обналичка

Владимир Туров в новом посте в своем блоге разбирается с новыми банковским правилами:

Я уже перестал удивляться. У меня в руках пачка документов, которая посвящена тому, как Центральный банк продолжает требовать от коммерческих банков блокировать счета, борясь с терроризмом и отмыванием доходов, полученных преступным путем. Нет слов… ЦБ РФ продолжает нас «радовать», заботясь о нашей безопасности.

Читайте подробности.

Правила игры в мире бизнеса кардинально изменились: шаг вправо, шаг влево – доначисления, субсидиарка, УК РФ. «Верующих» в бессмертие обналички почти не осталось: их ряды поредели из-за страха остаться без копейки в кармане.

Семь самых громких новинок, которые потрясли бизнес в новом посте в своем блоге приводит Владимир Туров.

78726 банки

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности, среди них - продюсер Владимир Смолкин.

"По версии следствия, с начала 2013 по конец 2016 года фигуранты вели незаконную банковскую деятельность, обналичив для юридических лиц через подконтрольные фирмы почти 179 млн рублей. Незаконный доход подозреваемых составил более 11,5 млн рублей", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Трое подозреваемых, включая Смолкина, задержаны.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Смолкин, сын российского актера Бориса Смолкина, является генеральным директором зарегистрированного в Петербурге ООО "ПЦ ВБС" (Продюсерский центр Владимира Борисовича Смолкина).

На сайте продюсерского центра сообщается, что он принимал участие в организации гастролей многих известных артистов. Так, центр сотрудничал с немецкой лаунж-группой "De Phazz", женским шоу "Comedy Woman", американским танцевальным коллективом, сопровождавшим 79-ю церемонию "Оскар", "Pilobolus Dance Theatre", японской пианисткой и композитором Кэйко Мацуи. Компания также организовывала юбилейный концерт группы "Моральный кодекс", 10-летие "Comedy Club", гастроли МХТ им. А.П.Чехова, театра "Современник", театра "Студия Театрального Искусства" Сергея Женовача и другие события.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», а также генерального директора ЗАО «Экоправо».

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в растрате денежных средств предприятия в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и подделке официальных документов (ч. 2 ст. 327 УК РФ).

По версии следствия, указанные лица создали организованную группу, заключили с ЗАО «Экоправо» фиктивные договоры и в 2008-2014 годах ежемесячно оплачивали коммерческой организации не менее 22 тыс. евро за услуги, которые фактически не оказывались.

В результате было растрачено свыше 360 млн рублей средств ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», а с целью скрыть совершаемые махинации были изготовлены многочисленные поддельные финансовые и отчетные документы.

Дело будет рассматриваться в Дорогомиловском районном суде г. Москвы.



Открывая ООО многие начинающие бизнесмены задаются вопросом: "А как правильно вывести деньги из ООО?". В этом видео действующий бухгалтер Оксана Векшенёва дает практические советы.

Объем операций по обналичиванию денежных средств в России в 2015 году сократился на треть и составил около 400 млрд рублей, сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин на конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".

"Масштабы обналичивания денежных средств за прошлый период, по нашим оценкам, также сократились на треть, и мы их оцениваем в 400 млрд рублей", - сказал Скобелкин. Он также сообщил, что, согласно данным платежного баланса России за 2015 год, объем сомнительных операций уменьшается.

"Эти данные подтверждают, что совокупный объем операций, связанный в первую очередь с пограничными переводами, с выводом денежных средств, уменьшился более чем в пять раз и составил более $1,5 млрд. Сумма большая, но это уже не пять, не восемь и не 26, которые были несколько лет назад", - отметил зампред ЦБ.

По его оценке, снижается также количество банков, участвующих в проведении противозаконных операций. "Если по данным третьего квартала 2013 года число кредитных организаций, которые имели высокий уровень вовлеченности, пороговое их значение было порядка 120 по кварталу, то в 2014 году доходило до 30. В четвертом квартале 2015 года - девять организаций находились в зоне нашего повышенного внимания", - сказал Скобелкин.

Он отметил, что тем не менее надо понимать, что "соответствующие потребности теневого сектора сохраняются, а в каких-то сегментах даже увеличиваются". Иногда регулятор видит новые случаи использования старых механизмом правонарушений. "В последнее время мы отмечаем активизацию использования недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности для вывода средств за рубеж старых схем, в частности, оплаты услуг", - рассказал зампред ЦБ. Он уточнил, что ЦБ также видит продолжение использования уже известных регулятору направлений - массовых платежных карт и электронных кошельков.

Источник: INTERFAX.RU