступления.

Сотрудники департамента экономической безопасности МВД пресекли попытку хищения свыше 109 млн. долларов и 52 млн. евро сотрудниками отделения Сбербанка России. 

Как сообщил заместитель начальника ДЭБ МВД Алексей Шишко, речь идет о Стромынском отделении Сбербанка города Москвы. Уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) возбуждено против руководителей отделения Сбербанка, сотрудников службы экономической безопасности банка и их пособников. 

По словам Алексея Шишко, в настоящее время в России около 30% фактов мошенничества выявляется в кредитно-финансовой сфере.

364 МВД

УВД по Томской области применяет меры по проверке финансово-хозяйственной деятельности управляющих компаний города Томска, связанной с обслуживанием жилищного фонда и проведением ремонта.

В настоящее время по результатам уже проведенных проверок были выявлены нарушения в части завышения объемов и стоимости выполненных работ по текущему и капитальному ремонту жилого фонда, а также завышения стоимости выполненных работ, допущенное в результате необоснованного расчета затрат на уплату НДС подрядным организациям.

Как сообщает пресс-служба УВД, общая сумма ущерба, выявленная в ходе проверки, составляет более 9,5 млн. рублей, а в отношении ряда руководителей управляющих компаний возбуждены уголовные дела.

По факту хищения более 200 млн. рублей со счетов Свердловского губернского банка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество". 

Факт хищения выявили сотрудники ГУ МВД по Уральскому федеральному округу. Управление Генпрокуратуры РФ в УФО сообщает, что бывшее руководство СГБ, используя подложные документы и путем серии фиктивных взаиморасчетов через цепочку подставных фирм, перевело на счета сторонней коммерческой структуры более 200 млн. рублей, которые последствии были похищены.

В столице Чукотки Анадыре из банкоматов похищено 15 млн рублей.

В период с 8 по 12 мая были вскрыты четыре банкомата, принадлежащие одному из коммерческих банков. Деньги были украдены из банкоматов, расположенных в Чукотской окружной больнице, в здании салона мобильной связи, в торговом центре и в здании пищекомбината.

В причастности к этом преступлению подозревается заведующий хозяйственной частью коммерческого банка, в распоряжении которого находились штатные ключи от банкоматов, передает "Газета.Ru".

Госдума намерена ратифицировать Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств, регулирующее порядок направления и исполнения запросов об обеспечении возврата похищенных автотранспортных средств. 

В соответствии с Соглашением, каждая сторона обязуется поддерживать информационную базу данных, которая должна включать сведения о зарегистрированных, разыскиваемых, обнаруженных и задержанных автотранспортных средствах, а также о похищенных или утерянных регистрационных документах и знаках. Указанные сведения должны оперативно предоставляться компетентными органами одной стороны по запросу компетентных органов другой стороны.

В документе отмечается, что расходы, связанные с задержанием и хранением транспортного средства несет запрашиваемая сторона, а расходы по его возврату - компетентный орган запрашивающей стороны.

Серпуховская городская прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего предпринимателя Руслана Охримчука, обвиняемого по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

Являясь гендиректором организации, не осуществлявшей финансово-хозяйственной деятельности, Охримчук неоднократно готовил пакеты документов, якобы отражающих крупные поставки этой фирмой дорогостоящего промышленного оборудования.

После этого он предоставлял фиктивные документы в налоговую инспекцию с заявлением о возмещении предпринимателю из бюджета НДС. Деньги переводились на счета однодневок и обналичивались.

С января по апрель 2007 года предпринимателю удалось получить свыше 17 миллионов 510 тысяч рублей бюджетных средств.

Сейчас предприниматель содержится под стражей. По результатам проверки в отношении главного налогового инспектора инспекции, которая возмещала НДС предпринимателю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст.293 УК РФ (халатность).

ФАС Центрального округа в Постановлении от 16 декабря 2008 г. N Ф10-5403/08(1,2) отверг довод заявителя о том, что для подтверждения размера хищения достаточно одного только аудиторского заключения без проведения инвентаризации имущества.

Здесь ФАС указал, что истец  должен представить доказательства, свидетельствующие о наличии факта причинения убытков, причинной связи между понесенными убытками и противоправным поведением лица, причинившего вред, надлежащим образом документально подтвержденный размер убытков.

При этом в материалы дела не было представлено сведений о проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей после совершения кражи. Кроме того, аудиторское заключение оформлено с нарушением требований законодательства об аудите. Заключение не датировано числом, когда был завершен аудит, аудиторское заключение и указанная отчетность не сброшюрованы в единый пакет, не пронумерованы, не прошнурованы, не опечатаны печатью аудитора с указанием общего количества листов в пакете.

При таких обстоятельства ФАС пришел к выводу о недоказанности факта и размера ущерба.

Неизвестный мужчина похитил паспорта туристов из сервисно-визового центра Чехии в Москве.

Как заявила пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина,  27 ноября паспорта с проставленными визами получил по подложным документам мошенник. Количество пропавших паспортов не разглашается. 

ОВД "Сокольники" ведет  расследование инцидента.  По словам Тюриной, визовый центр происшедшего не отрицает и готов возместить туристам все убытки, пишет Lenta.Ru.

Бухгалтеру-кассиру из Белогорска Амурской области предъявлено обвинение в присвоении имущества с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). С 18 декабря 2007 года по 27 февраля 2008 года женщина составляла фиктивные расходные ордера. Таким образом бухгалтер похитила со своего предприятия 1 426 510 рублей.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил  к семи годам лишения свободы подполковника ФСБ в отставке Александра Бойкова. Он обвиняется в попытке хищения у Сберегательного банка России 835 млн рублей.

Как говорится в решении суда, Бойков вместе с неустановленными лицами запланировал создать несуществующую задолженность между подконтрольными ему организациями, директорами которых по поддельным документам решил оформить лиц, потерявших паспорта. Затем он составил мировое соглашение о выплате долга и направил этот документ в арбитражный суд.

После этого суд выдал ему исполнительный лист, обязывающий одну из подконтрольных ему коммерческих организаций выплатить долг другим подконтрольным ему фирмам. В результате   Бойков получил право на имущество Сбербанка  на сумму около 835 млн рублей.

Суд счел Бойкова виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц и приговорил его к заключению в колонии общего режима,пишет Newsru.com. Приговор был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств - наличия у подсудимого государственных наград, двух несовершеннолетних детей и матери-инвалида на попечении

В Калининграде грабители похитили банкомат, в котором находились 1,6 миллиона рублей. По информации калининградского УВД, злоумшленники ворвались в помещение торгового комплекса на окраине города, избили и связали охранника, после чего вывезли банкомат. Как передает телеканал "Вести", похищенный аппарат принадлежал банку "Траст". Ранее в Калининграде лишился банкомата "Банк Москвы", преступление до сих пор не раскрыто.

В Свердловской области из-за хищения межрельсовых стяжек сошли с рельс три железнодорожных вагона.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых: «Сход вагонов, груженных шламом, произошел на участке между станциями Рудная и Смычка. Пострадавших нет. Неизвестные похитили часть межрельсовых стяжек. На месте преступления они оставили газовый ключ и открученные болты».

По убыткам в связи с хищением имущества, совершенного неустановленными лицами, предприниматель может применить профессиональный налоговый вычет. Данное разъяснение содержится в письме от 14 апреля 2008 г. № 03-04-05-01/113.

По словам консультанта Отдела консалтинга ООО "ФинЭкспертиза" Натальи Дерябиной, Минфин неоднократно выражал свою позицию о включении убытков от хищения при отсутствии виновных лиц в расходы для целей налогообложения, причем, не только в отношении предпринимателей, но и для организаций, применяющих обычную систему налогообложения. Например, в недавних письмах от 27.12.2007 N 03-03-06/1/894 и от 11.09.2007 N 03-03-06/1/658.

«НК РФ указывает только на одно основание для признания убытков от хищения, по которым виновные лица не установлены (пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ). Однако в этом случае факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти. Если такой документ отсутствует, то учесть убытки от хищений в качестве расходов для целей налогообложения будет проблематично. Суды в этом случае принимают позицию Минфина (Постановление ФАС ВВО от 29.10.2007 N А79-11442/2006, Постановление ФАС ЗСО от 07.08.2006 N Ф04-4932/2006(25123-А67-40)», - отметила эксперт.

Так как других оснований для отражения убытков от хищения не предусмотрено, сумма убытков при наличии виновного лица в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, не включается. А сумма недостачи взыскивается с виновников и учитывается в составе внереализационных доходов организации.

Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника Управления сетевых технологий и вычислительной техники Астраханьпромбанка Александра Крылова.

Сотрудник банка обвиняется в хищении 20 млн. рублей с использованием компьютерных технологий.Александр Крылова, пользуясь своим служебным положением, проник в компьютер операциониста ОАО "Астраханьпромбанк" и создал три заведомо ложных электронных платежных документа о переводе средств из Астраханского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" в три коммерческие фирмы в Санкт- Петербурге.

Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 272 (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения) УК РФ.

Депутаты Госдумы одобрили сегодня во втором чтении поправки в законопроект об увеличении размера мелкого хищения со 100 до 1000 рублей.

Изменения вносятся в Кодекс России об административных правонарушениях (КоАП). В настоящее время КоАП устанавливает ответственность за мелкое хищение, если сумма похищенного не превышает 100 рублей. Если стоимость похищенного превышает эту сумму, наказание определяется не по КоАП, а по Уголовному кодексу.