Материалы с тегом вывод капиталов

Федеральная таможенная служба (ФТС) с 1 января 2016 года по 31 марта 2017 года выявила вывод средств из России за рубеж на 326,1 млрд рублей.

«За период с 1 января 2016 года по 31 марта 2017 года ФТС России выявлено 10 593 случаев незаконного вывода денежных средств за рубеж на общую сумму около 326,1 млрд рублей», — заявили  RNS в ведомстве.

Согласно отчетным данным ФТС, с 2013 по 2015 годы незаконный вывод капитала из страны составил 1,2 трлн рублей. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что объем операций по незаконному выводу денег из России за рубеж упал в два с половиной раза — с 500 млрд рублей в 2015 году до 190 млрд рублей в 2016 году.

В ФТС подчеркнули, что служба разрабатывает инструменты риск-ориентированного подхода к организации валютного контроля, а также активно взаимодействует с другими ведомствами.

В 2015 году ФТС России совместно с ЦБ разработала механизм противодействия схемам вывода денежных средств из России, отметили в ведомстве. Речь идет о схемах, основанных на заявлении в декларациях на товары недостоверных сведений о стоимости, подлежащей оплате в пользу нерезидентов в ходе исполнения внешнеторговых договоров.

«Кроме того, с 2016 года ФТС России совместно с ФНС России проводится работа по организации превентивного противодействия деятельности фирм-однодневок, а также усилению взаимодействия и координации работы таможенных и налоговых органов в данной области», — рассказали в ФТС.

В ведомстве также заявили о сокращении количества случаев невозврата в Россию средств, уплаченных в адрес иностранных компаний за не полученные на территории России товары. «ФТС России в I квартале 2016 года было выявлено 629 случаев невозврата в Российскую Федерацию уплаченных нерезидентам денежных средств за неввезенные товары на сумму около 97 млрд рублей, а в I квартале 2017 года выявлено 559 случаев на сумму около 20 млрд рублей», — говорится в ответе службы.

Незаконный вывод средств на счета нерезидентов в I квартале 2017 года составил 2,7 млрд рублей, следует из материалов ФТС. Кроме того, ФТС выявила незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо через границу РФ странами — членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС товаров на сумму около 9,6 млрд рублей.

По итогам работы в I квартале ФТС возбудила 763 уголовных дела, что на 13% больше, чем годом ранее.

Росфинмониторинг собирается получать от банков информацию по компаниям, незаконно выводящим средства за рубеж по исполнительным листам. Об этом говорится в разъясняющем письме финразведки.

В 2017 году появилась новая схема незаконного вывода денег за рубеж с исполнительными листами, ущерб от которой уже составил 16 млрд рублей, пишут «Известия».

Схема выглядит следующим образом. Для отмывания денег создаются фиктивные российская и зарубежная компании. Они договариваются о том, что российская организация якобы задолжала зарубежной, готовят документы и обращаются в третейский суд для урегулирования несуществующего долга. По итогам рассмотрения обращения выписывается исполнительный лист и передается судебным приставам. Те, в свою очередь, направляют требования в банки, чтобы перевести «задолженность» с российского счета на иностранный. Так как требования по исполнительным документам поступают от ФССП, банки не могут отказаться от проведения перевода и расторгнуть договор на обслуживание.

Как поясняется в письме, сейчас ЦБ, Росфинмониторинг, Верховный суд и представители банковских объединений ищут возможные способы пресечения подобных схем.

Росфинмониторинг предлагает банкам информировать финразведку, если возникают подозрения по операциям на основании исполнительных документов. А решения об отказе в проведении операций и расторжении договора на обслуживание компаний банки могут принимать самостоятельно на основе анализа клиентов и их операций. Росфинмониторинг хочет собирать от кредитных организаций хотя бы сведения о таких сделках, чтобы признавать их фиктивными и привлекать их участников по статье УК «Мошенничество», максимальный штраф по которой составляет 1 млн рублей, а максимальный срок лишения свободы — 10 лет.

По мнению банкиров, для искоренения таких схем требуются серьезные изменения в действующем законодательстве.

— Необходимо расширять права банков в борьбе с недобросовестными клиентами, вовлекающими банк в проведение сомнительных операций, вплоть до предоставления банкам права отказа от зачисления денежных средств на счета клиентов, что сейчас категорически невозможно в соответствии с Гражданским кодексом, — пояснила начальник службы финансового мониторинга [bank=36]Бинбанка[/bank] Дина Багатова.

Учитывая, что банки по закону могут проверять на подлинность исполнительные листы, всё, что сейчас могут сделать кредитные организации, — блокировать переводы на семь дней и за это время привлечь правоохранительные органы к расследованию ситуации.

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области, совершали переводы денежных средств на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам – инвойсам.

По предварительной информации, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 млрд рублей, приводит информацию пресс-служба ГУВД.

МВД провело обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами «банк-клиент», электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Кроме того, на территории Калининградской области задержано пять грузовых автомобилей, перевозивших через границу России принадлежавший фигурантам товар, который не соответствовал подаваемым в ФТС России таможенным документам.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила об утверждении обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вадима Озерецковского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» часть 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

По версии следствия, с июня 2014 года по июль 2015 года Озерецковский совершил [rubricator=93]валютные операции[/rubricator] по переводу денежных средств в долларах США и евро со счетов подконтрольной ему фирмы – ООО «Софт-Трейд» на счета компаний-нерезидентов, открытых в Латвии и Кипре.

В обоснование этих операций в российский банк были предоставлены документы, содержащие подложные данные о якобы совершенной сделке по поставке в Россию партии флеш-карт, на общую сумму более 55 млн долларов США, из расчета 1540 долларов США за единицу товара.

При этом фактически стоимость этих карт согласно заключению эксперта составляет менее 100 рублей.

Всего им было совершено 78 валютных операций на общую сумму более 1,2 млрд рублей.

Деяния, предусмотренные пунктом «а» часть 3 статьи 193.1 УК РФ наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

В 2013–2015 годах незаконный вывод средств из России путем импортно-экспортных сделок составил 1,2 трлн руб., говорится в сообщении Счетной палаты (СП) со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

За это время таможенники возбудили и передали в Росфиннадзор более 17 тыс. дел об административных нарушениях закона о валютном контроле, говорится в сообщении СП. Общий штраф для нарушителей составил 663,4 млрд руб., или 0,0005% от суммы выявленных нарушений. Иными словами, «практически все постановления по делам об административных правонарушениях окончены без фактического взыскания», указывается в сообщении СП.

Также [rubricator=277]Счетная палата[/rubricator] установила, что за прошедшие три года выявлялось много нарушений с истекшим сроком давности для привлечения к административной ответственности. «В 2013 году такие случаи составляли лишь 7,4% всех выявленных нарушений валютного законодательства по незаконному выводу капитала, в 2014 году — 15,6%, в 2015 году — 33,2%, в первом квартале 2016 года — 25%», — отметил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин. Он также указал, что проверки со стороны таможенных органов редки: в 2015 году они составляли всего 4% от общего числа паспортов сделок.

Практически все нелегальные сделки по выводу капитала были совершены при помощи специально созданных для этого фирм, уточняется в сообщении Счетной палаты. В ходе проверки было выявлено более тысячи таких фирм, через которые было выведено 522,5 млн руб. за последние три года, пишет РБК.

Аудитор отметил также невысокую долю осужденных за использование фальшивых документов, использовавшихся при экспортно-импортных сделках для вывода средств. Всего за три года их число составило 14 человек, пять​ из которых были освобождены по амнистии. Ответственность за нарушения низкая, указывают аудиторы. Так, средний штраф составляет 200–500 тыс. руб., а средняя сумма нелегальной сделки — 480 млн руб. Счетная палата считает, что низкая ответственность за вывод средств способствует дальнейшей незаконной утечке капитала. В связи с этим госаудитор предлагает усилить уголовную ответственность за нарушения законодательства о валютном контроле, предложения об этом он уже направил в правительство.
 

Стартовали процессы многозначно сложные и фундаментальные для инвестиционного климата, защиты собственности, равноправного и неизбирательного применения установленных правил и т. п. Принципиальнее стали критерии успешности (или нет) движения по «маршруту» — уровень доверия бизнеса и граждан к государству и его экономической политике и приращение в конкурентоспособности национальной юрисдикции.

В 2014 году российские «дочки» иностранных банков увеличили вывод капитала из России, направив аномально высокие дивиденды своим зарубежным акционерам. В течение 2014 года объем дивидендов увеличился на 20% и достиг 42 млрд. рублей против 33,7 млрд. рублей за 2013 год.

Ряд крупных игроков показал динамику выплат, намного превышающую средние значения. Так, Райффайзенбанк, подконтрольный австрийскому банковскому холдингу Raiffeisen, в течение прошлого года дважды принимал решение о выплате акционерам – в размере 12,12 млрд. рублей по итогам 2013 года и еще 10,67 млрд. рублей было направлено осенью в качестве промежуточных дивидендов. Королевский банк Шотландии, «дочка» The Royal Bank of Scotland, в апреле 2014 года выплатил дивиденды в размере 6,4 млрд. рублей и еще 0,5 млрд. рублей направил на выплаты акционерам осенью. ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», подконтрольный Commerzbank AG, в 2014 году выплатил дивиденды в размере 2,77 млрд. рублей. Морган Стэнли Банк, инвестбанка Morgan Stanley Group, в течение 2014 года выплатил дивиденды в размере 2 млрд. рублей. В ИНГ банке (Евразия), «дочке» голландской ING Group, выплаты акционерам в 2014 году составили 1,36 млрд. рублей.

По мнению специалистов, вывод капитала банками, принадлежащими нерезидентам, является реакцией на возросшие риски ведения банковского бизнеса в РФ в связи с российско-украинским конфликтом, санкциями и контрсанкциями, пишет газета «Известия».

Согласно данным Центробанка, в 2015 году российским компаниям и банкам придется выплатить около 100 млрд долларов по внешним долгам. Банки.ру спросил у экономистов, как это повлияет на отток капитала и не грозит ли России волна корпоративных дефолтов.

ЦБ РФ обнаружил новую схему легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Совместно с правоохранительными органами Центробанк пытается перекрыть очередной канал утечки средств на сотни миллиардов рублей через схемы фиктивной покупки ценных бумаг у нерезидентов.

Под подозрение Центробанка попали операции, в ходе которых клиенты финансовых организаций инвестируют большой объем средств в иностранные ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в иностранных депозитариях. При этом реальной поставки бумаг зачастую нет, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Проведение расследования по этому поводу подтвердили в пресс-службе ЦБ РФ, уточнив, что объем операций по незаконному выводу капитала за рубеж через ценные бумаги ежеквартально превышал 100 млрд. рублей.

На новом этапе борьбы с незаконным выводом активом основное внимание регулятора направлено не только на банки, но и на финансовых посредников. В реализации иностранных «ценнобумажных» схем активно задействуются управляющие и инвестиционные компании, брокеры, которые и осуществляют «покупку» бумаг, пишет газета «Коммерсантъ».

Попытки отечественных налоговиков взять под контроль российские капиталы, выведенные в офшоры (а возможно и в юрисдикции типа Кипра или Люксембурга, занимающиеся налоговой оптимизацией), чтобы получать с них доходы в бюджет, обретают все более реальные законодательные черты.

Ровно три месяца назад президент России подписал «антиотмывочный» закон №134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям». Значительная часть нововведений касается борьбы с незаконными схемами вывода капиталов в офшоры. Помимо внутреннего содержания закона интересны его предпосылки.

Полиция подозревает, что через Всероссийский банк развития регионов, принадлежащий Роснефти, из России по фиктивным импортным контрактам вывели около 900 млн. долларов. По данным правоохранительных органов, все операции прошли в период с сентября 2011 года по март 2012 года.

Как подтвердил представитель главного следственного управления ГУ [rubricator=155]МВД[/rubricator] РФ по Москве, московская полиция возбудила и расследует уголовное дело не в отношении самого банка или его сотрудников, а в отношении неустановленных клиентов ВБРР.

Ранее официальный представитель банка Ирина Лимитовская сообщила, что Всероссийский банк развития регионов не имеет отношения к обвинениям, которые следственные органы предъявили ряду клиентов банка, сообщает ИТАР-ТАСС.

Узнать о возможных причинах роста объемов вывода капиталов крупнейшими российскими банками из России с использованием каналов оффшорного транзита, который с начала года достиг более 295 млрд. рублей, можно на Клерк.Ру в статье «Почему капитал уходит из России?» директора московского офиса международной консалтинговой компании «Tax Consulting U.K.», Эдуарда Савуляка.

Автор статьи не только рассматривает основные пути вывода средств за границу, но и называет «отправные точки» капитала, к которым относятся крупнейшие российские банки, а также подробно анализирует возможные причины увеличивающегося оттока.

Вывод капитала из России – не новая, но по-прежнему «больная» тема. Причем, если на вопрос: «Что делать?» - искать ответы задача неблагодарная, то, вот на исконно русское: «Кто виноват?» - постоянно находят новых кандидатов.