противодействие отмыванию доходов
Минфин уточняет порядок действий аудитора при проверках сомнительных финансовых операций
Минфин РФ в своем письме напоминает, что при выполнении требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.
Минфин РФ: Письмо № 07-02-05/20990 от 06.06.2013
Отозвана лицензия у Кизилюртовской РНКО «Сулак»
Банк России принял решение отозвать с 1 марта 2013 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация «Сулак».
Эксперты ТПП: "законопроект пяти шестерок" нанесет удар по добросовестным налогоплательщикам
Предложенный правительством «антиотмывочный» законопроект нуждается в серьезной корректировке.
Банки смогут отказаться обслуживать клиентов, подозреваемых в отмывании доходов
Новый законопроект предоставляет банкам право в одностороннем порядке отказываться от обслуживания счетов, если клиент подозревается в отмывании доходов.
Определены условия пребывания секретариата ЕАГ на территории России
Президент РФ ратифицировал соглашение между Правительством Российской Федерации и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма об условиях пребывания ее секретариата на территории РФ.
Дальневосточная прокуратура приняла меры по противодействию легализации преступных доходов
Управление Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе отчиталось по итогам прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов.
В Ватикане не будут принимать банковские карты
На территории Ватикана приостановлена обработка всех операций по банковским картам и любых электронных платежей.
Ратифицирован договор о противодействии легализации преступных доходов
Президент РФ ратифицировал договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза.
Страны Таможенного союза смогут пресекать перевозку криминальных денежных средств
Совет Федерации ратифицировал Договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза.
Банки не должны отслеживать IP- и MAС-адреса клиентов
Клерк.Ру завершил проведение опроса на тему: «Как вы относитесь к инициативе ЦБ РФ о фиксации банками IP-адреса клиента?».
ЦБ не будет обязывать банки фиксировать IP- и MAС-адреса клиентов
Банки не станут требовать у своих клиентов указывать в договоре сведения об IP- и MAC-адресах.
ЦБ обяжет банки фиксировать IP-адреса своих клиентов
Клерк.Ру приглашает своих читателей принять участие в проведении опроса на тему: «Как вы относитесь к инициативе ЦБ РФ о фиксации банками IP-адреса клиента?».
Банкиры не желают отслеживать клиентов по IP-адресам
В банковских кругах считают, что инициатива Центробанка ударит по интернет-банкингу, сделав услугу неудобной для клиентов.
Суд подтвердил законность штрафа за нарушение Мастер-Банком антиотмывочного закона
Накануне Арбитражный суд Москвы подтвердил законность постановления Центробанка о привлечении Мастер-банка к административной ответственности. Регулятор оштрафовал банка на 50 тыс. рублей.
Образована рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям
Владимир Путин подписал распоряжение «О межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям».
Подготовлены новые меры по противодействию отмыванию доходов
Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию Договор о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма при перемещении денежных средств через границу Таможенного союза.
Банки просят дать им больше полномочий по выяснению информации о подозрительных клиентах
Российские банки готовы принимать более активное участие в борьбе с отмыванием доходов, но для этого нужно законодательно закрепить их полномочия запрашивать у клиентов необходимую информацию.
Информация, размещаемая на сайте ЦБ, может нанести банкам репутационный ущерб
Накануне на сайте ЦБ РФ в разделе «Инсайдерская информация» было опубликовано сообщение об административном правонарушении Сбербанка.
ЦБ разработал новые рекомендации по борьбе с отмывочной деятельностью
Банк России разработал для банков новые правила контроля в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов, обнародовав список признаков подозрительных сделок.