мошенничество

Судом Советского района г. Брянска  вынесен обвинительный приговор по  уголовному делу в отношении Людмилы Романенко. Подсудимая признана виновной в совершении серии мошенничеств, в результате которых она похитила чужое имущество.

Романенко, работавшая кассиром-регистратором в Брянском клинико-диагностическом центре, часть полученных от пациентов денег за оказание платных медицинских услуг в соответствующем отчете не отражала,  и присваивала себе.

Следствие выявило, что Романенко совершила всего 127 эпизодов хищения денежных средств на общую сумму свыше 58600 рублей. По делу были допрошены 150 свидетелей, в том числе и жители других регионов России.

Романенко назначено наказание в виде выплаты денежного штрафа. Обстоятельствами, смягчающими вину подсудимой, суд признал то, что она в содеянном раскаялась, полностью возместила материальный ущерб.  и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Милиция закрыла фирму, которая занималась незаконным производством и продажей препаратов, якобы содержащих стволовые клетки. В отношении руководства фирмы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России. Доход мошенников, по данным МВД, составил около 300 млн. рублей.

Как объяснили в пресс-службе МВД, одна компания производила, а другая являлась эксклюзивным продавцом препарата "Стволамин". Препарат был представлен на рынке как косметический комплекс, в состав которого входят стволовые клетки, оказывающие косметический и лечебный эффект.

Исследование, которое было проведено по инициативе милиции, показало, что состав не соответствует рецептуре и не содержит живых клеток. Как пояснили эксперты, стволовые клетки не могут жить в каких-либо косметических формах.

Отметим, что разница между отпускной ценой и розничной составляла порядка 800-900%.

Столичные милиционеры расследуют дело в отношении руководителей фиктивной фирмы. Эта компания заключила договор «Росспиртпромом» на приобретение 188 векселей. Используя поддельные документы мошенники приобрели 188 простых векселей на общую сумму более 388 млн рублей. В свою очередь, фиктивная фирма брала на себя обязательство уплатить за них денежные средства с рассрочкой в течение года. Лжепредприниматели, однако, оплату векселей не произвели и вместе с ними скрылись, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

В столице милиция задержала мошенника, который подделывал запросы депутата Госдумы. Злоумышленник представлялся помощником депутата и предлагал услуги по оформлению запросов. Он направлял их в Торгово-промышленную палату, Федеральное космическое агентство, департаменты имущества, земельных ресурсов и другие ведомства, прося об оказании содействия в пересмотре итогов конкурса, оформлении договоров аренды, технических документов.

За один такой документ мошенник просил, в среднем, 500 тысяч рублей.

134 суд

В Таганском суде столицы начались слушания дела "целителя" Григория Грабового. Прокуратура Москвы обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил его адвокат Вячеслав Макаров, прокурор попросила суд признать Грабового виновным по 12 эпизодам мошенничества и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

601 ЦБ РФ

Впервые ЦБ опубликовал на специальном разделе своего сайта информацию о банкирах, привлеченных к ответственности за профессиональную деятельность. 

Новый раздел называется "Привлечение к ответственности бывших руководителей кредитных организаций". В нем содержится информация о банкирах из банков-банкротов, привлеченных к гражданско-правовой и уголовной ответственности с начала 2005 года по 12 мая 2008 года. Ранее регулятор публиковал данную информацию в составе обзора "О ликвидации кредитных организаций".  Последний раз ЦБ давал эту информацию 19 февраля этого года, одновременно эту же информацию обнародовало и Агентство по страхованию вкладов.В настоящее время в спике фигурируют 23 фамилии. За три месяца список пополнили еще восемь банкиров. Среди новичков - четыре члена правления Ярбанка Фарид Жамлиханов, Владимир Зуев, Виктор Марьясов и Юрий Панов. Ранее фамилий этих банкиров на сайте ЦБ не было, так как они подавали кассационную жалобу, но после того арбитражный апелляционный суд в марте оставил решение в силе, банкиры пополнили список. Также в списке бывшие руководители банка "Диалог-Оптим" Александр Поляков и Сергей Гарбер, Роскомветеранбанка Михаил Глушнев и банка "Национальный капитал" Филипп Дегтярев.

Эксперты считают данный список полезным - публикация списка может быть интересна для кредитных организаций с точки зрения кадровой работы. Уже в этом году персональных сведений о банкирах на сайте ЦБ может стать больше, если в Госдуме будут окончательно приняты поправки в закон "О персональных данных" и в закон "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ". В июне должно состояться второе рассмотрение, и если они будут приняты, то уже в этом году клиенты и инвесторы получат доступ к информации о руководителях кредитных организаций и бенефициарах банков, входящих в систему страхования вкладов. Об этом сообщает РБК daily.

Следственное управление при УВД Кировской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего студента Вятского Медико-технического колледжа в мошенничестве. Молодой человек под видом «белого мага» через всемирную паутину заочно оказывал услуги по возврату и привороту людей.

Обвиняемый через интернет размещал информацию об оказываемых услугах и предлагал клиентам с помощью системы электронных платежей оплатить его работу. Его первым клиентом оказался мужчина, который заплатил молодому человеку 7,5 тыс. руб., но так возлюбленную и не вернул.

Аналогичным образом псевдо-маг обманул жительницу столицы, пообещав той после перечисления определенной суммы вернуть любимого человека. Обвиняемый свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал и причиненный ущерб возместил в полном объеме. В настоящее время уголовное дело находится в суде.

Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника Управления сетевых технологий и вычислительной техники Астраханьпромбанка Александра Крылова.

Сотрудник банка обвиняется в хищении 20 млн. рублей с использованием компьютерных технологий.Александр Крылова, пользуясь своим служебным положением, проник в компьютер операциониста ОАО "Астраханьпромбанк" и создал три заведомо ложных электронных платежных документа о переводе средств из Астраханского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" в три коммерческие фирмы в Санкт- Петербурге.

Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 272 (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения) УК РФ.

В рамках уголовного дела по факту мошенничества задержана бывший начальник Люблинского отделения Сбербанка Ольга Гладникова. Управляющая отделением была уволена в конце 2007 года, в то время, когда внутренняя проверка в Сбербанке выявила выдачу многочисленных высокорисковых кредитов в Люблинском отделении. В 2000 году Ольга Гладникова возглавляла Хорошевское отделение, а с 2002 года - Люблинское отделение. В 2003 году она стала акционером Сбербанка, ей принадлежало 0,0002% голосующих акций банка, или 0,0003% его уставного капитала.

Кроме Ольги Гладниковой в рамках уголовного дела по факту мошенничества 30 апреля были задержаны Фатима Лохова и Владислав Валиев. Какое обвинение их ждет, пока неизвестно.

Сейчас все задержанные отпущены под подписку о невыезде, идет стадия закрепления эпизодов, проводятся очные ставки, идут допросы. Уголовное дело сейчас находится в 1-м отделении следственного управления УВД по ЮВАО. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Власти США поднимают нацию на борьбу с ворами данных пластиковых карточек - по информации правительства, жертвами этого вида преступлений в 2006 году стали более 8 миллионов человек, а объем их финансовых потерь превысил 15,6 миллиарда долларов. Это последние обнародованные данные в стране, давно живущей в кредит, оплачивающей услуги через интернет и пользующейся пластиковыми карточками вместо наличных денег.

Каждый житель США охвачен информационной кампанией, получая по почте подробную инструкцию о том, "как противостоять похитителям" имени, паспортных и банковских данных, доступ к которым позволяет преступникам снимать деньги с чужих счетов или оплачивать собственные приобретения из не своего кармана. "Похищение персональной информации может стоить вам немало денег и времени, разрушить вашу кредитную историю и свести на нет ваше доброе имя (в глазах кредиторов)", - гласит разосланное обращение к гражданам из Федеральной торговой комиссии.

По данным правительства США, 5% жертв этого вида преступности потратили более тысячи часов на то, чтобы урегулировать проблему. Руководство почтового сервиса в своих письмах также советует быть бдительным, хотя отмечает, что лишь 3% от общего числа мошеннических схем совершаются при помощи сведений, похищенных из почтовых конвертов на пути к адресату. В правительстве США действуют специальные веб-сайт и телефонная линия.

В Новгородской области раскрыты факты мошенничества, совершаемого под предлогом продажи сотовых телефонов и компьютерной техники через интернет. Злоумышленники размещали в интернете объявления о продаже мобильных телефонов и компьютерной техники.

"Вступая с возможными покупателями в переговоры посредством мобильной связи и электронной почты они убеждали переводить деньги за приобретаемый товар на имена различных физических лиц, проживающих в городе Великий Новгород через систему Western Union. Мошенники обещали поставить приобретаемый товар в течение 2-3 часов с момента перевода денег, но, получив деньги, прекращали любую связь с потерпевшими", - рассказали в УВД.

Общий ущерб, нанесенный мошенниками, составляет около 500 тысяч рублей. Следственным управлением при УВД по Новгородской области возбуждено пять уголовных дел по части второй статьи 159 УК ПФ ("Мошенничество"). В отношении двух новгородцев, основных подозреваемых в совершении данного преступления, избрана мера пресечения в виде ареста.

УФСБ по Санкт-Петербургу подозревает в вымогательстве руководителей по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В кабинетах следователей были проведены обыски.

Ранее УФСБ обратился бизнесмен, у которого вымогали 60 тыс. долларов, угрожая «милицейским террором», вплоть до лишения бизнеса. Вымогателей задержали при получении денег, на допросе они назвали своих покровителей из УБЭП.

По данным управления внутреннего аудита Сбербанка, в двух московских отделениях в обход правил были выданы миллиарды рублей. Служба внутреннего контроля отмечает, что постоянный рост (и по количеству, и по сумме) фактов выдачи кредитов по фиктивным документам наблюдается на протяжении двух лет – с 2005 по 2007 гг. В отдельных филиалах Сбербанка России скомпрометировано более 50% ссудного портфеля физлиц.Аудиторы указывают, что больше всего нарушений связано с предоставлением справки с завышенными доходами, скрытым кредитованием бизнеса и профессиональным мошенничеством. В ходе плановых внутренних ревизий и проверок были выявлены злостные нарушения в Люблинском и Стромынском отделениях Сбербанка. По неофициальной информации, речь идет о кредитах на миллиарды рублей, которые шли не на покупку земли или недвижимости, а на развитие бизнеса. Это были как фактически ничем не обеспеченные кредиты связанным предприятиям, так и огромные кредиты частным лицам.

По мнению аудиторов банка, все эти займы одобрялись членами кредитных комитетов под давлением начальников отделений. Обстоятельства позволяют сделать вывод, что об этих фактах знала значительная часть сотрудников соответствующих отделений. Президент Сбербанка Герман Греф написал министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву и председателю Следственного комитета при прокуратуре Александру Бастрыкину письмо с просьбой поручить расследование обстоятельств произошедшего наиболее опытным сотрудникам.

В пресс-службе банка заявляют, что после этой истории для минимизации кредитных рисков были сокращены полномочия отдельным подразделениям Сбербанка по выдаче крупных кредитов физлицам. Управление внутреннего контроля Сбербанка предлагает создать в банке "линию доверия" для борьбы с мошенничеством сотрудников. Об этом сообщает газета "Ведомости".

1049 ПФР

Начальник отдела назначения и выплаты пенсий ПФР по городу Заречный Свердловской области получила три года колонии за начисление пенсий своим родственникам.

Чиновница вносила изменения в пенсионную базу и дела клиентов фонда, указывая в качестве получателей денег своих родственников. В период с декабря 2005 по март 2007 года путем обмана она получила более 100 тысяч рублей.

В Испании завершена полицейская операция, в ходе которой задержаны 76 предполагаемых интернет-мошенников. Они подозреваются в хищении денег у пользователей, которые вводились в заблуждение информацией о продаже различных товаров. Среди задержанных есть двое граждан России. Уточняется, что речь не идет о преступной сети: злоумышленники действовали по отдельности, и связывают их лишь способы мошенничества.

По данным полиции, некоторые из них предлагали интернет-пользователям несуществующие товары и услуги и исчезали с полученными деньгами, другие звонили людям под видом сотрудников банков и узнавали данные о счетах, которые затем опустошали. Общая сумма, которую удалось заработать злоумышленникам, оценивается в три миллиона евро. Жертвами мошенничеств, по предварительным данным полиции, стали несколько тысяч человек, живущих в Испании и в других странах. Среди задержанных помимо испанцев и россиян есть несколько граждан стран СНГ, Европы и Латинской Америки.

Французский банк Societe Generale стал жертвой крупнейшего в европейской истории мошенничества – его обокрали на €5 млрд.Накануне французская банковская группа Societe Generale объявила о списании по итогам прошлого года почти €7 млрд. Значительная часть списанных средств (€4,9 млрд.) была получена в результате махинаций сотрудника банка. Парижский трейдер Жером Кервиль на протяжении всего 2007 года и в начале 2008 года держал сверхлимитные позиции по фьючерсам на европейские фондовые индексы. Их падение и привело к потерям суммы, сопоставимой с размерами прибыли банка за 2006 год (€5,2 млрд.). Трейдер сумел обмануть систему с помощью тщательно продуманной схемы фиктивных операций. В отношении Жерома Кервиля, проработавшего в банке с 2000 года, ведется расследование.

Теперь Societe Generale собирается привлечь €5,5 млрд. путем размещения акций, чтобы компенсировать плохие результаты 2007 года. Российские эксперты не исключают, что вскрывшиеся факты могут сорвать сделку по приобретению группой 30% плюс две акции Росбанка за $1,7 млрд. В декабре французский банк заявил, что планирует закрыть сделку к 15 февраля. Прогнозируется, что Societe Generale может или отказаться от приобретения, или перенести сделку на более позднее время.

Однако, акционеры Росбанка пока не видят повода для беспокойства, отмечая, что опцион может быть реализован в течение 2008 года. Представители французского банка подтверждают свои планы по развитию бизнеса в России. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

Генеральный директор одного из крупнейших предприятий г. Волгограда, занимающегося производством уникальной военной техники стратегического назначения, пойман на мошенничестве. Как стало известно в ходе расследования, руководитель завода заключил с рядом фиктивных фирм договоры на изготовление и поставку в Республику Индия пусковых установок зенитного ракетного комплекса. Несуществующие предприятия не замедлили выставить счета за несуществующие услуги, а поскольку сумма каждого платежа не превышала 600 тысяч рублей, сделки не попадали под государственный  контроль Росфинмониторинга.

Таким образом на расчетные счета фиктивных организаций было перечислено из бюджета несколько десятков миллионов рублей.

По результатам расследования  к ответственности за совершение преступлений привлечено два человека. Уголовное дело по статьям 160 (Присвоение) и 174-1 (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) Уголовного кодекса РФ направлено в суд.

Гендиректор коммерческой фирмы незаконным путем приобрел в собственность 20 га государственных лесных угодий в районе Рублево-Успенского шоссе и продал их под строительство дач.

Как выяснили сотрудники департамента экономической безопасности МВД России (ДЭБ МВД), злоумышленник разработал остроумную многоступенчатую схему, принесшую ему баснословные прибыли.

Сначала он незаконно присоединил участок федеральной земли к территории кооператива, расположенного по соседству, а затем приобрел его в собственность кооператива. Затем у местного лесника было получено письмо о том, что он не против корректировки границ земель Государственного лесного фонда. В результате был составлен акт границ земельного участка, утверждающий кооператив собственником отнятой у государства земли. Для следующего шага мошенник задействовал военнослужащих: используя льготы, прописанные в законах "О статусе военнослужащих" и "О ветеранах" и предусматривающие бесплатное выделение земельных участков, он получил в собственность неправомерно занятую территорию, а затем выкупил ее у них по цене $ 400 за участок. После чего, будучи уже законным владельцем, злоумышленник разделил полученную землю и продал под строительство коттеджей.

К настоящему времени на данной территории уже началось строительство, и застройщики успели вырубить 5 и 20 гектаров леса, занимающего участок. В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Расследование все еще продолжается и решается судьба спорного участка – возможно, земли будут изъяты в пользу государства.