115-ФЗ
Как узнать, кто инициатор блокировки вашего счета?
Сотрудники банка, как правило, даже не знают, что вызвало сомнения в законности операции.
Оплата услуг банка… по 115-ФЗ
К требованию банков относитесь со всей ответственностью, но если вы уверены в том, что банк выходит за рамки дозволенного, отстаивайте свои права до победного конца.
115-ФЗ не всесилен: как выиграть суд против Сбербанка
Когда суды встают на сторону компании.
Что надо знать про 115-ФЗ, запросы банков и Росфинмониторинга
Какие вопросы возникают у компаний и физлиц о рискованных операциях со счетами.
Как правильно заполнить платёжное поручение. На правах лайфхака
О наболевшем. Гениально.
Утверждена форма запроса информации о бенефициарных владельцах
Приказ вступит в силу 3 февраля.
Не прошел платеж контрагенту: причины и меры предосторожности
Инструкции для разных ситуаций.
Шесть причин для отказа в открытии счета компании или ИП
К каким вопросам от банка надо готовиться.
Как победить банк, разблокировать счет по 115-ФЗ и взыскать с банка неустойку
Почему бизнес предпочитает не бороться?
Получил страховку 600 тыс. или выиграл в лотерею? Докажи, что не террорист
Росфинмониторинг не справляется с валом информации, поступающей к нему. С такими темпами скоро все организации нашей страны будут следить за отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Все мы будем следить друг за другом
Кого еще заставят бороться с обналичкой
Формирование индустрии инвестиционных советников может замедлиться из-за жесткого антиотмывочного законодательства
Аудиторов уже учат, за что стучать на клиентов: Росфинмониторинг представил методичку
Росфинмониторинг разработал для аудиторов методички по выявлению сомнительных сделок и о том, как сообщать об этом.
Как вывести деньги со счета, заблокированного по 115-ФЗ: реальные истории
Люди рассказывают о своем опыте.
Владимир Туров рассказал, в чем не прав Росфинмониторинг
Владимир Туров, владелец и генеральный директор юридической компании «Туров и партнёры» в своем блоге рассказал, в чем оказался не прав Росфинмониторинг, издавая Информационное письмо от 19 июля 2018 года №54.
Росфинмониторинг: Письмо № 04-00-07/17775 от 29.08.2018
ЦБ РФ: Методические рекомендации № 29-МР от 10.11.2017
Как компании перечислить деньги по договору ГПХ и не «подорваться» на 115-ФЗ
Случается, что иностранные компании привлекают для выполнения IT-задач российских специалистов.
Новая рубрика появилась на Клерке
Редакция Клерка решила выделить создать рубрику «Противодействие отмыванию доходов (115-ФЗ)».