ЦБ РФ: Информационное письмо № ИН-014-12/61 от 12.09.2018

ВТБ отказался проводить платежку и закрыл счет компании. Как удалось это оспорить

Расскажем, как компании удалось доказать через суд, что подозрения банка в рамках 115-ФЗ – беспочвенны.

Жертв хакеров внесут в черный список?

ЦБ РФ опубликовал проект указаний, в соответствии с которым кредитные организации должны предоставлять регулятору данные о переводах, несанкционированных владельцами счетов. На основе этих данных Центробанк сформирует черный список клиентов.

Росфинмониторинг говорит не всю правду?

Владимир Туров, генеральный директор юридической компании «Туров и партнёры» анализирует информационное письмо Росфинмониторинга № 55 от 30.07.2018 года.

Используете для банковских платежей новый гаджет? Банку это покажется подозрительным

Дорогая покупка, вход в личный кабинет с нового гаджета и даже нехарактерная для данного человека манера нажатия клавиш могут стать поводом для звонка из банка.

Центральный Банк сформирует новый черный список клиентов

С 26 сентября будет формироваться новый черный список банковских клиентов. В него будут попадать граждане и компании, на чьи счета будут поступать средства, похищенные хакерами. Эксперты считают, что попасть в них могут и добросовестные клиенты.

У банков появится новый черный список клиентов

В России появится еще один черный список банковских клиентов — дропперов.

Как Сбербанк внес реальную компанию в черный список из-за трех платежей «физикам» по договорам ГПХ

Адвокат поделился историей своего клиента, которого банк здорово «проконтролировал».

ЦБ Р: Положение № 550-П от 20.07.2016

Блокировка банком Тинькофф счетов по 115-ФЗ: следование букве закона или шантаж?

В один не очень прекрасный день банк присылает вам лживое уведомление о блокировке «в целях безопасности» — и на этом всё: ваш счёт заблокирован полностью.

Можно ли получать средства на заблокированный счет?

Минфин напомнил, что приостановление операций по счету из-за неуплаты налогов не является препятствием для получения денежных средств на этот счет и перечисления недоимки.

ЦБ просит права на досудебную блокировку сайтов

ЦБ хочет получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества

: Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001

Как вас выведут из черных списков 115-ФЗ: разъяснения Росфинмониторинга банкам

Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 55 от 30.07.2018, в котором разъяснил, как должен функционировать механизм реабилитации банковских клиентов, получивших отказ в обслуживании.

Росфинмониторинг: Информационное письмо № 55 от 30.07.2018

Deutsche Bank решил идентифицировать российское Правительство

27 июня лондонское подразделение Deutsche Bank направило письмо в правительство России.

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1/56093 от 09.08.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/51856 от 24.07.2018

Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Иначе серьезный штраф от Росфинмониторинга.

Минфин установит, в каком случае банки могут блокировать счета

В рамках проведения мероприятий, предусмотренных «антиотмывочным» законом № 115-ФЗ, направленных на пресечение проведения «сомнительных операций», кредитные организации часто блокируют банковские счета добросовестных клиентов без объяснения причин