Банки обяжут сообщать о причинах блокировки карт
Участились жалобы физических лиц на блокировку денежных средств на личных счетах без уведомления, предъявления претензий и предоставления каких-либо оснований
Банки усилят контроль за трансграничными переводами наличных
Банк России рекомендует участникам рынка усилить контроль за «сомнительными» трансграничными переводами наличных без открытия банковского счета, так как предприниматели могут использовать переводы средств физлицами для оплаты контрактов.
Где за открытие расчетного счета с ИП требуют 50 тыс. рублей
Свежезарегистрированный предприниматель с незапятнанной репутацией решил открыть расчетный счет в Альфа-банке, но реакция кредитной организации оказалась для него неожиданной.
Сбербанк чаще стал блокировать карты – что говорит закон?
Законно ли трепетное отношение Сбера к переводам?
ЦБ рекомендует банкам блокировать «спящие» транзитные операции. Что это?
Юридические лица, начинающие активно использовать расчетные счета через некоторое время после его открытия, должны быть внимательны.
ЦБ РФ: Письмо № 236-Т от 31.12.2014
ЦБ РФ: Методи № 10-МР от 13.04.2016
Росфинмониторинг установит контроль за теми, кто «стучит»
Владимир Туров в своем блоге рассказал о еще одном документе по борьбе с терроризмом, который станет законом с 1 января 2019 года.
Банки начали сбор биометрических данных клиентов
Собирать биометрию для ЕБС обязаны все банки, но пока это делают немногие, а оказывают услуги с ее помощью – лишь единицы.
Налоговики блокируют счета под выдуманным предлогом
По совершенно надуманной причине налоговики заблокировали счет, а потом уже и банк наложил блокировку.
Как блокирует Тинькофф: куча документов за один день и комиссия 1,6 млн руб.
115-ФЗ больше напоминает фиговый листок, которым банки пытаются прикрыть свое рвение заработать.
Что делать, если банк требует письменное объяснение при переводе между физлицами
Росфинмониторинг и коммерческие банки в борьбе с терроризмом дошли до того, что стали блокировать карты, требуя обоснование перевода денег с карты на карту на сумму до 1 000 рублей. Об этом сообщил Владимир Туров в своем блоге.
Как банки будут действовать при незаконном списании денег со счетов юрлиц
Опубликован проект указания ЦБ, которое регламентирует обмен уведомлениями между банками при несанкционированных списаниях денежных средств со счетов их корпоративных клиентов.
Росфинмониторинг хочет следить за разводами и ограничить оборот наличных
Для борьбы с коррупцией Росфинмониторингу не хватает инструментов.
15 способов избежать блокировки счета. Максимально кратко
Рекомендации сделаны в масимально сжатой форме, без подробностей. Вы сможете их запомнить.
№167-ФЗ: борьба с мошенниками и защита банковских счетов
Теперь коммерческий банк имеет право заблокировать любую транзакцию юридического или физического лица, если заподозрит, что у вас пытаются украсть деньги. В этом случае коммерческий банк остановит подозрительную транзакцию на два рабочих дня.
Банки обязали проверять клиентов через прессу
Банки должны не только запрашивать информацию у клиентов, но и проверять их по всем открытым источникам, даже в прессе.
Блокировка переводов физических лиц с карты на карту. Насколько законно и что делать?
ЦБ РФ комментирует, что это незаконно, Росфинмониторинг сообщает, что им о проблеме не известно, в общем — все как всегда: проблема есть, но ее нет.
Банки все-таки блокируют карты «физикам» за переводы
Эксперты уверены, что дыма без огня не бывает.
ЦБ пытается пресечь схему по выводу наличной валюты из банков
ЦБ отметил, что очень часто валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают – что бы ни происходило с курсом рубля.