Статьи по теме «незаконная банковская деятельность»
Вице-президента Русславбанка подозревают в организации нелегальных операций
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.
Сын бывшего новосибирского чиновника подозревается в создании нелегального банка
СК РФ возбудил в отношении Юрия Солодкина уголовное дело по подозрению в организации преступного сообщества с целью осуществления незаконной банковской деятельности.
В Москве задержаны лжебанкиры, обналичившие 16,4 млн. рублей
Сотрудники столичной полиции задержали подпольных банкиров, которые подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств.
Полиция пресекла деятельность подпольных банкиров
Задержаны лидеры этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях.
В Москве ликвидированы 25 подпольных пункта обмена валюты
По факту обнаружения нелегальных обменных пунктов возбуждено уголовное дело.
ФСБ обыскивает офис банка в Петербурге
Обыски в банке «БФТ» проводят Следственный комитет РФ и сотрудники ФСБ.
В Москве по подозрению в махинациях арестована вице-президент банка
Вице-президент Национального республиканского банка арестована по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Полиция задержала 11 участников группы подпольных банкиров
Доход от незаконной банковской деятельности составил примерно 400-500 млн. рублей.
ЦБ РФ не выдавал лицензию ООО «ММК»
Центробанк РФ информирует об участившихся случаях выявления рекламы организаций, не являющихся банками - участниками системы страхования вкладов.
Виновный в незаконной банковской деятельности приговорен к 3,5 годам колонии
Замоскворецкий суд признал бывшего руководителя одной из столичных инвестиционных компаний виновным в совершении незаконной банковской деятельности.
В Москве ликвидирована группа банковских мошенников
Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность группировки, изготовлявшей поддельные банковские гарантии.
В интернете обнаружили фальшивый Первый депозитный банк
Клон Первого депозитного банка существует в интернете и предлагает клиентам банковские услуги.
Замглавы филиала «Росгосстраха» подозревают в незаконной банковской деятельности
В Санкт-Петербурге заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» Дмитрий Синишев подозревается в незаконной банковской деятельности.
Петербургская прокуратура обнаружила лжебанк
Прокуратура Санкт-Петербурга выявила, что на территории города действует ООО «Росказначейство», предлагающее банковские услуги и не зарегистрированное в качестве кредитной организации.
Московская полиция ликвидировала группу подпольных банкиров
Полицейские ликвидировали преступную группу, занимающуюся незаконной банковской деятельностью.
В Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Группа «подпольных банкиров» извлекла нелегальный доход свыше 10 млн. рублей.
У правоохранительных органов нет претензий к работе Военно-Промышленного Банка
Военно-Промышленный Банк заявляет о непричастности к делу о незаконной обналичке средств.
В Москве обнаружены фальшивые банкоматы
С новым видом мошенничества столкнулась служба безопасности одного из банков - жулики воровали деньги у москвичей через поддельные банкоматы.
Подпольные банкиры вывели в теневой оборот свыше 36 млрд. рублей
Правоохранительные органы РФ пресекли деятельность крупной организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств.
Незаконная банковская деятельность исключена из проекта амнистии
Экономическая амнистия не будет распространяться на преступления, связанные с незаконной банковской деятельностью.
Цитата:
"Сотрудниками полиции были проведены процессуальные действия, в ходе которых сведения и документы, касающиеся указанных лиц, не были обнаружены "
Процессуальные действия это вышибание дверей и разрушение стен.
Цитата:
"«В связи с наличием процессуальных нарушений, допущенных сотрудниками полиции в ходе проведения указанных мероприятий "
Мамай прошёлся по-ходу...