Валютный контроль

ООО Запрос от ФНС о представлении документов в соответствии с ч.1 ст.23 173-ФЗ от 10.12.2003 (паспорта, трудовые договоры, платежные ведомости по сотрудникам иностранцам) - проверка соблюдения требований валютного законодательства пришел от 23.09.2025 на платформу "Мой экспортер", которой компания пользуется может раз в 2 года при регистрации на семинары и бизнес-встречи. Запрос был просрочен, т.к. и не знали, что он туда пришел. При этом звонил инспектор и сказал, что запрос/требование был нами принят, видимо платформа сама их принимает. Мы обнаружили запрос 17.11.25. Телефон и фио инспектор не оставил, дозвониться не получается.

1)Чем нам грозит просрочка ответа/ отсутствие ответа по данному запросу?

2) в запросе не указан период, за который проводится проверка. Как стоит отвечать на данный запрос (в запросе ФИО работников, работавших в разные периоды)?

3) обязаны ли мы предоставлять копии паспортов сотрудников? уволенных сотрудников?

Получили на расчетный счет платеж от филиала иностранной компании, зарегистрированной в России. В назначении платежа фигурные скобки - признак валютной операции: {VO13010}

Сумма платежа менее 15тр. Возникает ли у нас необходимость общения с валютным контролем в данном случае или для нас это обычная безналичная выручка?

Нам нужна консультация по валютному контролю.

Вопрос: какие предусмотрены санкции  если справка о подтверждающих документах сдана в банк позднее установленного срока на 7 дней?

Какая сумма контракта по экспорту товара в Белоруссию подпадает под валютный контроль, при какой сумме экспортного договора нужно подавать докумены в банк?

Добрый день!

Ситуация: У нас валютный контракт стоит на учете в банке А, а перечисляем валюту в сторону контрагентов за товары через банк Б. Когда банк Б проводят платежи, ВК банка снимает комиссию. По действующему законодательству, в течении 15 раб. дней мы должны уведомить банк об оплате через сторонние банки. Мы направляем СВО, копию платежки и выписку в банк А. Для отражения в ВБК платежей, ВК банка А снимает суммы комиссии. Получается организация за одну операцию платит дважды.

Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность сократить расходы на комиссию ВК? Или в нашей ситуации нам придется платить двойные комиссии банкам?

У Российской Компании «Исполнитель», применяющей  УСН имеется дебиторская задолженность по валютному контракту с предприятием с Украины «Покупатель».

Данная задолженность возникла в 2018г.

Может ли Российской компании списать данную задолженность с баланса компании, но данный договор стоит на валютном контроле в банке?

Могут ли возникнуть штрафные санкции, доначисление налога по УСН  к Российской компании?

Добрый вечер! У меня вопрос по валютному контролю: на наш счет зачислены средства от нерезидента. Средства поступили в рамках контракта/агентского договора, который не поставлен на учет с присвоением УК в Банке. Сумма по данному агентскому договору не превышает 3 000 000 руб. РФ. Должна ли я предоставить документы в банк? Договор или предоставить письмо с объяснением.

Добрый день!
Валютный контракт стоит на учете в одном банке, а платеж осуществляли из другого банка.
Думали, что информация о платеже передается автоматически, и не сообщили в банк, в котором стоит контракт на учете, о платеже.
Соответственно, платеж был совершен 15 ноября, а информацию подали только сегодня.
срок в 15 дней пропущен
Какая ответственность за это грозит, и можно ли ее избежать? Хотя бы в первый раз

ОРГАНИЗАЦИЯ заключила договор с белорусской компанией, спустя некоторое время белорусская компания направила уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, далее было заключено соглашение о расторжении. В валютный контроль было предоставлено соглашение о расторжении договора.

Обязательно ли нужно было его предоставлять или можно было закрыть контракт в валютном контроле по письму?

Добрый день.

Какие предусмотрены штрафные санкции,если валютный контракт стоит на учете в одном банке,а платеж (возврат по договору займа) осуществили в другом банке и не предоставили сведения по уплате в срок?
В банке,где стоит контракт на учете,только фиксирует нарушение,какая дальнейшая процедура по нарушению?

Добрый день. Автосервис, ООО на УСН.

Принимаем оплату от клиентов физ-лиц по эквайрингу или по QR -коду. Один клиент оплатил нам ТО автомобиля видимо не российской картой. В банке висит уведомление что этот входящий платеж требует валютного контроля. Платеж на 6000 руб. Разве я должна что то предоставлять? На такую сумму по моему не требуется СВО.

Такой же вопрос по оплате от Белорусских партнеров. Там сумма 528 тыс руб. Можно нажать - предоставить СВО или НЕ предоставлять.