Клерк.Ру
RSS

Блокировка счетов

новости 65

Средства на счетах «Ас Рус Медиа», издателя российского Forbes, в СМП Банке и банке «Открытие» заморожены по требованию ФНС.
Участница нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке пожаловалась на блокировку ее личных счетов в Сбербанке, притом, что ее расчетный счет ИП продолжает функционировать.
Законом определяется порядок приостановления банком перевода денежных средств клиента при обнаружении признаков совершения перевода без его согласия.
Клерки рассказали, что не получают решения о блокировке счетов.
Какие шаги нужно предпринять, чтобы снять блокировку со счета, заблокированного на основании №115-ФЗ.
К отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма теперь добавилась еще одна фишка. Подозрительным лицам деньгами пользоваться разрешат, но исключительно под контролем Росфинмониторинга. Раньше была сумма 10 тысяч рублей.
Накануне глава АРБ Гарегин Тосунян провел Открытую дискуссию «Блокировка счетов юридических лиц – возможно ли формализовать критерии и не забыть про презумпцию невиновности?»,
Банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг, чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации. То есть банки формируют неофициальные черные списки клиентов.

cтатьи 57

Почему не стоит обращаться к сомнительным личностям, которые обещают решить вопрос с разблокировкой банковского счёта.
Как банки пытаются обойти новые правила, призванные сократить количество незаконных блокировок.
Банк России выпустил Указание от 30.03.2018 № 4760-У. Надеемся, теперь неправомерных блокировок будет меньше.
Как вам история? Контролеры заподозрили физлицо в отмывании средств, заблокировали счет, но, чтобы семья на иждивении не умерла с голоду, разрешили тратить из его же денег 10 000 руб. в месяц.
Из-за долгов по налогам операции по расчетному счету могут быть приостановлены. Как правило, узнает об этом налогоплательщик уже постфактум. Однако есть возможность получить информацию о блокировке еще до того, как деньги на счете будут заморожены. Как? Законно ли это? Давайте разберемся.