Клерк.Ру
RSS

Блокировка счетов

новости 67

В рамках проведения мероприятий, предусмотренных «антиотмывочным» законом № 115-ФЗ, направленных на пресечение проведения «сомнительных операций», кредитные организации часто блокируют банковские счета добросовестных клиентов без объяснения причин
Канал Баблишко разместил выдержку из рекомендаций, которыми пользуются сотрудники Альфа-Банка, решая, блокировать или нет компании или ИП счет.
Средства на счетах «Ас Рус Медиа», издателя российского Forbes, в СМП Банке и банке «Открытие» заморожены по требованию ФНС.
Участница нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке пожаловалась на блокировку ее личных счетов в Сбербанке, притом, что ее расчетный счет ИП продолжает функционировать.
Законом определяется порядок приостановления банком перевода денежных средств клиента при обнаружении признаков совершения перевода без его согласия.
Клерки рассказали, что не получают решения о блокировке счетов.
Какие шаги нужно предпринять, чтобы снять блокировку со счета, заблокированного на основании №115-ФЗ.
К отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма теперь добавилась еще одна фишка. Подозрительным лицам деньгами пользоваться разрешат, но исключительно под контролем Росфинмониторинга. Раньше была сумма 10 тысяч рублей.

cтатьи 58

Если следовать этим рекомендациям Сбера, то, как он обещает, блокировки можно не бояться.
Почему не стоит обращаться к сомнительным личностям, которые обещают решить вопрос с разблокировкой банковского счёта.
Как банки пытаются обойти новые правила, призванные сократить количество незаконных блокировок.
Банк России выпустил Указание от 30.03.2018 № 4760-У. Надеемся, теперь неправомерных блокировок будет меньше.
Как вам история? Контролеры заподозрили физлицо в отмывании средств, заблокировали счет, но, чтобы семья на иждивении не умерла с голоду, разрешили тратить из его же денег 10 000 руб. в месяц.

Документы 5