афера

Депутат Госдуму Алексей Чепа рассказал о мошенниках, действующих от имени финансовой пирамиды “МММ”.

Как сообщает пресс-служба партии “Справедливая Россия”, по его словам, аферисты раздают всем желающим по 600 рублей.

"Жители Твери сообщили мне, что город заклеен объявлениями, где каждому гражданину не только нашего областного центра, но и всей России обещают выплатить единовременное пособие", – рассказал Алексей Чепа.

По мнению депутата, мошенники платят деньги за доступ к персональным данным жителей – номерам телефонов и банковских счетов.

"После этого вас начнут обрабатывать с применением различных психотехнологий, – пояснил Алексей Чепа. – Не все, конечно, но часть жителей могут поддаться на зомбирование и вновь понесут свои кровно заработанные в МММ и опять не смогут вернуть деньги".

Афера, связанная с хищением более 33 млн. рублей, выявлена в НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, входящего в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». В хищении подозреваются должностные лица института, а также руководители коммерческой фирмы, задействованной в схеме.

«По имеющимся сведениям, в 2013 году злоумышленники организовали заключение между указанными организациями фиктивного договора на поставку в адрес НИИ оборудования для выращивания монокристаллов, используемых в оборонно-промышленном комплексе и космической отрасли. В рамках договора более 33 млн. рублей перечислено институтом на расчетный счет коммерческой фирмы в виде оплаты за оборудование, которое в действительности поставлено не было», – говорится в сообщении ГУЭБиПК МВД России.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Задержаны и заключены под стражу гендиректор НИИ, начальник производственного участка, а также руководитель коммерческой организации. Расследование уголовного дела продолжается.

С каждым годом квартирные аферисты придумывают все более изощренные схемы лишения граждан жилья, воспользовавшись различными юридическими лазейками.

«Иск об истребовании жилья может быть предъявлен даже добросовестному покупателю. Причем в большинстве случаев наши суды удовлетворяют подобные требования и у покупателей жилье отбирают. Однако, если последний докажет, что им при покупке квартиры была проявлена осмотрительность, правовые последствия могут оказаться куда более благоприятными», - отмечает редактор ИА «Клерк.Ру» Сергей Виряскин.

Подробней о том, как проявить максимально возможную степень осмотрительности и осторожности при выборе своей будущей квартиры, читайте в статье «Осмотрительность при приобретении жилья». 

Незаконная схема по обналичиванию материнского капитала реализовывалась в 2010-2012 гг. на территории 9 регионов: Республики Татарстан, Пермского и Ставропольского края, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областей. Разработка организованной группы велась около двух лет. Оперативники ГУЭБиПК МВД выявили более 80 фактов незаконного обналичивания маткапитала. Речь идет о сумме свыше 10,5 млрд. рублей. Также были установлены организаторы и соучастники противоправной деятельности.

В настоящее время задержаны девять основных фигурантов, подозреваемых в многомиллиардной афере с незаконным обналичиванием материнского капитала. В их числе и организатор схемы, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах РФ, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

В сообщении МВД не уточняются имена задержанных, однако известно, что президентом УК «Центр микрофинансирования» является Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России» по региональному развитию.

Интернет-портал Северного Кавказа раскрывает схему несостоявшейся аферы: в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Карачаево-Черкесской Республике (далее - КЧР) были представлены налоговые декларации одного из обществ с ограниченной ответственностью (далее - ООО) за 2 и 4 кварталы 2011 года и 1 квартал 2012 года.

Декларации содержали сведения о якобы совершенных ООО сделках, в том числе купли - продажи недвижимости, а так же намерение руководителя ООО «вернуть потраченные» в ходе сделок 216 млн. рублей из федерального бюджета путем возмещения налога на добавленную стоимость.

В реальности проведенной налогоплательщиком сделки, достоверности предъявленных документов, сомнения у налоговиков стали возникать в процессе проверки  информации, указанной в декларации.

Выявленные в ходе проверки факты свидетельствовали, что ООО - участник схемы, цель которой "получение необоснованной налоговой выгоды в виде неправомерного применения налоговых вычетов". Налогоплательщику отказали в возмещении НДС, а материалы передали в прокуратуру КЧР. Результат проведенного расследования правоохранительными органами - уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сейчас дело в отношении руководителя ООО для передано рассмотрения по существу в суд.

Напоминаем, что частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ за подобные преступления в сфере экономики предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В столице сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве обезвредили преступную группу, специализирующуюся на аферах с кредитами.

Полицейские задержали двух жительниц Ульяновской области, которые пытались оформить потребительские кредиты по 500 тыс. рублей в одном из столичных банков по поддельным документам.

Как выяснилось, этот «бизнес» организовали двое молодых людей. Для осуществления своих преступных планов они пригласили в столицу двух девушек из Ульяновской области, пообещав им вознаграждение в виде определенного процента от суммы кредита.

При оформлении кредита девушки предъявили свои паспорта с фиктивными отметками об их регистрации в Подмосковье, а также поддельные справки о месте работы и доходах.

Все участники преступной группы в настоящее время задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве.

В Иркутской области раскрыта афера с применением кредитной схемы, в результате которой одному из московских банков причинен ущерб в сумме более 600 тыс. рублей. Фигурантами уголовного дела стали представители этого банка.

Одна из них, менеджер по продаже финансовых продуктов, оформляла кредиты в магазинах цифровой техники в Шелехове. Обладая персональными данными покупателей, она в тайне оформляла на них кредитные карты на сумму от 20 до 80 тысяч рублей. За несколько месяцев женщина заработала таким образом более 500 тыс. рублей.

По такой же схеме работали и другие аферистки из числа представителей банка. Еще троих мошенниц выявили сотрудники усть-кутской полиции. Их криминальный «улов» составил около 200 тысяч рублей.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Задержанным грозит крупный денежный штраф, либо лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В ГУ МВД по г. Москве прокомментировали сегодня появившуюся в СМИ информацию о раскрытии крупной аферы по обналичиванию более 5 млрд. рублей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, расследование данного уголовного дела завершилось еще в ноябре прошлого года. Злоумышленники создали 4 фиктивных фирмы, на счета которых поступали средства от клиентов. Затем члены ОПГ переводили эти средства через систему ДБО и выдали клиентам наличные. Для осуществления своей преступной деятельности члены группы сняли офис в центре столицы.

В общей сложности с июля 2008 года по февраль 2010 через счета подставных компаний прошло свыше 5 млрд. рублей.

Директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов сообщил, что общий отрицательный капитал банков «Славянский», Традо-банк, Уралфинпромбанк, «Монетный дом» и Донбанк, лицензии которых были отозваны Центробанком, составляет 10,4 млрд. рублей. Владельцы указанных банков выводили активы, заменяя их фиктивными ценными бумагами, которые в дальнейшем вносили в качестве залога по кредитам в другие банки.

Напомним, что в декабре признаки финансовой аферы были обнаружены ЦБ РФ в Традо-Банке и Славянском. Кроме того, АСВ выявило в этих банках беспрецедентные по объемам и количеству операции по формированию фиктивных вкладов – искусственной задолженности перед подставными физлицами с целью неправомерного получения ими страхового возмещения в интересах реальных владельцев средств на общую сумму около 765 млн. рублей.

Общий объем выплат вкладчикам банков так называемой группы Матвея Урина составил 10 млрд. рублей, пишет газета «Ведомости». Рекордной за весь период деятельности системы страхования вкладов, стала сумма в 5,187 млрд. руб., выплаченная вкладчикам банка «Монетный Дом»

Председатель Московской городской Думы Владимир Платонов обратился к Генеральному прокурору РФ и начальнику Управления ФСБ РФ по Москве с протестом по поводу создания международной финансовой пирамиды «МММ-2011».

Как сообщает пресс-центр Мосгордумы, Платонов обратил внимание правоохранителей на то, что в нынешних действиях организатора новой «пирамиды» могут содержаться признаки приготовления к преступлениям, определенным главами 21-23 раздела VIII Уголовного кодекса РФ и иных правонарушений, отнесенных к компетенции органов безопасности.

В письме подчеркивается, что намерения Мавроди могут нанести ущерб охраняемым законом конституционным правам и интересам граждан, а также создают реальную угрозу экономической безопасности государства, могут привести к причинению существенного вреда финансово-расчетной системе, а также конституционным  основам деятельности органов государственной власти и социальным конфликтам.

Центральный банк РФ выявил признаки финансовой аферы АКБ "Славянский банк" и АКБ "Традо-банк", лицензии которых были отозваны 3 декабря 2010 года. По этому поводу ЦБ РФ готовит обращение в Генеральную прокуратуру, заявил накануне глава Центробанка Сергей Игнатьев.

По его словам, потеря ликвидности этими банками связана с тем, что часть их активов оказалось похищенной в результате финансовой аферы. "Я не могу поверить, что руководители этих банков об этой афере ничего не знали", - цитирует РБК слова Сергея Игнатьева.

Московский банк Сбербанка России предупреждает клиентов об активизации афер с поддельными гарантиями банка.

Управление безопасности Московского банка имеет достоверную информацию об активных попытках организованных групп мошенников использовать поддельные гарантии Сбербанка для незаконного получения денежных средств или имущества от предприятий и организаций не только в РФ, но и за рубежом. В сообщении банка отмечается, что в Москве уже выявлено несколько попыток мошенников использовать при заключении сделок поддельные гарантии Сбербанка и провести аферы, ссылаясь на контакты в Сбербанке.

По данным Сбербанка, в поддельных гарантиях фигурируют суммы от 100 млн. до 10 млрд. рублей. В документах, внедряемых мошенниками на рынки России, стран ближнего зарубежья и Евросоюза, исполненных на русском и иностранных языках, были указаны суммы в 250 млн. евро и 500 млн. долларов.

Также у банка есть сведения о продаже мошенниками под видом посредников и даже сотрудников некоторых отделений Сбербанка в Москве "банковских гарантий" неосведомленным об их фиктивности представителям коммерческих структур. За денежное вознаграждение от 1 до 50 млн. рублей мошенники создают видимость оказания посреднических услуг в получении банковских гарантий Сбербанка.

Московский банк Сбербанка рекомендует руководителям организаций и частным лицам в случае предложения им сомнительных "гарантий", оформленных от имени отделений банка, снять копии вызвавших сомнение документов и обратиться в Управление безопасности Московского банка или в службу безопасности любого отделения Сбербанка в любом регионе России.

В Новокузнецке (Кемеровская область) возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы банка «ВТБ 24», подозреваемой в крупной афере на сумму около 1 млрд. рублей, передает ИНТЕРФАКС.

Вместе с тем отмечается, что точная сумма ущерба будет установлена в ходе следствия и в уголовном деле возможно будет фигурировать гораздо меньшая сумма.

В настоящее время в отношении сотрудницы банка, задержанной на территории Московской области, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и устанавливаются схемы мошенничества и присвоения денег. Часть имущества подозреваемой арестовано.

Представитель пресс-службы УВД по Юго-Западному административному округу столицы Марина Молокова сообщила сегодня журналистам, что в Москве задержана преступная группа, продававшая арендуемые квартиры, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По словам представителя УВД, мошенницы снимали жилье, после чего узнавали данные о его владельце и изготовляли поддельный паспорт и генеральную доверенность от имени собственника квартиры с правом продажи указанного имущества. Квартиры продавались с помощью объявлений в интернете.

Милиционеры договорились с подозреваемыми о покупке квартиры на Ленинском проспекте, оцененной в 11,5 млн. рублей. При передаче аванса в 2,3 млн рублей сотрудники правоохранительных органов задержали лжепродавцов.

Волгоградская милиция провела специальную акцию под названием “Осторожно, телефонные аферисты!”, в ходе которой сотрудники отдела информации и общественных связей ГУВД по Волгоградской области оповещали население о случаях телефонного мошенничества.

В пресс-службе ведомства отмечают, что в настоящее время широкое распространение приобрела новая схема обмана, когда злоумышленники звонят на телефон гражданина и сообщают, что его родственники стали участниками ДТП, и для того чтобы решить проблему, необходимо передать определенную денежную сумму.  

В этой связи МВД обращает внимание граждан на то, что, получив такую информацию, необходимо созвониться с родственником, о котором идет речь, а в случае обнаружения обмана незамедлительно обратиться в милицию.

Столичная милиция задержала мошенника, которому удалось провернуть 22 кредитные аферы. Всего ему удалось получить от банков 6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Управления по борьбе с организованной преступностью столичного ГУВД.

35-летний житель Омска организовал преступную группу, которая мошенническим путём получала кредиты в банках. В частности, участники группы подделывали документы, ставили печати на справки и оформляли трудовые книжки. Затем с этими документами обращались в банк. Всего им удалось получить 22 кредита. Руководитель группы Анвар Абдуллаев на момент задержания находился в федералеьном розыске.