мошенничество
Бизнес-сообщество просит ужесточить ответственность за мошенничество при банкротстве банков
Российское бизнес-сообщество предлагает ввести уголовное наказание в виде лишения свободы на 10 лет за мошенничество при банкротстве банков.
МВД выявило в НИИ Ростеха хищение более 33 млн. рублей
МВД и ФСБ раскрыли аферу с хищением у дочки «Ростеха» 33 млн рублей
В Новосибирске выявили хищение дизтоплива для армии на 1 млрд. рублей
Два замдиректора новосибирской нефтебазы похитили и перепродали свыше 14 млн. тонн дизтоплива.
МВД возбудило дело о хищении из Мособлбанка более 70 млрд. рублей
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
МВД возбудило дело против руководителей банка «Траст»
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении ряда лиц из числа руководства и сотрудников коммерческого банка «Траст».
На что необходимо обратить внимание при покупке квартиры, чтобы не быть обманутым
Cогласно данным «Юридического центра адвоката Олега Сухова», в период кризиса количество преступлений при продаже недвижимости значительно возрастает. Государство мобилизует силы на глобальные, политические проблемы, а проблемы обычных покупателей отходят на второй план.
Экс-директора "Туполева" обвинили в хищении 200 млн рублей
Одному из бывших руководителей ОАО "Туполев" предъявлено заочное обвинение в хищении 200 млн рублей.
Арестована замглавы судебного департамента Москвы
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца замначальника управления судебного департамента Москвы Любовь Лопатину.
ЦБ РФ рекомендует воздержаться от участия в программах «альтернативного кредитования»
Центробанк предупреждает заемщиков о деятельности организаций, предлагающих услуги по так называемому «альтернативному кредитованию населения».
УФНС по Красноярскому краю предупреждает о мошенничестве в интернете
Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю сообщает о случаях мошенничества по электронной почте, совершаемых с использованием имени ФНС России.
В России доля кредитных заявок с подозрением на мошенничество достигла 2,74%
Число мошенничеств с банковскими кредитами в РФ утроилось за год, свидетельствуют данные ОКБ.
Экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Хакасии предстанет перед судом
В Хакасии региональные следственные органы Следственного комитета РФ завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ивана Вагнера.
В Таиланде задержаны трое россиян
Трое россиян задержаны в Таиланде на острове Пхукет по подозрению в мошенничестве с банковскими картами.
Мошенничество и иные неправомерные действия с пенсиями
Учитывая количество и комплектность документов, которые нужно предоставить в Пенсионный фонд РФ (далее — ПФ) или иной орган, уполномоченный принимать решение о выдаче пенсии, многочисленные требования таких органов по донесению/исправлению/замене предоставленных документов и фактические сроки рассмотрения вопроса по назначению пенсии (с момента предоставления документов до момента получения денег), желание получить пенсию вполне понятно.
Банк России предупредил об активизации финансовых пирамид
Россиянам рекомендуется проявлять осмотрительность в связи с всплеском активности организаций, работающих по принципу финансовых пирамид.
ЦБ РФ сообщил в МВД и Генпрокуратуру о нарушениях в банке «Волга-Кредит»
Более 1,2 тыс. вкладчиков банка «Волга-Кредит» заявили о несогласии с суммой причитающихся выплат.
Управление ФНС по Хабаровскому краю предупреждает о мошенничестве
Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю сообщает об имеющихся случаях мошенничества, совершаемых с использованием имени ФНС России.
УФНС по Республике Марий Эл предупреждает о мошенничестве
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл сообщает о случаях мошенничества с использованием имени республиканского налогового управления.
И сам тонет, и других топит... Взыскание налоговой задолженности с компании-двойника
На практике нередко встречаются ситуации, когда компании при предъявлении им претензий налоговыми органами о доначислении налогов начинают предпринимать действия по переводу своей финансово-экономической деятельности на новое юридическое лицо, а именно: уступают права требования по действующим договорам с контрагентами, перезаключают договоры, осуществляют перевод сотрудников в новую компанию.
ЦБ предупредил о росте случаев мошенничества из-за курсовых колебаний
ЦБ РФ предупредил граждан, что на фоне резких курсовых колебаний возрастает число случаев мошенничества.
