поддельные документы

НДС

Директор агрофирмы попытался обмануть ФНС на 17 млн рублей

Руководитель решил возместить НДС и принес в налоговую подложные документы о якобы проведенных работах.

Мошенничество

Мошенники отправляют поддельные документы через мессенджеры

Такой трюк злоумышленники используют, чтобы придать своим схемам убедительность. В этом году за сутки происходит до 8,6 млн попыток телефонного мошенничества.

4

Арбитражный суд Московского округа: Постановление № А41-39150/2021 от 15.11.2022

Прием отчетности по поддельной доверенности

Налоговая приняла уточненку от неизвестного лица по поддельной доверенности. Организация просила признать ее действия незаконными. Суды отказали. Кассация их не поддержала.

Прием отчетности по поддельной доверенности
Банки

В даркнете предлагают средство обойти систему «Знай своего клиента»

Это будет стоит несколько сотен долларов. Но если банк заподозрит подделку, то откажет в обслуживании и может обратиться в правоохранительные органы.