обналичка

Сайты обнальщиков массово блокируют.

На днях саратовская прокуратура потребовала заблокировать 15 сайтов, которые писали о легализации доходов, полученных преступным путем. С начала года только она закрыла 70 сайтов с острыми советами.

Поскольку «отмывание» денег, добытых преступным путем, является преступлением, прокуратура считает, что подобные публикации нарушают правила государства.

Вообще, вопрос стоит серьезно: За обналичку наказывают строже, чем за убийство

 

Профессиональные обналищики разделились на два лагеря, рассказывает автор канала furanavladik.

У первого еще остаются запасы НДС, сделанные до введения АСК НДС в 2014 году, конторы из второго лагеря делают НДС за счет красивого «зашивания».

Но из-за усиления аналитической составляющей контроля, ставки на закрытие НДС будут дорожать. Также будет возрастать стоимость обслуживания площадок и крупных транзитных компаний, что сделает «входные» вложения для начинающих обнальных компаний абсолютно неподъемными. Как следствие, вырастет количество «кидков», а их сумма будет все дальше снижаться. В Москве обнальные конторы уже кидают клиентов на 500 тыс. рублей.

Государство сделало многое, чтобы задушить стабильный обнал для простых людей и оставила кормушку только для своих и профессионалов, которые давно в рынке. Вот такие тренды на рынке обнала.

Закончилось расследование по делу обнальной конторы, которую крышевали полицейские из антикоррупционного отдела.

Группа обнальщиков в течение 2014-2016 годов вывела в теневой оборот более полумиллиарда рублей. Компания держала несколько офисов в бизнес-центрах Барнаула и за 3 процента (а позднее 7 процентов) через систему «клиент-банк» вертела незаконными операциями. 

Предпринимателя Станислава Игонина, организовавшего контору, приговорили к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 3 года. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что смягчило приговор, но заработанные деньги пришлось вернуть.

Предполагаемый доход группировки составил более 25 млн руб.

А вот судьба предполагаемых подельников, среди которых затесались заместитель начальника местного ОЭБ и ПК УМВД России и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России, еще не решена. По версии следствия сотрудники отделов по борьбе с коррупцией братья Роман и Витайлий Ланцовы крышевали бизнес. А также сами занимались поиском новых клиентов, перевозкой денег и конспирацией.

Против них Игонин дал показания. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением ушло в суд. Сотрудники ФСБ помогли, чем смогли. Но полицейские вину не признают, и утверждают, что у следствия ничего кроме показаний Игонина нет. А его покровителем были не они, а высокопоставленный сотрудник ОМВД России по Новоалтайску, пишет Политсиб.ру. От работы одного из братьев отстранили, другого уволили, их имущество арестовано. Судить полицейских будут по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением доходов в особо крупном размере), максимальное наказание по ней — до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Информация предоставлена управлением Следственного комитета по Алтайскому краю

6432 115-ФЗ