%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
Какие личные сведения банки хотят получить от вас из-за борьбы с обналичкой
К каким операциям сейчас у банков повышенное внимание? Какие новые методы борьбы с однодневками отрабатывают налоговики вместе с банками? Что такое полная идентификация клиентов?
Важно всем: новые причины, по которым банк заблокирует ваш счет и сообщит в налоговую
ЦБ поручил банкам активнее искать обналичку и сообщать о сомнительных компаниях налоговикам. Банки будут смотреть и на размер налогов по конкретному параметру, и сравнивать зарплату с НДФЛ и взносами. И еще много чего. Рассказываем, по каким критериям банк посчитает ваш бизнес сомнительным и донесет в налоговую.
Почему эпохе уклонения от налогов и обналичивания конец: как в 2017 году власти «закрутят» гайки
Адвокат Михаил Хаймович методично анализирует шаги, которые предпринимает государство в последнее время для того, чтобы искоренить обналичку и уклонение от уплаты налогов. Что ждет бизнес уже этой осенью?
Петербургского продюсера задержали за обналичку
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности, среди них - продюсер Владимир Смолкин.
Как банки сотрудничают с налоговиками Или снова про любителей обнала
Налогоплательщики уже несколько лет, как чувствуют пристальное, мягко говоря, внимание к своей деятельности со стороны обслуживающих банков. Они требуют не меньше бумаг, чем налоговики. Например, информацию о финансовом положении, отношениях с контрагентами и платежах по налогам. Рассказываем, с чем это связано.
Что ФНС поручила сделать региональным налоговикам
Как налоговики на практике искореняют обнальные схемы? И усиления какого контроля ждать добросовестным налогоплательщикам?
Главный бухгалтер получил реальный срок: анализ дела
Главного бухгалтера одной из питерских компаний заподозрили в участии в схемах с обналичиванием. Следствие посчитало, будто главбух действовал в собственных интересах, а руководитель и собственники об этом ничего не ведали.
В суд направлено уголовное дело о растрате свыше 360 млн рублей в Центре им. Хруничева
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», а также генерального директора ЗАО «Экоправо».
Арбитражный суд Архангельской области: Решение № А05-2752/2016 от 18.06.2016
Что готовит для бизнеса 2017 год? Кого клюнет жареный петух?
Что год грядущий нам готовит? По восточному календарю 2017 год – это год красного огненного петуха. Астрологи говорят, что петух любит порядок, а также проявляет благосклонность к инициативным, целеустремленным и не боящимся перемен людям. Для бизнеса уже готовы перемены, изобретенные чиновниками. Кого клюнет петух и стоит ли доверять советам предсказателей?
Сыщики из ФНС: по каким признакам налоговики будут выявлять обнал?
На протяжении 2016 года чиновники разрабатывают и принимают различные меры по ослаблению контроля за бизнесом. Но по устоявшейся уже традиции «думаем одно, а делаем другое» происходит в точности наоборот. А точнее, заставляем думать всех, что «мы вас слышим и выполняем ваши просьбы». И тому подтверждение, появление различных неналоговых выплат, внедрение новых налоговых законов, и много других «интересных» штучек.
Объем обналичивания средств в РФ в 2015 году сократился на треть
Объем операций по обналичиванию денежных средств в России в 2015 году сократился на треть и составил около 400 млрд рублей, сообщил зампред ЦБ РФ.
Банковский дозор: что такое «обнал», как его выявляют и как борются
Жаргонизм «обналичка» не надо путать со словом «обналичивание». У них единый корень, но разный смысл. Под обналичиванием подразумевают законный способ получения наличных денег, например, вы их сняли со своей банковской карты. А вот с «обналичкой», или «обналом» история совсем другая.
Стоимость незаконного обналичивания средств выросла в пять раз
В Центробанке зафиксировали рост платы за незаконную обналичку: сейчас она составляет 15% от суммы против 2-3% несколько лет назад.
ЦБ рекомендовал банкам лимитировать снятие наличных по картам
Центробанк призвал кредитные организации проработать лимиты снятия наличных по картам, чтобы пресекать операции по незаконному обналичиванию.
Кто расплатится за обналичку - директор или ИП?
Есть ООО на УСН "доходы минус расходы" с директором Ивановым (он же учредитель), и ИП Иванов на УСН доходы.
В России растут объемы снятия наличных с корпоративных карт
В НПС предполагают, что корпоративные банковские карты используются не по назначению.
Кавказские банки подозреваются в масштабной обналичке
За 9 месяцев 2012 года банки Северного Кавказа обналичили около 103,5 млрд. рублей.
«Карточные схемы»: война объявлена
Один из самых распространенных способов получения наличных денег – перевести их на банковские карточки под любым предлогом и снять в ближайшем банкомате.
Банки обяжут сообщать размер комиссии за снятие наличных
Депутаты Госдумы намерены обязать банки раскрывать пользователям их банкоматов размер комиссии, которая взимается за обналичивание денег.