фирмы-однодневки
ФНС уточняет допобязанности налогоплательщика по проверке контрагентов
ФНС РФ в своем письме приводит комментарии по проблеме фактического возложения на налогоплательщиков дополнительной обязанности по проверке партнеров.
ФНС РФ: Письмо № 3-7-07/84 от 11.02.2010
Кого бы еще проверить, ФНС будет искать через однодневки
ФНС модернизирует поиск схем минимизации налогов с использованием компаний-однодневок. В своей внутренней инструкции она обязала инспекции перед проверкой выяснять, не является ли кандидат на ревизию однодневкой. Если да, то налоговики должны проверить не саму фиктивную компанию, а выгодоприобретателя, то есть организацию, в чьих интересах однодневка была создана.
“Однодневки” и налоговая выгода: снижение доначислений возможно!
В одной из недавних рассылок мы писали о радикальном изменении судебной практики в части обоснованности налоговой выгоды по налогу на прибыль и НДС, полученной налогоплательщиком от сотрудничества с фирмами-“однодневками”, а также предлагали новую стратегию защиты, которая позволит пусть не снять претензии, но по крайней мере, существенно их снизить.
В Челябинске стало больше внимания к клиентам однодневок
По данным ГУВД Челябинской области, за этот год по факту уклонения от уплаты налогов было возбуждено 180 уголовных дел. В большинстве из них фигурируют руководители и главбухи компаний, которые, по версии следователей, являются контрагентами однодневок.
Как обезопаситься от претензий налоговиков по поводу контрагентов?
Моя фирма занимается разработкой программного обеспечения. В ходе разработки мы пользуемся услугами т.н. фрилансеров, оплачивая их труд безналичным путем согласно выставленных ими счетов от имени различных юрлиц. Все подлинники документов (счет, акт, сф) мы от них получаем. Есть опасение, что это т.н. фирмы-"однодневки". Как обезопаситься от возможных претензий налоговых органов?
Что необходимо знать о работе с "фирмами-однодневками"?
В условиях финансовой нестабильности многие предприниматели для «оптимизации» налоговых платежей все чаще и чаще возвращаются к использованию в своей деятельности «фирм-однодневок». В данной статье автор рассмотрит опасности и риски, возникающие у предпринимателей, использующих такие инструменты налоговой «оптимизации» в современных реалиях, а также даст рекомендации по их минимизации.
Оборот незаконного обналичивания составлял 50 млрд.рублей
ДЭБ МВД РФ пресечена деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средства за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг. Незаконный годовой оборот денежных средств составлял 50 млрд.руб.
Хабаровское УФНС представила списки «сомнительных» юрлиц
УФНС по Хабаровскому краю представила информацию о юридических лицах зарегистрированных на «подставных лиц», по поступившим в инспекцию заявлениям граждан и юридических лиц за 2 квартал 2009 года.
Тверская область становится опасной для регистрации фирм-однодневок
УФНС России по Тверской области совместно с правоохранительными органами выявляет и пресекает деятельность в Тверской области фирм-«однодневок», в том числе занимающихся обналичиванием денежных средств.
Минимальный уставный капитал ООО возрастет в 100 раз
Подготовлен проект Концепции развития законодательства о юридических лицах. Согласно документу, минимальный уставный капитал ООО планируется увеличить до 1 млн. рублей.
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1-177 от 10.04.2009
Проверка добросовестности контрагента
Минфин определил комплекс мер, которые необходимо осуществить, чтобы обезопасить себя от обвинения в сотрудничестве с фирмами-однодневками.
Как избежать обвинений в сотрудничестве с «однодневками»
В ЭТОЙ СТАТЬЕ: Налоговики ищут новые пути сократить количество фиктивных компаний прежде всего путем получения информации об «однодневках» и их «белых» контрагентах
Свидетелей по однодневкам занесут в базу
Регламент создания информационной базы "Допросы свидетелей" утвержден Приказом главы УФНС по г. Москве Надежды Синниковой. Новый ресурс должен быть введен в эксплуатацию до 20 мая 2009 года.
Вычеты по незарегистрированным поставщикам незаконны
Суд подтвердил законность решения о доначислении налога на добавленную стоимость в связи с тем, что контрагенты предпринимателя на учете в налоговых органах не состоят и в государственном реестре юридических лиц не зарегистрированы.
Москва: за год в регистрации отказали 17 тыс однодневок
В 2008 году УФНС г. Москвы вынесено более 17 тысяч отказов в регистрации по адресу «массовой» регистрации. 18 массовых заявителей были дисквалифицированы, в отношении 42 заявителей готовятся материалы для направления в суд.
Мясокомбинат обвиняли в производстве колбасы из воздуха
ЗАО «Комсомольский мясокомбинат» успешно оспорило претензии налоговиков на сумму 250 млн. рублей.
Директор похитил 83 млн рублей
В Архангельской области признан виновным в хищении средств предприятия гендиректор ОАО «Севергаз» Владимир Гудовичев.
В Московской области поймали владельца 30 «однодневок»
В Московской области пресечена деятельность мошенника из Краснодара, открывшего более 30 «фирм-однодневок», зарегистрированных по утраченным гражданами паспортам.