информация о счетах — теги Клерка

09 июл. 2018 г. в 08:43 Вклады

Банк не может проверить законность запроса ИФНС о счетах физлица

Налоговики могут запросить в банке справки о наличии счетов и выписки о счетах физлиц, не являющихся ИП, при наличии согласия руководителя УФНС или руководителя (его зама) ФНС

09 июл. 2018 г. в 08:33 Налоговые проверки

ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-2/12467@ от 28.06.2018

15 нояб. 2017 г. в 08:42 Вклады

Налоговики требуют у банков сведения о счетах физлиц и ничего объяснять не обязаны

Банк, получив запрос из ИФНС о представлении справок (выписок) по движениям на счетах в отношении счетов ИП, представляет сведения об их счетах, используемых ими для предпринимательской деятельности, без указания счетов, открытых им как физлицам.

1

24 авг. 2017 г. в 14:30 Исполнительное производство

Как получить данные о банковских счетах должника

Управление ФНС по Ульяновской области объяснило, как получить данные о банковских счетах должника.

04 мар. 2014 г. в 11:36 Взносы в ФСС

Банки обяжут предоставлять в ФСС справки о счетах плательщиков страховых взносов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ по вопросам обязательного социального страхования».

2

01 авг. 2013 г. в 13:30 Законопроекты

Организации освободят от обязанности информировать налоговиков о счетах в банках

Также законопроект предусматривает отменить обязанность налогоплательщиков-организаций сообщать в налоговые органы о реорганизации или ликвидации организации, а также ряд других положений.

4

01 июл. 2013 г. в 17:58 Индивидуальный предприниматель

Банки обязали информировать налоговые органы о личных счетах и вкладах ИП

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 134-ФЗ от 28 июня 2013 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям».

5

01 июл. 2013 г. в 16:15 Право

: Федеральный закон № 134-ФЗ от 28.06.2013

21 сент. 2012 г. в 13:40 Законопроекты

Минтруд предлагает дополнить полномочия ФСС

Министерство труда и социальной защиты РФ федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

07 июн. 2012 г. в 13:26 Банки

Банки будут информировать налоговиков о счетах физлиц по запросам иностранных госорганов

Депутаты Госдумы РФ одобрили законопроект о внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

02 мая 2012 г. в 10:47 Банки

Минфин: банки будут передавать налоговикам информацию о счетах физлиц

Минфин опубликовал на своем сайте проект основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. В документе говорится, что необходимо усовершенствовать налоговое администрирование.

Здание Минфина России. Фото ИА "Клерк.Ру"

29 мар. 2012 г. в 15:29 КоАП РФ

Банк предоставляет информацию о счетах налогоплательщика только при проведении налогового контроля

ФАС пояснил, что налоговый орган не вправе запрашивать у банка выписку по операциям на счете организации, если это не связано с проведением мероприятий налогового контроля у этой организации.

29 мар. 2012 г. в 15:04 КоАП РФ

ФАС Московского округа: Постановление № А40-А40-86818/11-115-275 от 20.03.2012

18 нояб. 2011 г. в 12:04 НК РФ

ФАС Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-4853/2011 от 25.10.2011

18 нояб. 2011 г. в 11:59 НК РФ

Перечень оснований для истребования у банков информации о счетах плательщика ограничен

ФАС подтвердил, что законные основания, при которых налоговый орган вправе запрашивать у банков информацию о наличии счетов, об остатках денежных средств по ним, а также выписки операций по счетам не могут быть дополнены по усмотрению инспекции.