схема обналичивания
Сбербанк помог ликвидировать фиктивные компании мошенников
Сотрудники «Сбера» выявили преступную схему обналичивания кредитных средств.
Росфинмониторинг: за два года число подозрительных операций в РФ сократилось
Сомнительные трансграничные переводы стали реже проходить через РФ, теневой бизнес переориентируется на другие страны и регионы. Внутри страны существует проблема с подставными физлицами, которые занимаются обналичиванием денег.
Цитата дня. Про мошенников
Россиян вовлекают в махинации и подводят под уголовку.
Подробности ресторанной схемы: компании обналичивали 100 млрд рублей в год через «разлом эквайринга»
Ключевым звеном в «ресторанной схеме» стала небанковская организация «РИБ», на базе которой менялся денежный поток платежей. Средства не доходили до ресторанов, а поступали в автосалоны или туроператорам, которые могли обналичить эти деньги. Участники схемы ежегодно получали 8-10 млрд рублей незаконного дохода.
Раскрыта схема отмывания денег через инвестиционные монеты
Подозрительные операции компаний отразятся на платформе «Знай своего клиента».
Как обнал ради выживания привел к доначислениям
На повестке дня очередной случай, когда российский бизнесмен пытался выжить. Что значит «пытался выжить»? Вы знаете, что я против обналички, потому что я знаю, что можно сделать, чтобы добиться тех же самых результатов, не связываясь с обнальными конторами. А многие бизнесмены, которые не были у меня на семинарах, этого не знают.