Что рассказали банкиры о блокировке счетов компаний
На Форуме-практике по работе бизнеса с госорганами «Бизнес по правилам» присутствовали представители банков, которые рассказали, как можно избежать закрытия расчетного счета и при каких обстоятельствах банк все таки может это сделать.
Банки грозят блокировкой счета из-за мелких переводов между физлицами
Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций даже на суммы в пределах 1 тыс. рублей под угрозой блокировки счета.
ЦБ РФ подготовил новые рекомендации по блокировке счетов
ЦБ РФ подготовил новую редакцию положения 321-п, которым руководствуются российские банки при блокировке счетов клиентов, заподозренных в легализации доходов полученных преступным путем.
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-6763/18 от 19.10.2018
Поправки в 115-ФЗ не дадут скрыть от ИФНС реальные доходы от продажи квартиры
В Госдуму внесены законопроекты № 582466-7 и № 582426-7, которые призваны усовершенствовать «институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом».
Мобильные переводы и платежи могут попасть под контроль Росфинмониторинга
Таковыми будут считать почтовые переводы от 100 000 руб. и мобильные – от 50 000 руб.
Правила платежных поручений для Сбера: не Агент, а Огент
Платежка на 250 рублей могла стать поводом для блокировки счета. А все потому, что платеж был осуществлен в рамках агентского договора.
ЦБ начал бороться с обналичкой через малый бизнес
Банк России начал требовать от них усиления борьбы с компаниями малого бизнеса и микробизнеса, торгующими наличной выручкой.
В каком случае исполнителям гособоронзаказа заблокируют счет
Минфин подготовил проект Приказа, которым утверждаются критерии приостановления операций по лицевым счетам, открытым в территориальных органах федерального казначейства при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа.
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-10796/2017 от 02.08.2017
Новые правила блокировки банковских операций
С двадцать шестого сентября 2018 года банки получили право приостанавливать зачисление средств получателю на срок до 2 дней при подозрении в том, что транзакция проводится без согласия владельца счета. Правила применяются к счетам как физических, так и юридических лиц. Подробности нового закона, комментарии к нему и примеры из практики читайте ниже.
Если попал в стоп-лист банка: клиентский архив
Иногда стоит побороться за свою репутацию добросовестного клиента.
Автосалоны и рынки попали под особый банковский контроль
Для обналичивания денег вместо банков компании и предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры.
Бухгалтеров и юристов будут привлекать по антиотмывочным статьям Уголовного кодекса
Власти рассматривают вопрос об изменениях формулировок антиотмывочных статей Уголовного кодекса — 174 и 174.1.
Банки зарабатывают на «антиотмывочном» законе. В «Тинькофф» комиссия 15%
Участница нашей группы на Фейсбуке поделилась с коллегами своим возмущением по поводу так называемой прощальной комиссии, которую взыскивает банк «Тинькофф».
Что делать если банк заблокировал или не открывает счет
Иногда стоит побороться за свою репутацию добросовестного клиента.Что можно предпринять и к кому обратиться.
Блокировка сомнительных операций по картам: как ваши счета защитят от мошенников
С 26 сентября в силу вступает закон, позволяющий российским банкам блокировать сомнительные операции и карты клиентов. Читайте официальный обзор от Госдумы об этом нововведении.
Незаконной обналичкой занимаются розничные рынки
В последние 2 года банки перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, передав пальму первенства в этом вопросе розничным рынкам.
Банки должны информировать клиентов о причинах отказа в открытии счета
применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма реабилитации клиентов
Как в России отмывают преступные доходы и как с этим борется государство
Какие риски отмывания доходов существуют?
