ответственность банков
Три шага, если банк удержал заградительную комиссию при закрытии счета
История про то, как с ИП пытались удержать комиссию в 12 млн.
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1/41805 от 06.06.2019
Ужесточат ответственность банкиров за нарушение запретов Центробанка
За нарушение запретов Центробанка для собственников, менеджмента и сотрудников банков может быть введена уголовная ответственность, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.
Кто отвечает за гибель банка?
Круг лиц, которые могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности в случае банкротства банка, растет, и это создает для собственников, бенефициаров и топ-менеджеров организаций новые риски.
ЦБ будет наказывать банки, пренебрегающие киберугрозами
Регулятор намерен вводить санкции в отношении банков, которые пренебрегают вопросами информационной безопасности.
Решение о приостановке операций по счетам: может ли ИП открыть вклад
Минфин уточняет порядок действия запрета на открытие вкладов для ИП при наличии решения о приостановке операций по счетам.
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1/76791 от 28.12.2015
Уведомление о счетах налогоплательщика: Минфин уточнил обязанности банка
Минфин уточняет, обязан ли банк сообщать в налоговые органы об открытии (закрытии) счетов, отражающих привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций до востребования.
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1/59369 от 16.10.2015
Минфин РФ: п № 03-02-08/44270 от 31.07.2015
Обанкротившийся банк направляет реестр обязательств в Агентство по страхованию вкладов
Каким образом получить выписку из банка, у которого отозвали лицензию. При обращении в банк в операционной зале сказали, что программа заблокирована, на звонки бывшее руководство не отвечает. Какие мои действия? Вклад более 700 тыс. руб.
Разъяснены последствия совершения банком операций по счетам при банкротстве клиента (Постановление пленума ВАС РФ ОТ 06.06.2014 N 36)
Постановление N 36 содержит оговорку о возможности пересмотра судебных актов, принятых на основании нормы права в истолковании, отличном от толкования, содержащегося в данном Постановлении.
И каждый пошел своею дорогой, а суд пошел своей
Письмо Банка России № 42-Т от 14 марта 2014 г. «Об усилении контроля за рисками, возникающими у кредитных организаций при использовании информации, содержащей персональные данные граждан», судя по его содержанию, было реакцией надзорного подразделения на участившиеся случаи массового выноса на городские помойки документов с персональными данными клиентов не самых последних российских банков.
С 1 июля 2014 года банки будут представлять в ИФНС сведения о счетах физлиц
Специалисты УФНС напоминают, что с 1 июля 2014 года банки будут обязаны сообщать в налоговую инспекцию по месту своего нахождения информацию об открытии или закрытии счета, изменении его реквизитов не только по организациям и ИП, но и по физлицам.
Банки обяжут предоставлять в ФСС справки о счетах плательщиков страховых взносов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ по вопросам обязательного социального страхования».
В 2014 году банки станут извещать налоговиков о счетах физических лиц
Специалисты УФНС напоминают налогоплательщикам, что с 1 июля 2014 года банки обязаны сообщать в налоговую инспекцию по месту своего нахождения информацию об открытии или закрытии счета, изменении его реквизитов физлицами.
Банк не вправе требовать от ИФНС доказательств проведения мероприятий налогового контроля в отношении клиента
НК РФ не содержит правового механизма, позволяющего банку, получившему запрос налогового органа в отношении клиента, проверять наличие достаточных оснований для его направления.
ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-2/20793 от 19.11.2013
Аннулирование лицензии не освобождает банк от информирования налоговиков о закрытии счетов
Минфин РФ в своем письме приводит разъяснения по вопросу об исполнении банком обязанностей, предусмотренных статьями 76 и 86 НК РФ, после аннулирования у него лицензии на осуществление банковских операций.
Банки не обязаны информировать налоговиков об открытии накопительных, транзитных и ссудных счетов
У банков отсутствует обязанность сообщать в налоговые органы об открытии (закрытии, изменении реквизитов) накопительного, транзитного валютного, обезличенного металлического и ссудного счетов.