черный список банковских клиентов
Банковский счет могут заблокировать за шутки в комментариях к переводам
Если пошутить в сообщении при переводе денег или написать такие стоп-слова как «финансовая пирамида» или «криптовалюта», то банк может запросить дополнительную информацию об операции или заблокировать счет.
Подозрительные операции клиентов с точки зрения банков
При подозрении в незаконной деятельности, уходе от налогов или отмывании средств банкиры могут отказать в проведении операции, списать большую комиссию или вовсе заблокировать счет компании. Такие указания им дали законодатель и Банк России.
😱Клиент «Чёрной Бухгалтерии» под катком блокировок счета по 115-ФЗ
История невеселая, но с хэппи-эндом: настоящий триллер о веерной блокировке счетов, который лишний раз доказывает, что в такой ситуации может оказаться даже самый белый и прозрачный бизнес. Как разблокировать счет по 115-ФЗ? Читайте в нашем материале.
Черный список банковских клиентов выложили в интернете
Данные клиентов банков из черного списка ЦБ отказников по антиотмывочному законодательству оказались в интернете на специализированных форумах.
ЦБ создаст для банков реестр сомнительных компаний
Банк России в этом году планирует начать работу над реестром контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях.
Банки должны информировать клиентов о причинах отказа в открытии счета
применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма реабилитации клиентов
ЦБ РФ: Информационное письмо № ИН-014-12/61 от 12.09.2018
У банков появится новый черный список клиентов
В России появится еще один черный список банковских клиентов — дропперов.