противодействие отмыванию доходов
Банк может потребовать пояснения у компании с интенсивным оборотом налички
Что изменилось в работе: Сотрудники банка могут заподозрить компанию в отмывании денег и запросить у нее документы, если она совершает операции, которые Росфинмониторинг счел сомнительными.
Правоохранители ужесточили контроль за банковскими операциями
Ассоциация российский банков направила письмо в Росфинмониторинг, в котором высказала обеспокоенность ситуацией по поводу запросов правоохранителей в рамках борьбы с отмыванием денег.
В Волгоградской области задержаны члены ОПГ, подозреваемые в отмывании 5 млрд. рублей
Следственными органами Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Снимаются ограничения по провозу денег через границу Таможенного союза
Совет Федерации одобрил закон о ратификации договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.
ФНС обсудила с силовиками меры противодействия налоговым преступлениям
Сегодня состоялась рабочая встреча представителей Федеральной налоговой службы, МВД и Следственного комитета, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы повышения эффективности противодействия налоговым преступлениям.
Законопроект по борьбе с фирмами-однодневками разработают до 1 февраля
Президент РФ Дмитрий Медведев на сегодняшнем заседании Совета по противодействию коррупции раскритиковал правительство РФ за промедление разработки законопроекта, касающегося деятельности фирм-однодневок.
Прокуратура усиливает надзор в сфере противодействия легализации преступных доходов
В Северо-Западном федеральном округе обсуждены результаты деятельности правоохранительных и контролирующих органов по исполнению законодательства о противодействии легализации преступных доходов.
Контроль банков за операциями с наличными деньгами предлагают ужесточить
Госдума рассмотрит законопроект, направленный на повышение эффективности работы кредитных организаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Подписаны поправки в законодательство о противодействии финансированию терроризма
Президент подписал поправки в законодательные акты в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
: Федеральный закон № 176-ФЗ от 23.07.2010
Подписаны поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов
Президент Медведев подписал закон, направленный совершенствование российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Иностранные банки обяжут соблюдать закон о противодействии легализации преступных доходов
Государственной Думе рекомендовано принять во втором чтении законопроект, вносящий изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Минфин разъяснил порядок информирования потребкооперативом Росфинмониторинга
Минфин РФ разъясняет, является ли заключение кредитным потребительским кооперативом договора банковского счета (вклада) основанием для информирования об этом Росфинмониторинга в рамках обязательного контроля.
Минфин разъяснил порядок регистрации кредитных кооперативов
Минфин напоминает, что ведомство наделено функцией по ведению госреестра кредитных кооперативов, в связи с чем, данные кооперативы не должны осуществлять спецпроцедуру постановки на учет, в целях исполнения закона о противодействии отмыванию доходов.
Минфин РФ уточняет обязанности потребкооперативов
Минфин РФ напоминает, что на кредитные потребительские кооперативы распространяется обязанность принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Росфинмониторинг: мошенники переключились с ухода от налогов на разворовывание «антикризисных» бюджетов
В последние полтора года в банковской сфере фиксируется все больше мошеннических схем, направленных на отмывание средств госбюджета, направленных на борьбу с кризисом.
Утверждена инструкция о представлении информации организациями в Росфинмониторинг
Росфинмониторинг своим приказом утвердил Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года.
Росфинмониторинг: Приказ № 245 от 05.10.2009
ЦБ разъяснил порядок противодействия отмыванию доходов
ЦБ РФ в своем информационном письме привел обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кредитным кооперативам не дадут отмывать деньги
Президент Дмитрий Медведев подписал закон, в соответствии с которым кредитные потребительские кооперативы подпадают под сферу действия закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.