Клерк.Ру
RSS

Блокировка счетов

новости 70

ЦБ РФ опубликовал проект указаний, в соответствии с которым кредитные организации должны предоставлять регулятору данные о переводах, несанкционированных владельцами счетов. На основе этих данных Центробанк сформирует черный список клиентов.
Владимир Туров, генеральный директор юридической компании «Туров и партнёры» анализирует информационное письмо Росфинмониторинга № 55 от 30.07.2018 года.
Минфин напомнил, что приостановление операций по счету из-за неуплаты налогов не является препятствием для получения денежных средств на этот счет и перечисления недоимки.
В рамках проведения мероприятий, предусмотренных «антиотмывочным» законом № 115-ФЗ, направленных на пресечение проведения «сомнительных операций», кредитные организации часто блокируют банковские счета добросовестных клиентов без объяснения причин
Канал Баблишко разместил выдержку из рекомендаций, которыми пользуются сотрудники Альфа-Банка, решая, блокировать или нет компании или ИП счет.
Средства на счетах «Ас Рус Медиа», издателя российского Forbes, в СМП Банке и банке «Открытие» заморожены по требованию ФНС.
Участница нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке пожаловалась на блокировку ее личных счетов в Сбербанке, притом, что ее расчетный счет ИП продолжает функционировать.
Законом определяется порядок приостановления банком перевода денежных средств клиента при обнаружении признаков совершения перевода без его согласия.

cтатьи 64

Иногда стоит побороться за свою репутацию добросовестного клиента.
Иногда стоит побороться за свою репутацию добросовестного клиента.Что можно предпринять и к кому обратиться.
Расскажем, как компании удалось доказать через суд, что подозрения банка в рамках 115-ФЗ – беспочвенны.
Адвокат поделился историей своего клиента, которого банк здорово «проконтролировал».
В один не очень прекрасный день банк присылает вам лживое уведомление о блокировке «в целях безопасности» — и на этом всё: ваш счёт заблокирован полностью.

Документы 8